"Black U" si riferisce all'USDT che viene utilizzato dai criminali per attività illegali sulla catena come gioco d'azzardo online, estorsione, traffico di droga, furto, frode, violenza e terrorismo. Con l'aiuto dell'anonimato e della liquidità della blockchain, questo tipo of Black U ha una grande influenza sul settore. I membri del gruppo hanno corso notevoli rischi legali. Tuttavia, alcuni "investitori" credono che "la ricchezza possa essere trovata in pericolo" e in realtà considerano l'aiuto alla banda nella vendita di beni rubati come un arbitraggio opportunità e vengono derubati o ingannati.

Successivamente, esporremo alcuni dei metodi fraudolenti di "Black U Scam" per evitare che più persone subiscano perdite.

Sono stato ingannato quando ho acquistato Black U online.

"Black U dovrebbe essere tra 6,2 e 6,4 al momento. Comunque, l'ho comprato." ——Xiao xx pubblicato il 3.8.2022

"Non crederci. Sono stato indotto con l'inganno a usare 30.000 U." - Xiao xx ha pubblicato il 16.8.2022

Il contenuto di cui sopra proviene da due post su un forum della comunità di crittografia Una U nera acquista una U nera e diventa una persona completamente diversa entro 13 giorni.

I truffatori contattano le vittime attraverso vari canali Dopo aver stabilito una certa base di fiducia, affermano di avere canali per vendere U neri a basso prezzo, ma in realtà vendono dollari americani falsi. Un metodo di frode comune è che la banda di truffatori crea fiducia attraverso transazioni di piccolo importo, facendo credere erroneamente alla vittima che ci sia un affare, e cade nella trappola passo dopo passo, e alla fine riceve un falso US per un acquisto di grande importo.

Questa è in realtà una tipica truffa basata sull'uccisione di maiali tramite criptovaluta, con un basso contenuto tecnico, ma una comprensione molto accurata dell'avidità nella natura umana. In precedenza, il team di Bitrace ha assistito le vittime nel "caso di frode di arbitraggio HT Brick" per recuperare i beni frodati, e il "caso di frode con interessi BSC" in cui stanno attualmente assistendo nel recupero dei beni rientra in questa categoria.

Sono stato derubato mentre acquistavo Black U offline.

Allo stesso modo, i crimini di rapina OTC offline contro gli speculatori valutari sono spesso combinati con il ricatto. I criminali affermano falsamente che gli USDT nelle loro mani rappresentano i fondi coinvolti nel caso (o potrebbero essere davvero i fondi coinvolti nel caso) e sono disposti a venderli rapidamente a un prezzo basso, ma accettano solo transazioni offline. Il loro scopo è ingannare la vittima affinché arrivi a destinazione e quindi utilizzare mezzi violenti per trasferire i fondi prelevati.

Alcune vittime credono che il commercio personale o il possesso di criptovalute sia illegale e non sono disposte a chiamare la polizia per malinteso, oppure sono coinvolte in attività illegali e sono state violentate, quindi naturalmente non osano contattare le forze dell'ordine. I criminali approfittano di questa paura per eludere le sanzioni legali. In casi correlati, il team di Bitrace lo ha rivelato in un precedente articolo: Attenzione ai rischi criminali nel trading offline di criptovalute.

Rileva il furto di Black U

Con l'emergere di un gran numero di casi di "congelamento inverso" di conti di scambio o indirizzi on-chain, gli utilizzatori di criptovaluta stanno gradualmente realizzando il danno dei fondi crittografici neri e grigi alle proprie transazioni o attività, nonostante la mancanza di capacità di identificazione , partecipanti saggi Abbiamo iniziato a stabilire un meccanismo di controllo del rischio di capitale per evitare che i conti vengano limitati.

I ladri di monete hanno approfittato di questa richiesta, affermando falsamente che un sito Web o uno strumento può rilevare se l'USDT nell'indirizzo crittografato è il fondo coinvolto, ma in realtà ciò che viene fornito è un collegamento di phishing dopo che la vittima lo ha autorizzato accidentalmente, i beni nell'indirizzo Ci sarà il rischio di perdita.

Esistono innumerevoli attività di phishing e frode di questo tipo e non è raro che i siti Web delle società di sicurezza crittografica e i social software vengano imitati e attaccati, causando enormi perdite agli investitori che si fidano ciecamente di loro.

Non impaurito o avido

Possiamo intercettare programmi dannosi, vulnerabilità del codice, prestiti flash e altri metodi di attacco attraverso mezzi tecnici, ma le esche, le PUA o le bugie non tecniche non sono così facili da prevenire.

Questo è il caso di questo tipo di "truffe Black U". Non hanno un contenuto tecnico molto elevato e non causano facilmente una singola perdita di centinaia di milioni di dollari, come le truffe tradizionali e mature nel campo web3 , hanno una buona conoscenza delle emozioni umane. È accurato ed efficace, quindi copre una gamma più ampia di persone e causa danni maggiori.

Per gli investitori del settore, forse il controllo delle proprie emozioni è importante quanto l'uso sicuro degli strumenti di crittografia.