Circolo valutario di Hong Kong: caso di frode da 1,3 miliardi: non so ancora chi sia il commerciante e i continentali che vanno a Hong Kong per prelevare contanti vengono picchiati

Alcuni esponenti di spicco del circolo valutario hanno dichiarato a Tencent News "Perspective" che JPEX non ha raccolto persone dal circolo valutario o almeno non hanno sentito parlare di "vecchi giocatori" nel circolo valutario che sono stati truffati da JPEX. A loro avviso, i metodi JPEX sono adatti per i nuovi “porri”, mentre per i vecchi “porri” questi metodi sono residui dei precedenti circoli valutari.
Un cambio valuta chiamato JPEX sta diventando al centro di accese discussioni a Hong Kong a causa del suo coinvolgimento in una "frode" di 1,37 miliardi di dollari di Hong Kong e dell'inaspettata "spinta" della star di Hong Kong Julian Cheung. Le informazioni pubbliche mostrano che ci sono state più di 2.000 vittime, tra cui alcune continentali.
Questo è anche il più grande “caso di frode” che coinvolge attualmente il circolo valutario di Hong Kong.
Il caso è avvenuto il 13 settembre. La Hong Kong Securities and Futures Commission ha nominato JPEX e coloro che hanno attivamente promosso JPEX presso il pubblico di Hong Kong, e ha sottolineato che si trattava di almeno 6 pratiche commerciali sospette, come negozi di cambio valuta.
Il giorno successivo, JPEX ha annunciato che avrebbe dovuto adeguare la propria attività a causa della dichiarazione della China Securities Regulatory Commission e che avrebbe modificato le commissioni di prelievo di valuta. Immediatamente, alcuni utenti di Hong Kong hanno pubblicato sui social media, dicendo: "Ogni limite di prelievo è limitato a 1.000 USDT (dollari USA). Questa notizia si è diffusa rapidamente a Hong Kong e sempre più persone hanno scoperto di non essere in grado di prelevare contanti da JPEX.
Il 16 settembre, la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha annunciato che JPEX potrebbe essere coinvolta in una frode e ha deferito il caso alla polizia per un follow-up. Il 17 settembre, JPEX ha dichiarato di aver subito il blocco dei fondi da parte di terzi e ha annunciato che avrebbe "rimosso tutte le transazioni sulla pagina di gestione finanziaria" la mattina presto del 18. Successivamente, il 18 settembre, la polizia di Hong Kong è intervenuta e ha arrestato otto persone quel giorno, tra cui Lin Zuo, una celebrità locale di Internet che aveva fatto molta pubblicità a JPEX e affermava di essere un partner di JPEX.
Nel pomeriggio del 22 settembre, la Commissione di regolamentazione dei titoli di Hong Kong e la polizia hanno arrestato successivamente 11 persone, tra cui le famose celebrità locali di Internet di Hong Kong Lin Zuo, Chen Yi e altri L'artista Zhang Zhilin che una volta aveva filmato un ambasciatore del marchio anche video promozionale per la piattaforma di trading. Il 19 settembre si è recato alla stazione di polizia di Wan Chai per collaborare alle indagini. L'agenzia di Zhang ha successivamente rilasciato una dichiarazione in cui affermava che la cooperazione era stata interrotta nel settembre 2022.
Sebbene la polizia abbia congelato i contanti bancari dell'exchange per circa 15 milioni di HK $ e tre proprietà per un valore di circa 44 milioni di HK $, questi beni sono solo una goccia nel mare rispetto all '"importo della frode" di 1,37 miliardi di HK $.
Questo caso ha attirato molta attenzione perché si tratta della prima "frode" da quando quest'anno il governo della RAS di Hong Kong ha rilasciato una dichiarazione di alto profilo per competere per l'"Asia Web 3.0 Center", soprattutto da quando Hong Kong ha ufficialmente iniziato ad implementare lo scambio sistema di licenze il 1 giugno di quest'anno.
Una persona che opera nel settore valutario da molti anni e ha interagito con la supervisione di Hong Kong, ha dichiarato a Tencent News (Periferica) che JPEX non sarà il primo caso di frode a Hong Kong, per non parlare dell'ultimo.
Alla fine di dicembre dello scorso anno è crollata AAX, una piattaforma di scambio valutario con sede a Hong Kong. Oltre all'arresto di due dirigenti senior, altri dirigenti senior hanno portato via 230 milioni di dollari di Hong Kong e sono fuggiti all'estero.
Secondo Tencent News (Perspective), dopo l'implementazione del sistema di licenze per il cambio valuta il 1° giugno di quest'anno, la supervisione di Hong Kong ha finora rilasciato licenze solo a Harshkey, una filiale del gruppo Wanxiang, e OSL, una filiale del gruppo BC. Tuttavia, nel mercato di Hong Kong non sono ancora attive alcune borse senza licenza.
In conformità con i requisiti della Commissione di regolamentazione dei titoli di Hong Kong, agli scambi valutari che hanno operato a Hong Kong e hanno effettuato attività effettive prima del 1° giugno, se intendono richiedere una licenza, verrà concesso un anno per prendere accordi di transizione, che cioè, queste istituzioni potranno stipulare accordi transitori qui. Puoi continuare a operare anche se non ottieni la licenza durante l'anno. Ciò offre anche a istituzioni come JPEX l’opportunità di continuare a operare dopo giugno.
Ma perché è successo qualcosa a JPEX prima che arrivasse il periodo di transizione di un anno?
"Creazione di ricchezza" e routine ad alto interesse, dedicate alla raccolta di nuovi "porri"Dopo l'incidente, anche il modo in cui JPEX è riuscito a "raccogliere" più di 1 miliardo di dollari di Hong Kong sotto gli occhi delle autorità di regolamentazione è diventato motivo di preoccupazione nel mercato.
Alcuni dirigenti del circolo valutario hanno detto a Tencent News (Perspective) che JPEX non raccoglie persone dal circolo valutario. Almeno non hanno sentito parlare di "vecchi giocatori" nel circolo valutario che sono stati truffati da JPEX. A loro avviso, i metodi di JPEX sono adatti per i nuovi “porri”. Per i vecchi “porri”, questi metodi sono residui dei giochi precedenti nel circolo valutario.
Tencent News (Pianwang) ha scoperto attraverso un'analisi che JPEX, che affermava di essere stata fondata nel 2020, ha fatto molta pubblicità a Hong Kong durante l'epidemia, oltre a invitare celebrità locali di Internet come Lin Zuo a partecipare alla pubblicità è andato anche in luoghi ad alto traffico a Hong Kong. Gli ingressi della metropolitana a Central, Causeway Bay e Tsim Sha Tsui sono pieni di pubblicità JPEX. Secondo un documento promozionale della JPEX, le sue spese promozionali a Hong Kong sfiorano i 40 milioni di HK$.
Alcune vittime ingannate hanno affermato sui social media di aver appreso dell'esistenza di JPEX solo dopo aver visto un annuncio pubblicitario presso la stazione centrale MTR. Ci hanno creduto perché era stato inserito in un annuncio pubblicitario pubblicato dalla MTR Corporation di proprietà del governo. La MTR Corporation ha successivamente risposto alle richieste dei media locali e ha dichiarato che la pubblicità della MTR Corporation era stata consegnata all'agenzia e che non avrebbe più pubblicato annunci JPEX dopo giugno 2022.
Come il circolo valutario cinese all’inizio dell’era spericolata, anche JPEX ha utilizzato molte idee promozionali apparentemente speciose per fuorviare gli investitori. Ad esempio, JPEX si chiamava "Japanese Cryptocurrency Exchange" in un annuncio pubblicitario presso la stazione MTR centrale dell'epoca. Il suo nome, JPEX, era solo una lettera diversa dall'abbreviazione di Tokyo Exchange, JPX. In realtà, questa azienda non ha nulla a che fare con il Giappone.
La polizia di Hong Kong ha anche dichiarato al mondo esterno che alcune delle persone coinvolte pubblicizzavano "guadagnare soldi ogni giorno" e attiravano gli utenti condividendo auto e beni di lusso. Tra gli oggetti ricercati dalla polizia ci sono infatti molti beni di lusso dal valore milionario.
Ciò che è ancora più esagerato è che durante un evento nel giugno di quest'anno, JPEX ha pagato direttamente 10 milioni di dollari di Hong Kong in contanti al padre degli e-sport di Hong Kong, Chung Pei-sheng, che è anche la terza generazione di una famiglia miliardaria di Hong Kong. Kong.
JPEX fornisce agli utenti funzioni simili alla maggior parte degli scambi, inclusa la possibilità di scambiare più criptovalute tra cui Ethereum sulla piattaforma e la possibilità di trasferire risorse da altri scambi ai conti JPEX. Verrà emessa anche JPC, la valuta della piattaforma stessa di JPEX Agosto 2022.
Alcune persone nel circolo valutario hanno detto a Tencent News (Pianwang) che il modello JPEX non è insolito. Prima della supervisione, molti scambi operavano in questo modo, utilizzando alti tassi di interesse e creazione di ricchezza per attirare “porri”. Inoltre, cosa ancora più importante, ho pensato che non sarei stato l'ultimo a "suonare il tamburo e spargere i fiori".
Secondo i materiali rilasciati dalla China Securities Regulatory Commission, a partire dal 12 settembre JPEX ha promosso gli attuali prodotti finanziari della piattaforma, fornendo rendimenti annualizzati rispettivamente del 21%, 20% e 19% su Ethereum, Bitcoin e USDT, valuta stabile del dollaro statunitense.
Queste operazioni di “creazione di ricchezza” e ad alto interesse erano infatti metodi comunemente usati nei primi circoli valutari. Il suddetto esponente senior del circolo valutario ha dichiarato a Tencent News (Periance) che solo i nuovi "porri" continueranno a credere in un modello così semplice.
Naturalmente, ci sono ancora alcune persone che vengono indotte in errore da JPEX a pensare che sia una piattaforma di trading legale e conforme. La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha annunciato che JPEX affermava di avere sede a Dubai e di aver ottenuto una licenza locale, ma non era così e non aveva ottenuto una licenza da nessuna regione, inclusa Dubai.
Il misterioso commerciante, l'uomo ricercato in neroLe capacità di gestione e la credibilità del trader sono molto importanti per un cambio valuta. Tuttavia, anche se negli ultimi giorni le autorità di regolamentazione e la polizia di Hong Kong hanno fatto gli straordinari per gestire il caso su richiesta del capo dell’esecutivo di Hong Kong Li Jiachao, finora non ci sono notizie ufficiali che confermino chi sia l’operatore dietro la piattaforma JPEX.
Tra le 11 persone attualmente arrestate dalla polizia di Hong Kong, oltre alle celebrità di Internet Lin Zuo, Chen Yi e Chen Kaiyi, i media locali di Hong Kong (01 News) hanno riferito che c'è anche l'assistente di Huang Zhengjie, Mo Junting, che una volta aveva sparso denaro su per le strade di Hong Kong, e il cantante BeatBox Huang Haobang, Zhu Gongzi, un famoso oratore nel circolo valutario locale, e altre 6 persone. Le restanti cinque persone sono per lo più dipendenti ordinari della JPEX, secondo quanto riferito dai media, si tratta principalmente di segretari d'azienda e personale correlato, compresi studenti universitari che non hanno ancora conseguito il diploma di segretari d'azienda.
Tencent News (Pianwang) ha appreso da addetti ai lavori che JPEX realizzerà profitti per quasi 100 milioni di dollari nel 2022, che verranno tutti utilizzati per i dividendi. Inoltre, JPEX ha anche cercato di collaborare con gli scambi locali di Hong Kong che seguono la strada della conformità.
Allo stesso tempo, nel mercato circolano costantemente voci secondo cui il team fondatore di JPEX ha un background "underworld" locale. Anche se non è stato confermato, è un fatto indiscutibile che JPEX è più "cattivo" dei normali cambi di valuta. .
Secondo le informazioni dei circoli valutari senior sopra menzionati e (01 News), alcuni mesi fa un utente continentale ha investito centinaia di migliaia di dollari in JPEX e voleva prelevare contanti, ma non è stato in grado di farlo. Lo hanno informato i dipendenti della piattaforma dirgli che poteva andare a Hong Kong per ritirarsi. Dopo essere arrivato a Hong Kong, l'utente è stato ferito da un uomo in nero, che poi è scappato. Secondo quanto riportato da (01 News), la polizia sta ora cercando 4 persone, compreso l'uomo in nero.
Le persone sopra menzionate nel circolo valutario hanno detto a Tencent News (Perspective) che nessuno conosce la vera persona dietro le quinte di uno scambio attivo a Hong Kong da più di tre anni. Forse lo scambio ha già fatto un buon lavoro sin dalla sua fondazione Era pronto a scappare, ma ha solo causato miseria a questi nuovi "porri".
I negozi OTC sono prevalenti e camminano in una zona grigia di vigilanzaI nuovi "porri" nel circolo valutario di Hong Kong esistono ancora, in parte grazie al modo conveniente per acquistare valuta virtuale a Hong Kong, cioè i negozi di cambio valuta virtuale, o negozi OTC, che si possono vedere ovunque per le strade.
Questo tipo di negozio è molto conveniente per i nuovi arrivati ​​che vogliono provare il circolo valutario. Gli utenti devono solo entrare nel negozio e acquistare rapidamente valute virtuali, in particolare la valuta stabile USDT, tramite contanti o bonifico, senza la necessità di commerciare con estranei online. .
In effetti, OTC è un mercato di acquisto e vendita di valuta virtuale per il pubblico al dettaglio. Durante l'epidemia, l'espansione di tali negozi di cambio a Hong Kong è stata davvero folle. Tencent News (Pianwang) una volta ne ha trovati molti nei mercati in cui si concentrano gli anziani e ha visto molti vicini entrare nel negozio per acquistare.
Questi negozi OTC sono anche uno dei canali di acquisizione dei clienti per le piattaforme di scambio valutario di Hong Kong come JPEX. In passato, alcuni negozi OTC utilizzavano l'espediente di acquistare e vendere Bitcoin a prezzi scontati per attirare i clienti. Alcuni proprietari di JPEX hanno affermato sui social media che dopo aver acquistato monete virtuali tramite OTC di strada, le vendite OTC guideranno gli utenti a conservare le monete virtuali in JPEX, che equivale a un deposito fisso, e offriranno tassi di interesse del supermercato - che è anche molto apprezzato dagli utenti.
Tencent News (Pianwang) ha appreso che il negozio di cambio Coiner a Wan Chai è stato perquisito dalla polizia dopo l'incidente JPEX. Coiner è stata fondata a Hong Kong nel 2020.
Non esistono ancora statistiche specifiche su quanti negozi di cambio OTC siano presenti nel mercato di Hong Kong. Persone nel circolo valutario, tra cui alcuni avvocati, hanno detto a Tencent News (Perspective) che i negozi di cambio OTC ora rientrano in una zona grigia normativa a Hong Kong.
Tencent News (Pianwang) ha appreso che, secondo le normative di Hong Kong, i negozi di cambio valuta che scambiano dollari di Hong Kong per strada devono richiedere una licenza alla dogana perché gestiscono rimesse o servizi valutari, ma le valute virtuali scambiate nei negozi OTC sono non considerato a Hong Kong come "valuta", è solo una merce. Questo tipo di negozio OTC non ha ancora bisogno di richiedere una licenza alla dogana. Allo stesso tempo, tali negozi non sono piattaforme di trading e non sono regolamentati dalla Securities Regulatory Commission di Hong Kong.
Jiang Yuhuan, membro del Consiglio legislativo ed avvocato, ha dichiarato alla radio locale di Hong Kong che, per quanto riguarda la mancanza di supervisione dei negozi OTC di valuta virtuale, Hong Kong può fare riferimento ai metodi di altre regioni che consentono all'Autorità monetaria di Hong Kong di supervisionare le società finanziarie dei fornitori di servizi di asset virtuali.
Una persona di alto livello nel circolo valutario, che da tempo presta attenzione alle normative sulla regolamentazione della valuta virtuale di Hong Kong, ha dichiarato a Tencent News (Periferica) che la valuta virtuale OTC di Hong Kong sta ancora crescendo selvaggiamente. Se continua a non essere regolamentata, si verificheranno problemi prima o poi.
Tuttavia, ritiene anche che vi sia un problema con gli attuali requisiti normativi di Hong Kong affinché gli scambi di valuta costruiscano le proprie piattaforme di custodia, anche se i regolamenti richiedono agli scambi autorizzati di archiviare almeno il 95% circa dei propri asset in portafogli freddi (portafogli che archiviano). chiavi private offline)) e conservarlo in banca con il corrispondente contante equivalente, ma "questo non garantisce ancora che l'exchange non si approprierà indebitamente delle monete virtuali degli utenti, soprattutto quando l'exchange subisce una corsa o rischia la bancarotta." A suo avviso, in questo caso è inevitabile che alcuni operatori di cambio si prendano dei rischi e rubino le monete virtuali degli utenti.