A conclusione della terza settimana del processo di Bankman-Fried, l'ex consulente generale ha rivelato che FTX aveva una carenza di 7 miliardi di dollari nei fondi dei suoi clienti.

La terza settimana del processo per frode del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried si conclude oggi con la testimonianza di Can Sun, ex consulente generale dell'azienda. Sun spiega i dettagli di come Bankman-Fried abbia mentito ai regolatori e agli investitori sul trattamento dei fondi dei clienti e di come più di 7 miliardi di dollari in depositi dei clienti siano stati gestiti male dall'ex CEO. Ecco i punti salienti della sessione odierna:

Testimonianza di Can Sun, ex consulente generale di FTX

  • Bankman-Fried ha promesso a Sun che i fondi dei clienti sarebbero stati separati dalle spese dell’azienda.

  • Sun non ha approvato alcun prestito di fondi dei clienti ad Alameda.

  • Sun ha mentito inconsapevolmente agli investitori e agli enti di regolamentazione in merito al rapporto tra FTX e Alameda, affermando che le due società erano separate e non avevano alcun legame finanziario.

  • Bankman-Fried ha ottenuto un prestito di 360 milioni di dollari da Alameda, mentre Sun ha ricevuto un prestito di 2 milioni di dollari dalla società.

AUSA: Cosa stava facendo Nishad?Can Sun: Era pallido e grigio. AUSA: Cosa hai concluso dal foglio di calcolo?Can Sun: Che i fondi erano stati sottratti indebitamente.AUSA: Hai condiviso le informazioni con Apollo.Can Sun: Abbiamo dato loro il foglio di calcolo.

— Inner City Press (@innercitypress) 19 ottobre 2023

  • Sun è venuta a conoscenza di un buco di 7 miliardi di dollari nel bilancio di FTX durante una chiamata con Apollo Asset Management.

  • Bankman-Fried chiese a Sun di escogitare una falsa giustificazione per il maltrattamento dei fondi dei clienti da condividere con Apollo.

  • Nishad Singh ha anche chiamato Sun per chiedergli della sua esposizione a questa potenziale "frode".

  • Can Sun si è dimesso immediatamente il giorno successivo.

La sessione si è conclusa con una breve testimonianza di Robert Boroujerdi, un potenziale investitore che stava discutendo un accordo con FTX. Boroujerdi ha incontrato Bankman-Fried in alcune occasioni, dove l'imputato gli ha promesso che Alameda era un'entità indipendente.