Il comportamento irregolare del mercato delle criptovalute non è una novità, ma nessuno ha mai visto livelli così epici di cattiva gestione dei fondi da parte di giganti affermati. La svolta del giovane settore verso uno stato di cose più sordido ha colto tutti di sorpresa, soprattutto dopo l’inebriante corsa al rialzo dello scorso anno.

Il 2022 è stato segnato da corruzione e attività fraudolente. Un settore che afferma di avere transazioni pubbliche e tracciabili ha visto grandi somme di denaro incanalate maliziosamente con molta audacia e unicità. Gli NFT venivano rubati, ma nessuno sapeva cosa fare. Rug provoca il caos nello spazio DeFi. Finora sono stati spazzati via trilioni dai mercati.

Tutto ciò che rimane ora sono le storie di incompetenza e arroganza di alcuni dei pezzi grossi caduti che servono lezioni importanti per coloro che osservano da vicino. Diamo un’occhiata all’anno che è stato.

Il vero volto di Sam Bankman-Fried

Il crollo di FTX pesa di più sul mercato e segna la caduta del ragazzo d’oro del settore. Sam Bankman-Fried si è dimesso dalla carica di CEO di FTX quando la società ha dichiarato fallimento ai sensi del Capitolo 11 a novembre. Ora viene pubblicizzato come il nuovo Bernie Madoff.

Fonte: The Japan Times

I suoi commenti sui media che suonavano sulla falsariga di – “Sono un idiota, non un truffatore” – non sono piaciuti molto alla comunità. L'ex dirigente della FTX è stato schiaffeggiato con una litania di accuse e accusato di aver derubato quasi un milione di persone.

Bankman-Fried e la sua ristretta cerchia di amici/colleghi furono accusati di aver commesso una frode internazionale per miliardi di dollari e di aver investito milioni in candidati politici in soli tre anni. Dal selvaggio scambio di messaggi diretti tra lui e un giornalista alle interviste post-scandalo, è stato un disastro per il miliardario trentenne detronizzato.

Tutto è crollato per SBF quando il suo scambio ha dovuto affrontare una massiccia crisi di liquidità a causa di una tempesta di prelievi e un completo fallimento nel onorare le richieste di riscatto. Un breve thread su alcune delle scoperte più scioccanti portate alla luce dai liquidatori può essere trovato qui:

Sebbene il crollo di @FTX_Official sia ormai di dominio pubblico, sapevi che l'accesso dell'utente root alle chiavi private e ai dati critici è avvenuto tramite un'e-mail di gruppo non protetta?

La dichiarazione di fallimento conteneva diverse affermazioni scioccanti, eccone alcune. pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

- Ufficiale CryptoPotato (@Crypto_Potato) 21 novembre 2022

La caduta della Terra

Cosa sia successo esattamente con la stablecoin algoritmica dell’ecosistema Terra, UST, è ancora un mistero. Ma i regolatori e i critici di Do Kwon si sono affrettati a liquidarlo come un caso di manipolazione del mercato.

L’umiliazione del CEO, un tempo arrogante, è arrivata solo dopo che l’ecosistema è caduto in disgrazia in modo disastroso. Il successivo crollo delle criptovalute ha spazzato via circa 60 miliardi di dollari, scuotendo l’intero mercato globale delle valute digitali.

In ogni caso, il collasso dell’intero ecosistema ha portato a un maggiore controllo sulle stablecoin in generale. Dopo il crollo, i regolatori globali hanno iniziato a proporre vari modi per regolarizzare meglio le stablecoin, nel tentativo di evitare che incidenti simili si verifichino in futuro.

Tuttavia, il contagio si è diffuso in tutto il mercato a macchia d’olio, il che ci porta al punto successivo.

La capitale delle tre frecce ti saluta

Quello che era uno dei più grandi hedge fund del settore si è rivelato un’azienda che operava con una gestione del rischio particolarmente indulgente, essendo stata sovraesposta su più fronti.

La società commerciale, guidata dalle potenze comunitarie Kyle Davis e Zhu Su, è stata messa in liquidazione da un tribunale delle Isole Vergini britanniche a giugno. Citando fonti vicine alla questione, Sky News ha riferito che "la liquidazione sarebbe un momento significativo nell'attuale disfacimento del settore delle criptovalute, che è cresciuto a una velocità vertiginosa negli ultimi anni".

Ciò, di per sé, ha avuto un impatto sul settore poiché molte aziende di criptovaluta avevano fondi gestiti da 3AC. Ma non è finita qui.

Shady Mashinsky

Diversi amministratori delegati sono usciti quest’anno quando il mercato ribassista ha preso piede. Anche Alex Mashinsky si è dimesso dalla carica di capo del fallito prestatore di criptovalute Celsius a settembre.

Fonte: archivi CryptoPotato

Ma le sue losche mosse continuavano a fare rumore. È emerso un rapporto di Mashinsky e dei massimi dirigenti dell’azienda che hanno incassato poco prima che la piattaforma interrompesse i prelievi degli utenti.

Si è scoperto che qualcuno come Mashinsky, che semplicemente ripete a pappagallo slogan ingenui come "le banche non sono tue amiche", ha finito per costruire una banca convenzionale, sperando di ottenere guadagni dal trading di criptovalute e dalla speculazione.

La sua arroganza non ha avuto fine, ma come dice il proverbio, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Celsius, come riportato, ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11 dopo aver riconosciuto un buco di 1,2 miliardi di dollari nel suo bilancio. Una causa separata ora accusa Celsius di “gestire uno “schema Ponzi”.

La rovina di Axie Infinity

Quest’anno sono proliferate diverse forme di truffe crittografiche. Ma il Ronin bridge del gioco di crittografia Axie Infinity ha avuto il massimo controllo in un hack di alto profilo effettuato in un elaborato schema di phishing che coinvolgeva falsi annunci di lavoro su LinkedIn.

Il famigerato gruppo nordcoreano – Lazarus – è stato responsabile della rovina di Axie.

Secondo quanto riferito, i truffatori avrebbero preso di mira i dipendenti di Sky Mavis e avrebbero contattato LinkedIn per conto di un'azienda fittizia. Un ingegnere senior ha abboccato e ha proceduto con più cicli di interviste che prevedevano un falso pacchetto di compensi “estremamente generoso”. Facendo clic su un PDF che presumibilmente conteneva l’offerta ufficiale, gli hacker sono riusciti a compromettere il computer dell’ingegnere.

Al suo apice, Axie Infinity era enorme, vantando 2,7 milioni di utenti attivi giornalieri e oltre 200 milioni di volumi di scambi settimanali per i suoi NFT in-game nel novembre dello scorso anno.

Una strategia di trading altamente redditizia... o no?

L’attaccante di Mango Markets, Avraham “Avi” Eisenberg, ha prosciugato le riserve di liquidità del mercato di trading e prestito con sede a Solana.

Pur sostenendo che le sue azioni erano legali, Eisenberg ha affermato che la strategia di trading da lui applicata era “altamente redditizia”, resa possibile perché gli sviluppatori della piattaforma di trading DeFi “non hanno previsto completamente tutte le conseguenze dell’impostazione dei parametri nel modo in cui sono .”

I regolatori la pensano diversamente. L'autodefinito teorico dei giochi è stato accusato di frode di materie prime e manipolazione del mercato da parte della procura statunitense ed è stato arrestato a Porto Rico il 26 dicembre.

Scuotere il sistema di credenze

Ashni Christensen, senior community manager del mercato NFT di Superrare, e Brantly Millegan, direttore delle operazioni di Ethereum Name Service (ENS), sono stati sottoposti ad un attento esame a febbraio per i tweet precedenti. L’uso di un linguaggio razzista e di tweet sugli abusi transfobici ha suscitato scalpore nella comunità, con un’ampia maggioranza che chiedeva la rimozione dei dirigenti.

Questo è stato il momento in cui la cultura del “woke” si è scontrata frontalmente con alcune convinzioni del settore delle criptovalute che garantiscono l’inclusività.

L'attore americano Seth Green è stato vittima di un phishing

Gli NFT del Bored Ape Yacht Club (BAYC) dell'attore Seth Green sono stati rubati. Al creatore di Robot Chicken è stata rubata l'intera collezione di NFT dopo essere caduto in una truffa di phishing a maggio. Le sue perdite NFT includevano Bored Ape Yacht Club #8398, due Mutant Apes, che è un altro progetto NFT dei creatori di Bored Ape Yacht Club Yuga Labs e un Doodle NFT.

ZachXBT, investigatore della blockchain, ha poi scoperto che il furto degli NFT dell'attore faceva parte di una sofisticata operazione di truffa multimilionaria che ha causato numerose vittime.

Indignazione per le sanzioni sui contanti Tornado

L'OFAC che ha sanzionato il controverso mixer di criptovalute, Tornado Cash, ha colpito le radici libertarie delle criptovalute.

Da sempre visto come un nemico dalle forze dell'ordine, si credeva che Tornado Cash fosse fortemente utilizzato dagli hacker statali nordcoreani che erano dietro la rapina da 625 milioni di dollari dal ponte Ronin e quella da 100 milioni di dollari dall'Horizon Bridge. Poco dopo, uno sviluppatore di Tornado Cash di 29 anni è stato arrestato dall'Agenzia olandese per la criminalità (FIOD).

L’industria delle criptovalute ha risposto con indignazione e azioni legali.

Registrazioni di Kyle Roche

Lo studio legale Roche Freedman è noto per aver intentato azioni legali collettive contro alcune delle società di criptovaluta più popolari. L'emittente stablecoin Tether e l'exchange gemello Bitfinex, la Tron Foundation e BitMEX sono solo alcuni di questi.

Tuttavia, le cose sono diventate imbarazzanti per il partner Kyle Roche in agosto, quando è stato sorpreso in una videochiamata ai giurati come “10 idioti” e vantandosi di “fare causa alla metà delle aziende del settore”.

Ciò che seguì fu una completa presa in giro di se stesso e alcune affermazioni sorprendenti sugli addetti ai lavori del settore. Roche ha affermato che il suo studio legale aveva un "patto segreto" con lo sviluppatore di blockchain di Avalanche Ava Labs per inseguire i suoi rivali in cambio di "un'enorme quantità" di azioni e milioni di dollari di token AVAX.

Il giudice lo ha definito “eccezionalmente stupido”.

Approvare titoli è diventato un affare costoso per questo Kardashian

L'influencer di celebrità Kim Kardashian è stata multata con un risarcimento di 1,26 milioni di dollari con la SEC per aver appoggiato EthereumMax (EMAX).

Fonte: archivi CryptoPotato

Kardashian aveva promosso l'oscuro token ai suoi 225 milioni di follower su Instagram senza rivelare che il post era una pubblicità. È stata pagata $ 250.000 per lo stesso.

La caotica acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk

Il capo di Tesla è responsabile di Twitter solo dalla fine di ottobre, ma molte cose sono cambiate nella piattaforma dei social media.

Dall'avvio degli alti dirigenti, alla riduzione del 50% dell'organico, al bombardamento dei dipendenti rimanenti con un ultimatum riguardo alla loro etica del lavoro e all'introduzione di una serie di nuove funzionalità come l'addebito agli utenti di ottenere o mantenere un segno di spunta di verifica. , l'Uccello Azzurro è stato capovolto.

Puoi controllare la serie completa di eventi che hanno portato all'acquisizione nel nostro thread qui:

Questo è @elonmusk che cammina nel quartier generale di Twitter portando letteralmente un lavandino. Catturare in modo stravagante il video "entrando nel quartier generale di Twitter: lascialo penetrare!" Il capo di Tesla ha anche rivelato il motivo per cui ha acquisito Twitter.

Ecco la ripartizione completa di come è andato a finire l'intero accordo: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

- Ufficiale CryptoPotato (@Crypto_Potato) 27 ottobre 2022

Puff Piece della BBC

Nessuno ama le storie dalle stalle alle stelle più della BBC e ha quasi lanciato un "pezzo di sbuffo" su un truffatore di criptovalute. Hanad Hassan è un rifugiato di 20 anni che ha affermato di "volere usare la sua ricchezza per aiutare le persone" e ha affermato che il progetto crittografico da lui fondato ha impiegato 270.000 dollari per buone cause. Secondo quanto riferito, sarebbe stato il fondatore di Orfano X nel 2021.

Ma è stato solo quest’anno che la BBC si è accorta di lui. L'emittente ha preparato un documentario di quasi 30 minuti su un truffatore di criptovalute intitolato "We Are England: Birmingham's Self-Made Crypto-Millionaire". I social media hanno fatto quello che sanno fare meglio. Gli utenti di Twitter hanno accusato il fondatore di aver rubato i fondi degli utenti dopo aver creato un progetto di truffa.

La BBC ha quindi avviato un'indagine interna dopo aver segretamente rimosso l'articolo. Anche la messa in onda programmata è stata annullata ore prima della messa in onda prevista per febbraio. La BBC si trova ora ad affrontare dubbi su quanta due diligence abbia effettivamente condotto sul progetto e sul lavoro del truffatore.

Questo è tutto

Ci sono sicuramente altre storie che soddisfano i criteri di uno scandalo, e potremmo averne dimenticate alcune in quella che sembrava una lista infinita.

Per quel che vale, speriamo almeno che il 2023 ci regali più storie di orgoglio che di sordido.

Il post 13 più grandi scandali crittografici e storie controverse del 2022 è apparso per la prima volta su CryptoPotato.