Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore del defunto exchange di derivati ​​crittografici FTX, avrebbe incassato $ 684.000 tramite la blockchain di Ethereum, come rivelato da un investigatore on-chain.

Il movimento dei fondi arriva in un momento in cui il fondatore di FTX caduto in disgrazia è stato limitato dal tribunale degli Stati Uniti a non effettuare transazioni superiori a 1.000 dollari senza il permesso del tribunale.

SBF sposta presumibilmente $ 684.000

L'evento è stato scoperto tramite un thread Twitter di venerdì dall'autoproclamato analista DeFi, BowTiedIguana.

Dopo essere stato rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 250 milioni di dollari, SBF ha inviato fondi dal suo portafoglio pubblico a un indirizzo di portafoglio appena creato, 0x7386 . . . 51CB. Nel giro di poche ore, 32 indirizzi di portafoglio etichettati come appartenenti al defunto hedge fund della SBF, Alameda Research, hanno inviato circa 367.000 dollari allo stesso nuovo indirizzo di portafoglio.

Inoltre, circa 322.000 dollari sono stati depositati nello stesso indirizzo di portafoglio da altri portafogli. Ciò ha portato la somma totale detenuta nel portafoglio appena creato a circa $ 689.000.

Il portafoglio ha successivamente inviato fondi per un valore di 629.000 dollari a un indirizzo di portafoglio separato, 0x64e9. . . Più o meno nello stesso periodo, 11 indirizzi di portafogli etichettati con Alameda hanno inviato fondi per un valore di 1 milione di dollari a 0x64e9.

Alcuni dei fondi ricevuti nel portafoglio sono stati inviati a uno scambio di criptovalute con sede alle Seychelles. Secondo l'analista on-chain, l'exchange non richiede ai suoi utenti di sottoporsi al processo Know-Your-Customer (KYC).

BowTiedIguana ha anche scoperto che 200.000 USDT sono stati inviati in tre lotti dal portafoglio legato a SBF all'exchange Fixed Float, uno scambio di criptovalute che offre una rete fulminea.

L'analista ha inoltre affermato che alcuni fondi sono stati spostati sulla rete Bitcoin tramite il protocollo Ren, una società di proprietà di Alameda che consente il trasferimento di fondi attraverso catene.

Gli avvocati esamineranno la questione

Mentre analizzava l’intero movimento dei fondi, l’analista DeFi ha richiamato l’attenzione degli avvocati statunitensi affinché esaminassero la questione. L'analista ha aggiunto che i dati sono disponibili pubblicamente sulla blockchain di Ethereum per la verifica.

"Poiché la blockchain di Ethereum è un registro pubblico immutabile, questa prova sulla catena è permanentemente disponibile per le forze dell'ordine e i tribunali", ha affermato l'analista.

Tuttavia, alcuni membri della comunità Twitter non ritengono che SBF abbia violato i termini del rilascio su cauzione. Un utente ha dichiarato in un tweet di non essere sicuro che i presunti incassi effettuati da SBF contino come “spese”.

Nel frattempo, Liquid e FTX Japan, le filiali con sede in Giappone della fallita FTX, hanno recentemente rivelato la strategia che avrebbero implementato quando riprenderanno i prelievi dei fondi degli utenti.

Il post Secondo quanto riferito, SBF incassa $ 684.000 nonostante i termini della cauzione è apparso per la prima volta su Coinfomania.