Le forze dell'ordine di Coinspeaker in Italia e Albania reprimono la presunta truffa relativa alle criptovalute
Le forze dell'ordine in Albania e Italia hanno scoperto una sospetta truffa crittografica da 15 milioni di euro (16 milioni di dollari). Secondo quanto riferito, durante il raid la squadra investigativa congiunta di Eurojust ha sequestrato beni per un valore di 3 milioni di euro. Anche l'agenzia di lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera dell'Unione Europea ha recentemente riferito di aver confiscato più di 160 dispositivi elettronici. Questi includono videoregistratori digitali, computer, server e un cellulare.
Come gli autori hanno messo in atto la presunta truffa crittografica tra Italia e Albania
Eurojust ha inoltre affermato che dietro l'operazione fraudolenta c'era un gruppo criminale organizzato (OCG) che operava in un call center a Tirana, in Albania. I sospettati sono riusciti a portare a termine la frode sugli investimenti telefonando alle vittime utilizzando numeri virtuali non identificabili e reti private virtuali (VPN) delocalizzate. Secondo Eurojust, questi delinquenti avrebbero chiesto alle vittime di creare un account su un portale e di trasferire una somma iniziale. Le vittime che hanno obbligato hanno ricevuto un guadagno finanziario immediato, dopo di che gli autori del reato le hanno contattate nuovamente, questa volta fingendosi intermediari. Secondo la dichiarazione di Eurojust, il gruppo criminale organizzato ha tentato di vendere senza rischi i redditizi investimenti in criptovaluta delle sue vittime. Tuttavia, non è chiaro se sia avvenuto un acquisto di valuta digitale.
Le vittime venivano anche implorate di effettuare investimenti molto più consistenti, che talvolta costituivano il loro intero capitale economico. Dopo aver ricevuto queste somme ingenti, Eurojust ha affermato che gli autori del reato avevano reimpostato i dettagli dei conti appena creati. Inoltre, i criminali hanno bloccato i conti delle vittime ignare, hanno sottratto i fondi ricevuti e si sono resi irrintracciabili.
Eurojust ha osservato che il gruppo criminale organizzato è stato in grado di ingannare le sue vittime grazie all’approccio “esca e scambia” della sua strategia. Consentendo alle vittime di ottenere un guadagno finanziario immediato a fronte di un piccolo investimento, gli autori del reato hanno guadagnato la fiducia di investitori ignari.
Secondo round
Nella seconda fase della truffa il gruppo criminale organizzato è riuscito ad accedere alle pagine personali dell’home banking delle vittime. Secondo Eurojust, questi criminali potrebbero proteggere l'accesso utilizzando un software di controllo remoto del PC. A questo punto, il malvagio sindacato criminale ha poi provveduto a convincere gli investitori a impegnare l’intero capitale economico. La truffa, però, non era ancora terminata.
Eurojust ha inoltre affermato che le vittime che hanno scoperto l'inganno sono state contattate da membri del gruppo criminale organizzato nelle fasi finali dello stratagemma. Questi malfattori hanno poi convinto le vittime a effettuare pagamenti aggiuntivi per recuperare i fondi perduti.
Altri dettagli relativi al caso
L’unità di lotta alla criminalità organizzata dell’Unione Europea ha coordinato le sue azioni sulla truffa crypto Italia-Albania tra il 13 e il 15 dicembre. Inoltre, l'agenzia ha eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei principali sospettati della frode.
Secondo i rapporti, le autorità italiane hanno aperto il caso presso Eurojust nel 2020 e tredici località sono state sottoposte a intense esercitazioni di ricerca in Albania. Inoltre, durante l'azione, Eurojust ha organizzato quattro riunioni di coordinamento e un centro di coordinamento.
Le autorità che hanno partecipato all'azione includevano la Procura della Repubblica di Pisa e i Carabinieri di Pisa in Italia. Inoltre, hanno preso parte alle indagini anche la Procura speciale albanese contro la corruzione e la criminalità organizzata (SPAK) e la Polizia di Stato.
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