Il termine "rug pull" è un termine relativamente nuovo usato per descrivere le truffe sulle criptovalute e sugli NFT in particolare. Si tratta essenzialmente di una sovrasaturazione e modernizzazione di truffe che esistono da secoli. Mentre il termine può essere usato per descrivere qualsiasi truffa sulle risorse digitali, è spesso associato a progetti che scompaiono all'improvviso, lasciando gli investitori senza niente.
I Crypto rug pull sono stati un grosso problema nel settore delle criptovalute sin dai suoi albori. Queste truffe coinvolgono i creatori di un progetto di criptovaluta che lo abbandonano all'improvviso e vendono i loro averi, causando il crollo del valore del token o talvolta manipolando in un modo tale che il token stesso perde la sua credibilità e il suo prezzo.
Sebbene non ci sia un "primo" rug pull definitivo, il fenomeno ha attirato notevole attenzione durante il boom delle criptovalute del 2017-2018. La stagione delle ICO è stato un periodo notevole per i rug pull delle criptovalute, con progetti come OneCoin e Bitconnect che hanno raccolto miliardi di dollari per poi scomparire.
Squid Game ha introdotto un nuovo tipo di rug pull, in cui gli sviluppatori hanno promosso pesantemente un progetto sui social media e poi hanno modificato lo smart contract per impedirne la vendita. Migliaia di Holder non sono riusciti a vendere la loro moneta e il team li ha truffati con successo. Oggi, il fenomeno memecoin ha creato innumerevoli soft rug pull che spesso passano inosservati.
TL;DR
Un rug pull è una truffa in cui gli sviluppatori raccolgono fondi vendendo token e poi abbandonano il progetto, lasciando agli investitori token senza valore.
I tipi più comuni includono i classici rug pull, liquidity pool drain, dev dump e schemi Ponzi. I truffatori usano anche metodi come finte partnership, falsi audit e smart contract modificati per ingannare gli investitori.
Tra i segnali di allarme rientrano sviluppatori anonimi, mancanza di blocchi di liquidità, restrizioni sugli ordini di vendita, picchi di prezzo inspiegabili e assenza di audit esterni.
L'ascesa dei memecoin ha portato a più rug pull, specialmente con token facilmente creati. Gli investitori dovrebbero usare strumenti di analisi dei contratti intelligenti, verificare le rinunce di proprietà e stare attenti alle sponsorizzazioni delle celebrità o alle affermazioni irrealistiche.
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✅ Che cosa è Crypto Rugpull?
Un rug pull è un tipo di exit scam in cui un team raccoglie denaro da investitori e pubblico vendendo un token solo per chiudere silenziosamente il progetto o scomparire all'improvviso, rubando i fondi raccolti e lasciando gli "investitori" (ovvero le loro vittime) con token senza valore.
Tipi di tiratappeto
Esistono numerosi tipi e metodi di rug pull, e spesso si evolvono per attrarre gli utenti e truffarli in modi unici e interessanti. I rug pull possono essere eseguiti in vari modi, dal semplice abbandono di un progetto a schemi più complessi che coinvolgono manipolazione del mercato e false promesse. Ecco alcuni esempi
Classic Rug Pull: il tipo più semplice. I creatori scappano con i fondi raccolti dalla vendita di token o NFT. Ciò accade spesso in progetti più piccoli e meno affidabili in cui gli sviluppatori sono anonimi o usano pseudonimi.
Exit Scam: simile al classico rug pull ma comporta una manipolazione più complessa del prezzo prima di scomparire. Le tattiche possono includere l'uso di bot per gonfiare i prezzi o diffondere fake news per attrarre più investitori.
Liquidity Pool Drain: gli sviluppatori prosciugano il pool di liquidità di un exchange decentralizzato (DEX) in cui viene scambiato il token, causando il crollo del prezzo. Ciò può essere fatto sfruttando le vulnerabilità negli smart contract del DEX o utilizzando strategie di front-running.
Dev Dump: gli sviluppatori vendono una grossa parte dei loro titoli quando il prezzo viene gonfiato artificialmente, portando a un brusco calo dei prezzi. Ciò può comportare insider trading o manipolazione del mercato.
Schema Ponzi: sebbene non siano tecnicamente un rug pull, gli schemi Ponzi sono spesso collegati a progetti di criptovaluta. I fondi dei nuovi investitori vengono utilizzati per pagare i rendimenti ai primi investitori, creando una struttura piramidale insostenibile che alla fine crolla.
Honey Pot: un'opportunità di farming ad alto rendimento in cui il valore del token viene gonfiato artificialmente e, una volta depositati fondi sufficienti, i creatori ritirano la liquidità. Ciò viene spesso ottenuto utilizzando bot per manipolare il prezzo del token o offrendo rendimenti insostenibili.
Liquidità in uscita: simile al drenaggio di un pool di liquidità, ma con tattiche di manipolazione del mercato o exploit di contratti intelligenti aggiuntivi per aumentare il prezzo prima di scomparire.
Team Dump: i membri del team di sviluppo vendono i loro token mentre il prezzo viene gonfiato artificialmente, causando un calo dei prezzi. Ciò può comportare insider trading o manipolazione del mercato.
Partnership false: i progetti dichiarano falsamente di avere partnership con aziende o individui noti per attirare investitori. Ciò può essere fatto rilasciando falsi comunicati stampa o diffondendo disinformazione sui social media.
Roadmap falsa: i progetti presentano una roadmap futura ambiziosa ma non hanno mai intenzione di consegnarla. Scadenze irrealistiche, ritardi o cancellazioni sono tattiche comuni utilizzate.
Audit falso: i progetti dichiarano di essere stati sottoposti ad audit da aziende affidabili, ma gli audit sono falsi o incompleti. Ciò può comportare l'impiego di auditor inesperti o l'omissione di dettagli cruciali dal report di audit.
Contratto intelligente modificato: lo Smart Contract Rug Pull si verifica quando un codice dannoso viene scritto intenzionalmente nello smart contract di un progetto, consentendo ai creatori di prelevare o bloccare i fondi degli utenti dopo l'avvio del progetto. Questo tipo di rug pull può essere difficile da rilevare durante gli audit, poiché l'exploit potrebbe essere mascherato all'interno di codice complesso.
Una volta che gli investitori hanno depositato i loro fondi nel contratto, gli sviluppatori possono attivare la funzione nascosta, prosciugando la liquidità o rendendo il contratto inutilizzabile per lo scopo previsto, lasciando agli investitori token senza valore.
Come individuare le sgualciture del tappeto
Individuare il tiro del tappeto non è facile, ma se ti concentri su poche aree troverai sicuramente delle informazioni per trarre conclusioni su qualsiasi progetto. Anche se sei un commerciante stagionale, devi essere vigile su alcune cose prima di investire i tuoi soldi.
🔺 Membri del team anonimi o non verificati
La credibilità di un progetto è strettamente legata alla trasparenza e alla reputazione del suo team di sviluppo. Se gli sviluppatori sono sconosciuti o scelgono di rimanere anonimi, ciò solleva preoccupazioni sulle loro intenzioni. I progetti legittimi in genere hanno team rivolti al pubblico con una storia di coinvolgimento verificabile nello spazio crypto o tecnologico. Evita progetti in cui è difficile tracciare il background o l'esperienza degli sviluppatori.
🔻Mancanza di blocco di liquidità
Un aspetto critico della sicurezza del progetto è il blocco della liquidità, che garantisce che la liquidità fornita agli exchange decentralizzati non possa essere ritirata prematuramente dagli sviluppatori. I progetti senza un blocco della liquidità, o quelli con un periodo di blocco molto breve, potrebbero pianificare un "rug pull", in cui prosciugano la liquidità, causando il crollo del valore del token. È fondamentale verificare che una parte significativa della liquidità sia bloccata per una durata ragionevole.
🔺Limitazioni degli ordini di vendita
Alcuni progetti impongono restrizioni su quando e quanto di un token può essere venduto dagli investitori. Mentre alcune limitazioni possono essere giustificate, restrizioni estreme possono indicare un tentativo di impedire ai detentori di token di vendere dopo un aumento dei prezzi. Gli sviluppatori possono usare queste restrizioni per orchestrare un rug pull quando il prezzo raggiunge il picco, lasciando gli investitori con token senza valore. Sii sempre cauto con i progetti con limitazioni di vendita insolite o eccessive.
🔻Picchi di prezzo inspiegabili
Aumenti di prezzo improvvisi e drammatici, o casi in cui una grande porzione della fornitura di token è detenuta da pochi wallet, possono indicare una manipolazione del mercato. Questi fattori spesso indicano un imminente rug pull una volta che il prezzo è stato gonfiato artificialmente. Condurre un'analisi dettagliata della distribuzione dei token e del comportamento dei prezzi per rilevare qualsiasi manipolazione.
🔺Rendimenti irrealisticamente elevati
Se un progetto offre rendimenti che sembrano troppo belli per essere veri, probabilmente lo sono. Rendimenti anormalmente elevati possono essere un'esca per attirare gli investitori in quella che è essenzialmente una trappola di investimento a breve termine. I progetti che offrono rendimenti insostenibili spesso crollano una volta che hanno attratto abbastanza investimenti, lasciando i partecipanti con perdite significative. Cerca progetti con modelli di business realistici e sostenibili piuttosto che inseguire ricompense eccessive.
🔻Assenza di audit esterni
I progetti affidabili in genere vengono sottoposti a verifiche esterne degli smart contract per verificare la sicurezza e l'integrità complessiva del loro codice. Una verifica condotta da un'azienda riconosciuta garantisce che gli smart contract siano privi di vulnerabilità. L'assenza di verifiche verificabili dovrebbe essere considerata con cautela. Assicurati che il progetto abbia report di verifica disponibili al pubblico da fonti attendibili prima di investire.
🔺Sito Web generico e whitepaper
I progetti che hanno design di siti web non originali o whitepaper generici spesso segnalano una truffa assemblata in fretta. La mancanza di creatività, innovazione o scopo chiaro dovrebbe far scattare l'allarme. Inoltre, se i materiali del progetto sembrano copiati e incollati o simili ad altre truffe note, è meglio starne alla larga. I progetti legittimi in genere hanno whitepaper unici e ben dettagliati e piattaforme progettate professionalmente.
🔻Eccessivo clamore sui social media
Sebbene sia normale creare entusiasmo attorno a un progetto, i progetti che si concentrano esclusivamente sulla promozione di profitti rapidi tramite i social media dovrebbero essere esaminati attentamente. Se gli sforzi di marketing sembrano sopravvalutare i potenziali rendimenti o promettere denaro "facile" senza spiegare i fondamenti del progetto, potrebbe trattarsi di uno schema pump-and-dump. Concentratevi su progetti con una visione chiara e sostenibile piuttosto che su quelli che spingono guadagni ad alta velocità tramite un marketing aggressivo.
🔺Mancanza di trasparenza
La trasparenza è la chiave per creare fiducia con gli investitori. I progetti che evitano le domande o non comunicano attivamente con la loro comunità sono una preoccupazione. Un progetto legittimo avrà canali di comunicazione aperti in cui il team interagisce attivamente e informa la comunità su aggiornamenti e progressi.
🔻Proprietà di token concentrata
Se alcuni wallet controllano una grande porzione della fornitura di token, ciò dà a quei detentori il potere di manipolare il mercato o di effettuare grandi vendite che potrebbero avere un impatto drastico sul prezzo del token. Questo può essere un segno rivelatore di uno schema pump-and-dump. Verifica la distribuzione del token per assicurarti che sia sufficientemente decentralizzata da impedire la manipolazione.
Ascesa di Memecoins Rugpull
Da quando i memecoin sono diventati una delle nicchie più popolari negli investimenti in criptovalute, anche le truffe e i cattivi attori sono cresciuti rapidamente insieme a loro. In precedenza, i memecoin erano divertenti e guidati dalla comunità, con solo pochi elencati sugli exchange. Ora, migliaia di memecoin vengono creati e distribuiti ogni giorno, introducendo costantemente nuovi fattori di rischio e rug pull.
La recente stagione di Solana memecoin ci ha fatto conoscere un nuovo tipo di truffa e rug pull: il protocollo pump.fun basato su Solana, che consente a chiunque di creare memecoin all'istante senza alcuna conoscenza di programmazione. Ciò ha portato alla creazione di migliaia di memecoin al giorno.
I creatori spesso raccolgono fondi tramite i loro account sui social media, che vengono poi aggiunti alla liquidità del token. Sfortunatamente, questo processo comporta un rischio significativo e attrae cattivi attori. Molte personalità dei social media e truffatori sfruttano questa tattica, promettendo ai loro follower alti rendimenti, raccogliendo fondi e poi alla fine spillargli denaro.
La facile accessibilità alla creazione di token è diventata davvero un ottimo strumento per i truffatori per ingannare le persone e rubare i loro soldi. Ci sono persino casi in cui esistono migliaia di token con lo stesso nome, portando le persone ad acquistare quello sbagliato per errore. Come risposta, gli investitori hanno iniziato ad acquistare monete in base ai loro indirizzi contrattuali, ma questo ha purtroppo aperto le porte a nuove truffe che sfruttano questo approccio.
Come evitare il Memecoin Rugpull
Sebbene non sia possibile prevenire completamente i rug pull, è possibile adottare misure precauzionali per proteggersi dai malintenzionati. Queste azioni possono richiedere molto tempo, ma sono del tutto giustificate per salvaguardare la propria sicurezza e il proprio denaro.
Utilizzare strumenti di analisi dei contratti intelligenti:
Strumenti come Birdseye ti consentono di analizzare qualsiasi smart contract. Basta incollare l'indirizzo del contratto nell'app e ti fornirà informazioni dettagliate. Cerca segnali di avvertimento come l'autorità di zecca ancora abilitata, che consente al proprietario del contratto di creare nuovi token a piacimento. Fai attenzione alla bassa liquidità, che può rendere difficile la vendita di token, e se un piccolo numero di wallet detiene una parte significativa della fornitura, il che può portare a manipolazione dei prezzi e improvvisi dump.
Verifica la rinuncia alla proprietà:
Assicurati sempre che la proprietà del token sia stata rinunciata. Ciò significa che i creatori non hanno più il controllo sul contratto e non possono apportare modifiche che potrebbero danneggiare gli investitori. Se la proprietà non è stata rinunciata, il team potrebbe potenzialmente modificare i parametri chiave o intraprendere azioni che portano a un rug pull.
Evitare di inviare denaro per eventi di generazione di token (TGE):
La recente mania di Solana per i memecoin ha dimostrato i rischi di fidarsi ciecamente di influencer o progetti senza la dovuta diligenza. Non inviare mai denaro a nessun indirizzo contrattuale per garantire allocazioni in nuovi memecoin promossi da influencer. Spesso, questi progetti usano l'hype per attirare acquirenti senza offrire alcun valore o sicurezza reali.
Evita le monete delle celebrità:
Sebbene possa sembrare duro, il 99% delle monete sponsorizzate dalle celebrità non dura più di 60 giorni. Questi token sono spesso delle facili vincite, in cui le celebrità guadagnano grazie alla loro popolarità prima che il progetto muoia.
Una recente ricerca di Jupiter Slorg ha rivelato che le monete meme sponsorizzate dalle celebrità sono scese in media del 94% rispetto ai loro massimi storici. I token promossi da personalità come Davido, Waka Flocka, Floyd Mayweather, Doja Cat e Lil Reese hanno visto cali di oltre il 99% entro un mese dal loro lancio.
Controlla i migliori detentori di token:
Analizzare la distribuzione dei token è essenziale. Se un piccolo numero di wallet detiene una grande percentuale della fornitura totale, è un segnale di allarme per un potenziale rug pull. I grandi detentori hanno il potere di manipolare il prezzo e potrebbero scaricare i loro titoli sul mercato, lasciando agli investitori più piccoli token senza valore. Piattaforme come Etherscan o Solscan possono essere utilizzate per analizzare la distribuzione dei token.
Monitora l'attività sociale:
La presenza e l'impegno sui social media possono essere un buon indicatore della legittimità e della potenziale crescita del token. Strumenti come LunarCrush ti aiutano a tracciare l'attività social, le menzioni e l'impegno generale di un token su piattaforme come Twitter, Reddit e Telegram. I progetti con un'attività sui social media minima o artificialmente gonfiata potrebbero essere meno affidabili e inclini a crolli improvvisi.
Non cascate nelle promesse del 100x:
Molti memecoin si basano su affermazioni esagerate di valore alle stelle per attirare gli investitori. Mentre alcuni possono sperimentare rapidi rialzi, la maggior parte di essi non ha un valore sostenibile. I memecoin con poco o nessun reale coinvolgimento sui social media o nella comunità difficilmente forniranno i rendimenti promessi di 100x. Sii sempre cauto quando vedi affermazioni non realistiche.
DYOR (Fai la tua ricerca):
Il consiglio più importante è di condurre sempre le proprie ricerche prima di investire in qualsiasi memecoin. Indagare sul team del progetto, sul whitepaper, sulla roadmap e sul coinvolgimento della community. Esaminare attentamente ogni aspetto del progetto, dalle sue fondamenta tecniche al suo seguito sui social, ti aiuterà a prendere una decisione informata ed evitare di cadere preda di truffe.
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