I procuratori federali degli Stati Uniti hanno accusato numerose società di criptovalute, tra cui Gotbit e ZM Quant, di manipolazione del mercato e frode.
Hanno inoltre preso di mira un totale di 12 individui collegati a queste entità.
La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha svelato accuse civili parallele.
In particolare, l'indagine ha incluso un'operazione sotto copertura dell'FBI che ha comportato la creazione di un token falso chiamato "The NexFundAI Token" per indurre i truffatori a offrire i loro servizi fraudolenti. L'operazione sotto copertura, che faceva parte dell'indagine sotto copertura, è stata descritta come "senza precedenti".
"La SEC apprezza l'assistenza dell'FBI e dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto del Massachusetts, che oggi hanno annunciato azioni penali parallele", si legge nel comunicato stampa della SEC.
Manipolazione del mercato come servizio
ZM Quant offriva servizi di "market-making" per le criptovalute. Baijun Ou, Ruiqi Liu e due cospiratori non identificati che lavoravano per l'azienda avrebbero manipolato il volume di trading e il prezzo di varie criptovalute per arricchirsi.
Ad alcuni clienti venivano offerti privatamente servizi illegali che includevano la manipolazione del mercato.
Gli imputati sollecitavano attivamente gli investitori ad acquistare criptovalute con l'aiuto di applicazioni di marketing e messaggistica online. Ad esempio, avrebbero gonfiato il prezzo del token Saitama utilizzando una chartroom privata su Telegram. Il volume di trading del token sarebbe stato artificialmente aumentato sullo scambio BitMart.
Nel frattempo, Gotbit è stata accusata di aver aumentato artificialmente il volume di scambi del token Robo Inu a 1 milione di dollari.