CoinVoice ha recentemente appreso che il 19 ottobre, secondo CoinDesk, il professore di contabilità dell'Università di Notre Dame Peter Easton ha testimoniato in tribunale mercoledì mattina che i depositi dei clienti FTX sono stati reinvestiti in affari e immobili e utilizzati per donazioni politiche e di beneficenza. Easton è stato assunto dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per tracciare miliardi di dollari in fondi provenienti da Alameda e FTX. Easton ha affermato che intorno a marzo 2021, i depositi totali dei clienti sono scesi al di sotto del saldo bancario di FTX, il che significa che i fondi dei clienti avevano perso il supporto a quel punto. Nel giugno 2022, quando i depositi di FTX hanno raggiunto il picco, l’exchange aveva solo circa 2 miliardi di dollari a disposizione per supportare più di 11 miliardi di dollari di depositi dei clienti, lasciando un gap di finanziamento fino a 9 miliardi di dollari.
Easton ha affermato che si può quindi concludere che l'intera acquisizione di Modulo Capital è stata completata utilizzando i fondi dei clienti. Modulo Capital è una società finanziaria con sede alle Bahamas di proprietà di FTX. L’indagine di Easton ha anche rivelato che la maggior parte degli investimenti di FTX in SkyBridge Capital sono stati effettuati utilizzando i fondi dei clienti. Nel frattempo, anche gran parte dell’investimento di 550 milioni di dollari di FTX nella società mineraria Bitcoin Genesis Digital Assets proveniva dai depositi dei clienti. Inoltre, i fondi dei clienti di FTX sono confluiti in un conto bancario presso Paper Bird, Inc., un'entità di proprietà separata di SBF. La "maggior parte" dell'investimento di 100 milioni di dollari di SBF nella piattaforma di mobile banking Dave, Inc. tramite Paper Bird proveniva da clienti FTX. [collegamento originale]