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La pagina di avviso per i consumatori del DFPI ora contiene 16 avvisi dal 27 al 28 dicembre che avvertono le aziende che sembrano essere coinvolte in frodi contro i consumatori della California.
Gli avvertimenti sono stati emessi in risposta ai reclami pubblici nei confronti di broker e siti Web, sottolineando che i consumatori subiscono perdite che vanno da 2.000 a 1,2 milioni di dollari.
Nel corso di due giorni, il Dipartimento per la protezione finanziaria e l'innovazione della California (DFPI) ha emesso 17 diversi avvisi a broker di criptovalute e siti Web ritenuti fraudolenti.
I siti Web sospetti di crittografia includono:
Scambio digitale di Tahoe
Opzioni TeleTrade
Società commerciale Tony Alin
Hekamenltd/Tosal Markets Limited
Commercio 1960
Yong Ying Global Investment Company Limited
Effetti all'unisono
VoyanX.com
rbhoodc.com
Rui Win Capital Group LTD
Commercio di opzioni affidabile
Singapore International Monetary Exchange Limited/Simex
Sun Bit Proa
Uni Swap LLC
eth-Wintermute.net
Scambio ZC
In questo caso, eth-Wintermute.net e UniSwap LLC sono i due siti imitatori che si presentano come due grandi nomi nel settore delle criptovalute.
La pagina di avviso per i consumatori del DFPI ora contiene 16 avvisi dal 27 al 28 dicembre che avvertono che queste aziende sembrano essere coinvolte in frodi contro i consumatori della California.
È insolito che il DFPI emetta così tante notifiche contemporaneamente, il che implica che la quantità di segnalazioni di frodi crittografiche potrebbe essere aumentata nelle ultime parti dell'anno. Il DFPI normalmente emette avvisi intermittenti riguardanti indagini aziendali o avvisi su casi specifici.
Gli avvertimenti sono stati emessi in risposta a reclami pubblici nei confronti di broker e siti Web, con il DFPI che ha osservato che i consumatori hanno riportato perdite che in alcuni casi vanno da 2.000 a 1,2 milioni di dollari. Il DFPI, invece, si limita ad affermare che questi siti “sembrano essere coinvolti in attività fraudolente”.
Un tema significativo affermato nella maggior parte di questi avvisi riguarda i programmi di macellazione dei suini, in cui un individuo o un gruppo crea un'identità fasulla online al fine di coltivare relazioni o amicizie fraudolente tramite social media, SMS e app di appuntamenti.
L'obiettivo finale è convincere la vittima a investire in criptovaluta attraverso una versione contraffatta di un sito web reale, in questo caso UniSwap LLC e eth-Wintermute.net, o inviando contanti a un indirizzo di portafoglio losco.
DISCLAIMER: Le informazioni contenute in questo sito Web sono fornite come commento generale sul mercato e non costituiscono un consiglio di investimento. Ti invitiamo a fare le tue ricerche prima di investire.
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