Punti chiave:
Un ordine iceberg è un ordine di transazione di enormi dimensioni suddiviso in piccoli pacchetti che attraversano il mercato in modo efficace.
Senza un ordine iceberg, l’elaborazione di un ordine di valore estremamente elevato potrebbe sollevare il panico all’interno di qualsiasi mercato finanziario e causare uno squilibrio.
introduzione
In qualsiasi tipo di mercato finanziario, i partecipanti possono sentirsi in preda al panico per vari motivi. Pur vivendo un tale panico, un trader potrebbe prendere una decisione mal informata e poi pentirsene. Ma nello scenario peggiore, il panico causato da qualsiasi indicatore o attività potrebbe gettare l’intero mercato in delirio. Quindi, per evitare questo tipo di situazione, esiste un ordine iceberg. La situazione in cui si utilizza un "ordine dell'iceberg" è simile al detto "la punta dell'iceberg". Similmente al detto che suggerisce che qualcosa di piccolo nasconde un’enorme implicazione, anche gli ordini iceberg nascondono la reale dimensione delle transazioni per il bene superiore di tutti i partecipanti al mercato. Approfondiamo questo argomento per scoprire cosa definisce un ordine di iceberg e come funziona. Cos'è un ordine Iceberg? Un ordine iceberg è una serie di transazioni che un partecipante al mercato esegue attentamente aderendo ad un piano logico e strategico. A fini di semplificazione, possiamo intendere un "ordine iceberg" come un grande ordine di negoziazione che è stato diviso in diverse parti più piccole. Eseguire numerosi ordini di piccolo valore è molto più semplice e redditizio che abbandonare un ordine di valore elevato. Esempio: in termini di mercato delle criptovalute, supponiamo di dover acquistare o vendere 50.000 bitcoin in una volta sola. Il valore totale di tale transazione risalterebbe nei registri degli ordini, qualunque cosa accada, perché ogni transazione è registrata sulla blockchain. Inoltre, una transazione di questo livello avrebbe un effetto negativo sul più ampio mercato delle criptovalute. Per alleviare questa situazione ed evitare di scatenare il panico in tutto il mercato sia tra i trader che tra gli investitori, è necessario dividere lo stesso ordine in proporzioni più piccole. In questo modo, gli altri partecipanti al mercato non prestano attenzione al tuo ordine effettivo mentre viene eseguito in modo efficiente. Perché gli ordini degli iceberg sono importanti? Come tutti i partecipanti al mercato delle criptovalute sanno, c'è stato un sentimento ribassista costante per tutto il 2022. Questo, oltre alla volatilità e all'imprevedibilità, ha reso il dilettarsi nelle criptovalute più rischioso che mai. Anche le criptovalute più popolari che sono generalmente considerate sicure per gli investimenti, come Bitcoin, sono scese a valori deludenti. Le balene Bitcoin, un gruppo di individui che detengono un'enorme quantità di BTC nei loro portafogli, stanno aspettando la ripresa del mercato per fare una mossa. Se tali individui acquistano o vendono un gran numero di criptovalute, hanno il potenziale per perturbare in modo significativo il mercato. È noto che le balene Bitcoin e altri soggetti importanti manipolano il mercato. È noto anche che la strategia pump and dump influenza il prezzo di una particolare criptovaluta e quindi influenza l’intero mercato. Dietro ogni schema di pump-and-dump, c’è un grande attore che altri commercianti su piccola scala scelgono di seguire. Questa è una delle tecniche di manipolazione del mercato più utilizzate che può essere gestita con gli ordini iceberg. Un ordine di questo tipo attenua l'effetto di un ordine all'ingrosso. Gli ordini iceberg rendono il trading più semplice e sicuro per tutti i partecipanti al mercato. Con gli ordini iceberg è possibile impedire la manipolazione del mercato e garantire condizioni di parità sia ai piccoli che ai grandi commercianti. Soprattutto in un mercato come quello delle criptovalute, dove gli asset negoziabili sono intrinsecamente volatili, gli ordini iceberg trattano grandi volumi in modo che i trader su piccola scala non vengano spazzati via come danno collaterale. Questo è il ruolo svolto dall'iceberg o dagli ordini inversi nel proteggere qualsiasi mercato finanziario da individui manipolatori che immettono un ordine di negoziazione enorme. In particolare, gli ordini iceberg aiutano a nascondere la dimensione effettiva dell’ordine e quindi a mantenere l’equilibrio tra domanda e offerta nel mercato delle criptovalute. Come funziona un ordine di iceberg? Qualsiasi investitore preferirebbe evitare di effettuare un grosso ordine di negoziazione che sicuramente causerebbe paura nel mercato. Pertanto, utilizzano volentieri gli ordini iceberg inserendo numerosi ordini su piccola scala sul mercato con un rapporto 1:1. Ciò consente loro di evitare di sconvolgere le condizioni del mercato acquistando e vendendo in modo sicuro grandi quantità di criptovaluta. Il modo in cui funziona un ordine iceberg può essere descritto con un esempio come quello seguente: chiunque desideri proteggere i propri asset crittografici prima di un evento imprevisto come un fork, una migrazione della blockchain o il lancio della rete principale dovrebbe venderne una parte enorme. D’altro canto, prima che si manifestino sentimenti ribassisti o segnali di una truffa d’uscita, la maggior parte degli investitori tende a vendere le proprie partecipazioni sostanziali per stare al sicuro. Dopo aver deciso una piattaforma di scambio, un individuo può procedere a effettuare l'ordine. Una volta ricevuto, lo scambio lo interpreta automaticamente come un ordine contenente ordini piccoli e nascosti. Questo tipo di ordine è disponibile come opzione, dopodiché qualsiasi ordine su larga scala viene convertito in bit più piccoli utilizzando un programma. Il risultato è vendere un ordine enorme in multipli di 10 o anche 5, a seconda dell'importo selezionato da chi effettua l'ordine. Ma bisogna tenere presente che gli ordini iceberg non sono un'opzione disponibile su alcune borse. Le piattaforme che offrono accesso diretto al mercato supportano i trader che effettuano un "ordine iceberg". In conclusione Con una conoscenza approfondita di un ordine iceberg, sarebbe facile per chiunque capire come utilizzarlo per evitare interruzioni dei prezzi delle criptovalute. Mentre queste strategie manipolative facevano parte del mercato finanziario tradizionale, oggigiorno i trader di criptovalute le utilizzano come strumento per mantenere stabile il mercato. Domande frequenti Perché è importante un ordine di iceberg? Il mercato delle criptovalute è generalmente volatile, con i prezzi degli asset che non possono essere previsti in anticipo. In una situazione come questa, gli ordini iceberg portano stabilità, ed è per questo che sono così importanti. Qual è un altro nome per gli ordini di iceberg? Tali ordini vengono elaborati dai market maker o dalla parte che fornisce offerte e richieste. Pertanto, è anche chiamato "ordini inversi".