Un nuovo rapporto approfondisce la vita di Jimmy Zhong, facendo luce sul suo coinvolgimento nel furto di migliaia di Bitcoin da Silk Road.

Nel 2012, qualcuno ha rubato 50.000 Bitcoin da Silk Road, un mercato online illegale sulla darknet. Da allora, il valore dei BTC rubati è salito alle stelle superando i 3 miliardi di dollari. È rimasto uno dei più grandi misteri nel mondo delle criptovalute.

Tuttavia, recentemente è stata fatta luce su questo mistero. I giornalisti hanno scoperto filmati inediti che forniscono uno sguardo al processo investigativo. La CNBC ha pubblicato la storia della vita e dell'arresto di Jimmy Zhong e ha pubblicato un nuovo documentario intitolato "Crypto 911: Exponendo un miliardario Bitcoin".

Chi è Jimmy Zhong?

Jimmy Zhong venne a studiare negli Stati Uniti dalla Cina e si travestì da studente ricco che viveva vicino all'Università della Georgia ad Atene, cercando di non perdersi le feste locali.

Nel 2012, James Zhong, "Jimmy", ha 22 anni. È uno studente dell'Università della Georgia, figlio non amato di una coppia di immigrati cinesi divorziati, affetto da bullismo, obesità, un disturbo dello spettro autistico non diagnosticato e dipendenza da droga e alcol. .

In un giorno di settembre, Jimmy decide di acquistare eroina per un fine settimana di successo oppure di abbandonare questo compito ingrato e ritirare finalmente tutti i soldi dal mercato. I pubblici ministeri e gli avvocati sono divisi sulla questione, ma dopo aver fatto doppio clic sul pulsante di prelievo dal suo account Silk Road, James scopre improvvisamente che il sistema gli ha permesso di prelevare il doppio della quantità di criptovaluta. Una cifra che, per definizione, non era nel suo portafoglio.

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Come Zhong ha rubato i soldi

Zhong ha immediatamente ideato e implementato un piano per rubare fondi dalla “banca interna” del mercato. Ha creato una catena di circa nove account senza pubblicizzare la propria identità, senza comprare né vendere nulla.

Quindi ha finanziato ciascun conto con un valore compreso tra 200 e 2.000 Bitcoin (BTC) ed ha effettuato più di 140 transazioni rapide, letteralmente in un secondo, per forzare il sistema di elaborazione dei prelievi a trasferire circa 50.000 Bitcoin dallo schema di pagamento a 2 dei suoi conti.

Fonte: Analisi della catena

Successivamente, trasferiva periodicamente i beni a molti indirizzi separati sotto il suo controllo, quindi era impossibile risalire alla provenienza dei bitcoin e alla loro proprietà. L'equivalente fiat della criptovaluta ritirata da James al momento del rapimento era di 620.000 dollari.

Nell’agosto 2017, cinque anni dopo l’exploit stesso, a seguito di un hard fork, Bitcoin è stato suddiviso in Bitcoin tradizionale e Bitcoin Cash. Come tutti gli altri utenti che in quel momento avevano un saldo Bitcoin nei loro portafogli elettronici, James ha ricevuto altri 50.000 BCH, che ha scambiato su una borsa di criptovaluta estera per 3.500 Bitcoin. Così è diventato l'orgoglioso proprietario di circa 53.500 Bitcoin, che ha nascosto per quasi dieci anni utilizzando mixer crittografici.

Indagine

Tutto è iniziato il 13 marzo 2019, con una telefonata al 911 dello stesso Zhong, che ha riferito che la sua casa era stata scassinata e che erano state rubate centinaia di migliaia di dollari in criptovaluta. Ha avuto un ruolo fondamentale nelle indagini.

Secondo il rapporto, una prima indagine sul furto avvenuto nella casa di Zhong non ha identificato alcun sospettato. Il dipartimento di polizia della contea di Athens-Clarke non aveva esperienza nella gestione delle criptovalute e ha avuto difficoltà ad avere successo.

In cerca di risposte, Zhong si è rivolto all'investigatore privato locale Robin Martinelli per chiedere aiuto. Sebbene Martinelli non capisse le criptovalute, era determinata a risolvere il caso.

"Jimmy era un bravo ragazzo."

Robin Martinelli, investigatore privato

Martinelli ha analizzato l’ampio sistema di sorveglianza della casa di Zhong e si è imbattuto in una prova vitale: una figura snella catturata in un filmato della notte del crimine.

Tuttavia, l’identità dell’hacker è rimasta nascosta finché non si è verificato un piccolo passo falso. Nel settembre 2019, un hacker ha erroneamente trasferito circa 800 dollari in BTC a un exchange di criptovalute che seguiva le normative bancarie stabilite, comprese le procedure di conoscenza del cliente.

Con sorpresa degli investigatori, il conto utilizzato per la transazione era registrato a nome di Jimmy Zhong, collegandolo ai fondi rubati della Via della Seta. L'IRS ha contattato il dipartimento di polizia della contea di Atene-Clarke cercando collaborazione per costruire un caso forte contro Zhong.

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Nel 2019, 7 anni dopo il fatidico doppio “click”, il governo e il dipartimento investigativo dell’Internal Revenue Service statunitense, dopo aver studiato attentamente i dati dei server di Silk Road, hanno avviato un’indagine sull’ubicazione di quegli stessi 53.500 Bitcoin che erano soggetto a confisca diretta secondo la sentenza con cui è stato condannato nel 2015 il fondatore del mercato darknet Ulbricht.

Fonte: DOJ USAO Distretto meridionale di New York

Nel novembre 2021, l'FBI ha sequestrato 50.491 Bitcoin da Silk Road, 661.900 dollari in contanti, lingotti d'oro e d'argento, 25 monete Casascius e 11 Bitcoin "ulteriori" non correlati al furto in una casa sul lago. All'improvviso, James tenne i suoi miliardi in una cassaforte sotto le assi del pavimento e su un computer a scheda singola avvolto in una coperta in una scatola di popcorn Cheetos nel bagno.

Fonte: DOJ USAO Distretto meridionale di New York Fonte: DOJ USAO Distretto meridionale di New York Dal creatore Zhong al ladro di BTC

L'indagine ha scoperto che Zhong, uno dei primi programmatori ritenuto coinvolto nello sviluppo di Bitcoin sin dal suo inizio nel 2009, ha avuto un ruolo nel perfezionamento della tecnologia.

Ironicamente, l'hacker che ha contribuito a creare Bitcoin si è trasformato in uno dei più famosi ladri di BTC della storia. Zhong è stato accusato di frode telematica, dichiarato colpevole ed è stato condannato a un anno e un giorno di prigione federale, a partire dal 14 luglio 2023.

Zhong non è stato in grado di trattenere i fondi illeciti nonostante la sua enorme fortuna in BTC rubati. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato i beni, avviando un processo affinché le vittime dell'hacking di Silk Road possano recuperare i Bitcoin perduti.

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