Nella comprensione convenzionale, la carta verrà congelata solo se la criptovaluta viene venduta e viene ricevuto "denaro nero". Tuttavia, in questa ondata di carte congelate, Wu Shuo Blockchain ha appreso che c'erano rari blocchi inversi in cui "gli acquisti di monete venivano congelati." Il congelamento inverso non era limitato solo ai trader OTC, ma coinvolgeva anche individui comuni.
La signora N, una piccola investitrice al dettaglio, una settimana fa ha utilizzato la valuta legale della Banca di Cina per acquistare monete su una piattaforma tradizionale e la sera del 6 ha improvvisamente scoperto che la sua carta di credito era stata congelata. Molte persone coinvolte nelle industrie di scongelamento e OTC hanno detto a Wu Blockchain che è stato confermato che ci sono stati un gran numero di congelamenti inversi in questa ondata, ma la maggior parte di loro erano commercianti. In generale, la stragrande maggioranza dei blocchi delle carte è dovuta alla "ricezione di denaro rubato." I blocchi inversi delle carte quando si acquista criptovaluta sono relativamente rari.
qual è il motivo? Gli addetti ai lavori del settore hanno detto a Wu Shuo Blockchain che la causa diretta dovrebbe essere un problema con la carta bancaria del venditore che ha ricevuto valuta legale. Il contesto era che, sotto la severa indagine di Guangdong JC, i relativi conti multilivello erano stati congelati collettivamente. JC analizzerà anche i dati della catena, in modo che più commercianti siano coinvolti nel flusso di fondi e congelano le loro carte.
Tuttavia, alcuni addetti ai lavori del settore hanno sottolineato che il congelamento inverso è relativamente meno sospetto e che spiegare la situazione a JC si tradurrà in una velocità di scongelamento più rapida e in una maggiore probabilità. Tuttavia, poiché la comprensione e la gestione della criptovaluta variano notevolmente da luogo a luogo, non esiste uno standard unificato.
Questa ondata di carte congelate ha due sfondi principali:
1: Quest'anno la banca centrale ha represso il riciclaggio di denaro e le sanzioni relative all'antiriciclaggio nel primo trimestre sono state quasi le stesse dell'anno scorso.
2: Dongguan, Guangdong e altri luoghi indagano attentamente sulle frodi nelle telecomunicazioni. A maggio, la polizia del Guangdong ha scoperto la prima banda di riciclaggio di denaro che utilizzava valuta virtuale OTC.
I trader OTC hanno riferito a Wu Shuo Blockchain che questa ondata di repressioni è stata fatta risalire a molto tempo fa. Alcuni conti di trading non sono stati scambiati per molti mesi, ma sono ancora congelati, con il risultato che un gran numero di persone sono coinvolte. Attualmente ci sono molte prove che indicano la presenza di un certo team di trading OTC nel settore, perché i commercianti ad esso associati sono stati congelati.
È stato riferito che i commercianti OTC su alcune piattaforme tradizionali hanno recentemente riferito di essere stati attivamente congelati dalla piattaforma. Si sospetta che la piattaforma e il monitoraggio normativo siano sospettati di "condurre fondi pericolosi al mercato di scambio OTC della piattaforma".
L’industria delle criptovalute ha i suoi lati positivi e quelli oscuri. Questo incidente di congelamento delle carte evidenzia che la stretta integrazione delle frodi nelle telecomunicazioni, del gioco d'azzardo, ecc. con la criptovaluta getterà un'ombra sulle prospettive dell'intero settore. Wu ha affermato che Blockchain ritiene che, poiché esiste la domanda di criptovalute, una "politica unica per tutti" la farà solo passare nell'ombra. Solo portando gli scambi e le industrie alla conformità potranno essere regolamentati meglio.
Avvocati e addetti ai lavori del settore hanno affermato che, sebbene il congelamento sia inevitabile e sia un evento probabilistico, ci sono alcune questioni fondamentali a cui è necessario prestare attenzione: ad esempio, non utilizzare le carte bancarie delle banche tradizionali, Alipay e WeChat per le transazioni; non essere avido di denaro e condurre transazioni con commercianti senza sufficiente reputazione; non utilizzare carte salariali o carte ipotecarie per acquistare o vendere monete, non utilizzare carte bancarie per transazioni frequenti, ecc.