Il “pump and dump” è uno schema fraudolento comune nel mercato delle criptovalute in cui il prezzo di una valuta viene manipolato gonfiandolo artificialmente e quindi vendendolo rapidamente a scopo di lucro prima che il prezzo crolli. Questo schema di solito funziona come segue:
1. Pompa: la valuta digitale viene promossa attraverso canali di social media o gruppi privati, in cui un gruppo di trader, o anche un singolo individuo, tenta di aumentare il valore della valuta acquistandone grandi quantità. Ciò provoca un rapido aumento del prezzo e attira l’attenzione di altri investitori, che credono che la moneta aumenterà ulteriormente.
2. Dump: dopo che il prezzo della valuta aumenta a causa dell'aumento della domanda, i partecipanti al sistema vendono le loro grandi quote per realizzare un profitto. Ciò provoca un rapido crollo dei prezzi, lasciando gli investitori che sono entrati nella fase avanzata con perdite significative.
Fattori del piano:
• Manipolazione psicologica: l'avidità degli investitori viene sfruttata attraverso falsi segnali secondo cui la valuta continuerà a salire.
• Mercato scarsamente regolamentato: le monete a bassa capitalizzazione o meme sono spesso bersaglio di questo tipo di frode a causa della loro mancanza di regolamentazione e liquidità.
Come evitare il pompaggio e lo scarico:
• Verificare le fonti di informazione: evitare investimenti basati su consigli di gruppi inaffidabili su Internet.
• Controllare volumi e liquidità: le valute con bassa liquidità possono essere facilmente manipolate, pertanto è opportuno evitarle solo dopo un'attenta ricerca.
Gli schemi pump and dump sono illegali in molti mercati finanziari tradizionali, ma continuano a rappresentare un problema nel mondo delle criptovalute a causa della scarsa regolamentazione.