L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato un operatore crittografico presumibilmente collegato al gruppo terroristico Hamas.
In un avviso del 18 ottobre, l’OFAC ha annunciato sanzioni contro gli agenti di Hamas e i facilitatori finanziari in seguito all’attacco dell’organizzazione contro Israele. Le entità aggiunte all'elenco dei cittadini appositamente designati dall'OFAC includevano un "cambio di valuta virtuale con sede a Gaza e il suo operatore" con un indirizzo di portafoglio Bitcoin (BTC).
Secondo il Dipartimento del Tesoro, le sanzioni miravano a “sradicare le fonti di entrate di Hamas” a seguito di un attacco del 7 ottobre che ha provocato la morte di molti israeliani. L'exchange che utilizza valuta digitale, denominato Buy Cash Money and Money Transfer Company, è gestito da Khan Yunis, residente a Gaza: il Tesoro sostiene che sia l'azienda che Yunis fossero "collegati a Hamas". Ahmed M.M. Nelle sanzioni è stato citato anche Alaqad, il proprietario dell'attività.
"Continueremo a prendere tutte le misure necessarie per negare ai terroristi di Hamas la possibilità di raccogliere e utilizzare fondi per compiere atrocità e terrorizzare il popolo di Israele", ha affermato il segretario al Tesoro Janet Yelln. “Ciò include l’imposizione di sanzioni e il coordinamento con alleati e partner per rintracciare, congelare e sequestrare qualsiasi bene legato ad Hamas nelle loro giurisdizioni”.
Oggi, il Ministero del Tesoro ha imposto sanzioni a dieci membri chiave del gruppo terroristico di Hamas, agenti e facilitatori finanziari a Gaza e altrove, come parte di uno sforzo continuo da parte degli Stati Uniti per sradicare le fonti di entrate di Hamas. https://t.co/KZtF6K60id
– Dipartimento del Tesoro (@USTreasury) 18 ottobre 2023
La società di analisi blockchain Elliptic ha riferito il 18 ottobre che altri gruppi terroristici avevano utilizzato la società di trasferimento di denaro, con più di 25 milioni di dollari in BTC e Tether (USDT) trasferiti attraverso l'azienda dal 2015. Oltre ad Hamas, le entità presumibilmente collegate alla l'azienda comprendeva un'affiliata di al-Qaeda e l'ISIS (Stato islamico dell'Iraq e della Siria).
Israele ha dichiarato formalmente guerra a Hamas in seguito all'attacco terroristico, provocando bombardamenti su Gaza e creando una crisi poiché la maggior parte dei residenti non è riuscita a fuggire. Al momento della pubblicazione, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden era in Israele per incontrare funzionari, che secondo quanto riferito hanno accettato di consentire l’arrivo di assistenza umanitaria a Gaza dall’Egitto.
Il Tesoro americano ha spesso utilizzato le sanzioni come strumento per indebolire il sostegno finanziario a soggetti sospettati di essere coinvolti nel terrorismo o in altre attività illecite. Il 3 ottobre, il Tesoro ha annunciato sanzioni contro i portafogli di criptovalute legati a produttori chimici con sede in Cina, parallelamente a un'accusa da parte del Dipartimento di Giustizia per la produzione del farmaco fentanil.
Rivista: le forze dell'ordine statunitensi stanno aumentando la pressione sulla criminalità legata alle criptovalute