Autore | Vicky Ge Huang, WSJ
Compilazione | Blockchain Wu Shuo
Il governo degli Stati Uniti è uno dei maggiori detentori di Bitcoin al mondo, ma a differenza di altre balene di criptovalute, non si preoccupa dell'aumento o della caduta della valuta digitale.
Questo perché circa 200.000 Bitcoin dello Zio Sam (del governo degli Stati Uniti) sono stati sequestrati dai criminali informatici e dai mercati della darknet. Questi vengono archiviati principalmente in dispositivi di archiviazione crittografati e protetti da password chiamati portafogli hardware controllati dal Dipartimento di Giustizia, dall'IRS o da altre agenzie.
Ciò che il governo federale fa con i suoi Bitcoin è da tempo motivo di preoccupazione tra i trader di criptovalute, poiché qualsiasi vendita potrebbe potenzialmente influenzare i prezzi o creare altri effetti a catena nel mercato degli asset digitali da mille miliardi di dollari.
Gli Stati Uniti sono stati sorprendentemente lenti nel convertire i propri Bitcoin in dollari USA. Non si tratta né di HODLing (gergo crittografico per detenere e non pianificare mai di vendere), né di aspettare che Bitcoin "si impenna" per vendere le sue partecipazioni a un prezzo elevato. Invece, questo mucchio di Bitcoin è più il sottoprodotto di un lungo processo legale che di un piano strategico.
"Non giochiamo sul mercato. Fondamentalmente impostiamo i nostri processi", ha affermato Jarod Koopman, direttore della divisione servizi informatici e forensi dell'IRS, che supervisiona tutte le attività legate alla criminalità informatica.
Solo tre recenti sequestri hanno lasciato nelle casse del governo più di 200.000 bitcoin, secondo un'analisi di documenti pubblici effettuata dalla società di criptovaluta 21.co. L'analisi mostra che anche dopo aver venduto circa 20.000 Bitcoin, le partecipazioni statunitensi valgono ancora più di 5 miliardi di dollari. È probabile che le partecipazioni statali totali siano molto più grandi.
Il processo legale può richiedere anni, dal sequestro di Bitcoin illegali alla ricezione di un ordine finale che trasforma i token in contanti. In alcuni casi, questo è positivo per i governi poiché il valore delle criptovalute cresce a dismisura.
Ad esempio, nel 2016, quando l’exchange di criptovalute Bitfinex è stato violato dall’imprenditore tecnologico Ilya Lichtenstein, il Bitcoin veniva scambiato a circa 600 dollari. Quando Lichtenstein e sua moglie, Heather Morgan, furono arrestati nel 2022 e il Dipartimento di Giustizia annunciò il più grande sequestro finanziario mai realizzato di circa 95.000 Bitcoin, il prezzo del token era salito a 44.000 dollari. Oggi il suo prezzo si aggira intorno ai 30.000 dollari.
Heather Morgan è stata arrestata l'anno scorso con l'accusa di crimini legati al Bitcoin Fonte: Reuters
Il governo degli Stati Uniti non ha sequestrato alcuna criptovaluta durante il crollo dell'exchange FTX dello scorso anno, ma ha sequestrato centinaia di milioni di dollari in asset, costituiti principalmente da contanti e azioni della società di brokeraggio Robinhood Markets. Robinhood ha riacquistato le azioni sequestrate dall'US Marshals Service in agosto. Le risorse crittografiche di FTX facevano parte della sua massa fallimentare; si prevede che la società alla fine utilizzerà i fondi per colmare il deficit di finanziamento dei clienti da 8 miliardi di dollari o per rilanciare l'exchange.
Quando un'agenzia governativa prende il controllo di una risorsa crittografica, lo Zio Sam non ne possiede immediatamente la proprietà. Solo dopo che un tribunale ha emesso un ordine di confisca definitivo, il governo ne assume la proprietà e trasferisce i token allo U.S. Marshals Service, l'agenzia principalmente responsabile della liquidazione dei beni sequestrati.
Mentre il caso è in corso, il governo conserva i bitcoin come prova o come provento di un reato. Il Dipartimento di Giustizia ha conservato i Bitcoin sequestrati su portafogli hardware da quando ha chiuso il mercato della droga online Silk Road nel 2013. Negli ultimi anni, l'agenzia ha sequestrato 69.000 bitcoin che un tempo appartenevano al fondatore di Silk Road Ross Ulbricht, oltre a 50.676 bitcoin che un uomo georgiano ha ammesso di aver rubato a Silk Road.
"I governi sono in genere molto lenti nello smaltimento di queste risorse perché devono fare molta due diligence, i casi sono spesso complessi e c'è molta burocrazia", ha affermato Nicolas Christin, professore di informatica alla Carnegie Mellon University.
Con l’evolversi del settore delle criptovalute, evolve anche il processo di liquidazione del Marshals Service. Agli albori delle criptovalute, l’agenzia organizzava aste per vendere criptovalute direttamente agli acquirenti interessati, molti dei quali realizzavano profitti sostanziali, almeno sulla carta.
illustrazione del giornale di Wall Street
Il venture capitalist Tim Draper, che ha fatto fortuna investendo in criptovalute, ha acquistato più di 30.000 bitcoin dal governo in due aste nel 2014. In un'asta, ha pagato $ 632 per ciascun token quando sono stati scambiati per $ 618. Quando Bitcoin è sceso a circa 180 dollari, ha pagato circa 191 dollari per moneta in un’altra asta. Nello stesso anno, Cumberland, il braccio crittografico della società di trading ad alta frequenza DRW, vinse 27.000 Bitcoin in un'asta.
Nel gennaio 2021, il Marshals Service ha deciso per la prima volta di liquidare le sue azioni di valuta digitale sequestrate sugli scambi di criptovaluta. Storicamente, ha venduto criptovalute in più lotti anziché venderli tutti in una volta per evitare l’impatto negativo che i grandi ordini di vendita possono avere sul mercato. Nel suo approccio attuale, l’agenzia ha adottato ulteriori misure per garantire che il mercato non venga influenzato negativamente, inclusa la liquidazione delle criptovalute in un intervallo di tempo più lungo.
A marzo, il governo ha venduto 9.861 Bitcoin tramite Coinbase. Il Marshals Service ha confermato la vendita. Coinbase ha rifiutato di commentare.
"Il nostro obiettivo è vendere i beni in modo tempestivo e al giusto valore di mercato", ha detto un rappresentante dell'agenzia.
In molti casi, i proventi delle vendite governative verranno utilizzati per risarcire le vittime. Bitfinex ha dichiarato a luglio di aver ricevuto più di 300.000 dollari in contanti e 6.917 Bitcoin Cash (BCH) dal Dipartimento per la sicurezza nazionale, che all'epoca era valutato a circa 1.900 dollari. Le agenzie governative che indagano su crimini più complessi possono anche cercare sostegno finanziario per pagare i costi di licenza, ad esempio, per software di tracciamento crittografato.
"È difficile per noi adattarci rapidamente", ha affermato Koopman dell'IRS. "In meno di 10 anni, le criptovalute hanno attraversato cambiamenti che il settore finanziario ha impiegato 100 anni per fare".