L'agente in pensione dell'FBI Gregory Coleman, noto per essere stato uno dei principali facilitatori dell'arresto e del sequestro dei beni di The Wolf of Wall Street, ha pubblicato alcuni commenti sul caso Sam Bankman-Fried in corso.

In un'intervista con Fortune, Coleman ha descritto il caso in corso contro il CEO di FTX come piuttosto semplice. Secondo l'ex agente dell'FBI, gli investigatori devono seguire il denaro e considerare il crollo come una situazione commerciale sbagliata.

Il veterano dell’FBI ritiene che Alameda Research, una società sorella dell’ormai defunta FTX, non fosse vitale, quindi l’exchange ha dovuto salvarla finanziandola.

Tuttavia, Coleman ha aggiunto che l'estradizione di Sam Bankman-Fried negli Stati Uniti non lo rende colpevole fino a prova contraria. Ha esortato le autorità a inserire SBF nella lista dei suicidi perché cominciava a rendersi conto dell'enormità del suo reato. L'agente dell'FBI conclude che potrebbe fare la fine di Jeffrey Epstein, che si impiccò al Metropolitan Correctional Center.

Coleman ritiene che ci sia speranza per i creditori 

L'ex agente ha detto che ci sono possibilità per i creditori di recuperare parte dei loro soldi. Probabilmente proverranno dalla liquidazione di asset acquistati con i fondi FTX. 

Coleman ha anche affermato che le possibilità di tracciare gli asset acquisiti tramite valute digitali sono più elevate di quelle acquisite con fiat perché la blockchain implica trasparenza. Nel frattempo, gli acquisti con valute fiat richiedono molte transazioni tramite intermediari che possono essere difficili da risolvere.

La SBF può essere paragonata a Madoff e Belfort?

I casi Madoff e Belfort furono alcune delle più grandi scoperte di Coleman. È stato determinante nella caduta dell'enorme schema Ponzi di Madoff e nella caduta del lupo di Wall Street.

Confrontando i tre casi, Coleman ha descritto il caso di Madoff come uno schema Ponzi, il caso di Belfort come una frode sui titoli e il caso SBF in corso come un’appropriazione indebita di fondi. 

Ha anche rivelato che il caso Belfort riguardava 200 milioni di dollari mentre i casi SBF e Madoff ammontavano a miliardi di dollari. 

Nel frattempo, si prevede che Sam Bankman-fried affronterà il processo negli Stati Uniti. Le probabilità non sembrano troppo buone per lui perché i suoi ex dirigenti, come Ryan Salame e Caroline Ellison, presumibilmente collaborano con le autorità.