Il gruppo armato palestinese Hamas ha lanciato un raid in Israele lo scorso fine settimana, e la gente è confusa su dove questa organizzazione abbia ottenuto i fondi per lanciare l'attacco.
Hamas riceve decine di milioni di dollari in finanziamenti in criptovaluta
Citando gli ordini di sequestro del governo israeliano e i rapporti di analisi blockchain, il Wall Street Journal ha riferito che un anno prima dell’attacco, tre gruppi militanti palestinesi: Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ) e il loro alleato libanese Hezbollah, avevano rivelato che erano stati fatti molti soldi attraverso criptovalute.
L'analisi della società di ricerca sulle criptovalute Elliptic mostra che i portafogli di valuta digitale associati a PIJ hanno ricevuto fino a 93 milioni di dollari in criptovaluta tra agosto 2021 e giugno di quest'anno.
Inoltre, secondo una ricerca condotta da BitOK, un'altra società israeliana di analisi delle criptovalute, nello stesso periodo i portafogli associati ad Hamas hanno ricevuto circa 41 milioni di dollari.
Sabato scorso, i militanti della PIJ si sono uniti ad Hamas nell'attraversare Israele da Gaza, uccidendo circa 900 civili e rapendone almeno un centinaio. Nel frattempo, almeno 700 palestinesi sono morti da quando Israele ha lanciato il contrattacco.
Tutti e tre i gruppi militanti sono stati designati come organizzazioni terroristiche straniere dal governo degli Stati Uniti e sono soggetti a sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che limita il loro accesso al sistema bancario internazionale. Chiunque effettui transazioni con queste entità può essere perseguito penalmente e incorrere in sanzioni.
Gli analisti del terrorismo occidentale e gli ex funzionari affermano che il commercio di criptovalute sottolinea quanto sia difficile per gli Stati Uniti e Israele impedire a questi gruppi di accedere ai finanziamenti esteri. Non è ancora possibile stabilire se la criptovaluta ricevuta sia stata utilizzata direttamente per finanziare l'attacco. Allo stesso modo, non è certo quanta criptovaluta sia stata sequestrata dai portafogli dalle autorità israeliane. Tuttavia, i ricercatori affermano che la quantità scoperta finora è probabilmente solo una piccola frazione di quella quantità.
Gli scambi aiutano a congelare i conti
Martedì la polizia israeliana ha dichiarato di aver congelato altri conti in criptovaluta utilizzati da Hamas per raccogliere fondi sui social network, nell'ambito di un'operazione in corso per individuare "infrastrutture finanziarie in criptovaluta utilizzate dalle organizzazioni terroristiche per finanziare le loro attività". Gli exchange di criptovalute svolgono un ruolo chiave in questo senso e sono tenuti a collaborare con le richieste di sanzioni governative.
Di recente, la piattaforma di scambio di criptovalute Binance ha collaborato con le autorità israeliane per congelare i conti di criptovalute collegati al gruppo militante palestinese Hamas e ha versato tutti i fondi sequestrati alla tesoreria israeliana. Un portavoce di Binance ha affermato che l'exchange collabora attivamente con le forze dell'ordine, tra cui Israele, per contrastare il finanziamento del terrorismo.
Criptovaluta e finanziamento del terrorismo
Hamas ha apertamente cercato di raccogliere fondi tramite criptovaluta almeno dal 2019: secondo alcune indiscrezioni, il gruppo avrebbe chiesto ai sostenitori di donare Bitcoin su un canale Telegram. In un articolo ha scritto:
"La realtà della jihad è la spesa di sforzi ed energie. Il denaro è il pilastro della guerra."
Era stato allegato anche un indirizzo di portafoglio, che quell'anno ha ricevuto circa 30.000 dollari in Bitcoin.
D'altro canto, Elliptic ha anche scoperto che queste tre organizzazioni indipendenti trasferivano fondi tra loro tramite portafogli di criptovalute. La società ha osservato che PIJ ha trasferito più di 12 milioni di dollari in criptovaluta a Hezbollah dal 2021.
Per evitare le fluttuazioni dei prezzi, utilizzano principalmente USDT, una stablecoin ancorata al dollaro statunitense, come mezzo di scambio. Alla domanda sull'utilizzo dei suoi token per atti terroristici, Tether ha affermato di continuare a impegnarsi per prevenire il coinvolgimento dei terroristi, anche congelando i portafogli interessati.
Tuttavia, mentre le criptovalute sono uno strumento di finanziamento per i gruppi terroristici, i ricercatori che studiano le pratiche di finanziamento di Hamas affermano che sono solo uno dei tanti strumenti che il gruppo utilizza per raccogliere fondi, incluso l’ingresso di denaro contante a Gaza dall’Egitto. Gli Stati Uniti affermano che l'Iran è da tempo uno dei principali finanziatori di questi gruppi, con un afflusso annuo regolare da Teheran stimato in circa 100 milioni di dollari.
Questo articolo (Wall Street Journal): Il gruppo radicale Hamas riceve milioni di dollari in finanziamenti in criptovaluta è apparso per la prima volta su Zombit.
