Ad agosto Singapore ha risolto il caso di riciclaggio di denaro più grande della storia del Paese, che ha attirato grande attenzione e le ultime notizie hanno fatto nuovi sviluppi sulla quantità e sul numero delle persone coinvolte nel caso. I dettagli del caso sono i seguenti:

Il 15 agosto, Singapore ha inviato più di 400 investigatori dell’Ufficio per gli affari commerciali, dell’Ufficio investigativo criminale, del Comando per le operazioni speciali delle forze di polizia e dell’Ufficio dei servizi segreti della polizia per svolgere operazioni investigative in molti luoghi in tutto il paese e ha condotto indagini a Bukit Timah, Dieci persone sono state arrestate in ville e appartamenti ultralusso come Orchard Road, vale a dire Su Haijin, Su Baolin, Su Jianfeng, Zhang Ruijin, Lin Baoying, Wang Shuiming, Chen Qingyuan, Su Wenqiang e Wang Dehai. Tre di loro sono cittadini cinesi e possiedono passaporti cinesi. Le altre persone coinvolte non sono tutte di nazionalità non singaporiana e possiedono più nazionalità o titoli di residenza permanente (è stato riferito che le 10 persone sono tutte originarie della regione del Fujian nel mio paese, e alcune di loro figurano già nell'elenco dei latitanti coinvolti nel caso nel mio Paese).

Allo stesso tempo, la polizia ha emesso ordini di divieto su 94 proprietà, 50 automobili e un lotto di vini pregiati per un valore di circa 815 milioni di dollari e ha sequestrato 35 conti bancari correlati con oltre 110 milioni di dollari in depositi e 23 milioni di dollari in contanti oltre a 250 borse e orologi di lusso, più di 270 gioielli e altri beni di lusso e 11 file di informazioni sulle risorse virtuali.

Con l'approfondimento delle indagini, la quantità e il numero delle persone coinvolte continuano ad aumentare. Al 3 ottobre 2023: il numero delle proprietà è salito a 152, il numero dei veicoli è aumentato a 62 e i fondi sequestrati in banca. i conti superano 1,45 miliardi di dollari di Singapore. Oltre 76 milioni di SGD in contanti, criptovaluta per un valore di oltre 38 milioni di SGD, 68 lingotti d'oro, 294 borse firmate, 164 orologi di lusso e 546 gioielli, per un totale di circa 2,8 miliardi di SGD (quasi 15 miliardi di yuan). Anche il numero delle persone identificate come coinvolte nel caso è salito a 34.

L'importo e le persone coinvolte non escludono un aumento in futuro...

Da dove vengono i 15 miliardi di soldi neri?

Con una quantità di fondi così grande in gioco, le persone non possono fare a meno di chiedersi: da dove vengono i soldi?

Tuttavia, quando furono scoperte le esperienze passate delle persone coinvolte, si scoprì che le cose non erano così semplici.

Leader nel gioco d'azzardo online e nelle frodi online

Tra queste 10 persone, Wang Shuiming e Su Haijin hanno esperienze passate particolarmente complicate.

Wang Shuiming è molto noto nel settore del gioco d'azzardo online. Dal 2012 si reca nelle Filippine per dedicarsi al gioco d'azzardo e ad altre attività di gioco d'azzardo online. È stato riferito che al suo apice c'erano circa 7-10 gruppi di gioco d'azzardo online che facevano affidamento su di lui, con un numero totale di dipendenti che superava i 10.000. Circa due anni fa, un gruppo poteva guadagnare 5 miliardi di yuan al mese dai giocatori d'azzardo registrati uno Il gruppo darà a Wang Shuiming una quota fissa. Su Haijin è il leader di una frode sulla rete di telecomunicazioni.

5 persone su 10 sono ricercate dalla polizia cinese

①Nel 2015, Su Wenqiang, Wang Dehai e Su Jianfeng erano ricercati dall'Ufficio di pubblica sicurezza della contea di Guiyang, provincia di Hubei per un caso di gioco d'azzardo online;

②Chen Qingyuan è tra i 115 sospettati ricercati per frode dalla polizia Anxi nel Fujian;

③Wang Shuiming era una delle bande criminali che gestivano stazioni di gioco, applicazioni e attività di gioco d'azzardo online che furono distrutte dalla polizia di Zibo nella provincia di Shandong il 15 agosto.

Attraverso indagini pertinenti, si è scoperto che queste persone sono coinvolte in frodi nelle reti di telecomunicazioni, nella vendita di contrabbando e in altri settori. Non è difficile sapere da dove provengono questi "denaro nero".

Con quali mezzi viene riciclato il denaro?

Considerando l'importo coinvolto nel caso di quasi 15 miliardi di yuan, un unico metodo di riciclaggio di denaro non è sicuramente sufficiente. Possiamo anche intravederlo dalle notizie pertinenti:

① Riciclaggio di denaro tramite valuta virtuale

In questo caso sono state sequestrate criptovalute per un valore di oltre 38 milioni di dollari di Singapore. Sebbene non sia nota la quantità specifica di denaro riciclato dai sospettati coinvolti nel caso, ciò dimostra anche che le valute virtuali sono diventate uno dei nuovi importanti mezzi di denaro. riciclaggio.

② Riciclare denaro attraverso l'acquisto di beni immobili, auto di lusso, opere d'arte, beni di lusso, ecc.

Anche gli immobili, le auto di lusso, i beni di lusso, ecc. sono i principali canali di riciclaggio di denaro. Questi beni hanno una forte capacità di mantenere il valore, ampio spazio di apprezzamento e sono relativamente facili da spostare. In questo caso sono stati sequestrati 152 beni, 62 auto di lusso e altri veicoli, 294 borse griffate, 164 orologi di lusso e 546 gioielli.

③Riciclaggio di denaro attraverso banche estere

Queste persone metteranno il “denaro nero” nelle banche estere con controlli relativamente allentati, poi lo trasferiranno su conti bancari in più di una dozzina di paesi attraverso trasferimenti elettronici, e infine rimetteranno il denaro a Singapore. Una volta che il denaro entra in una banca a Singapore, è sostanzialmente considerato pulito.

④Riciclaggio di denaro attraverso il commercio transfrontaliero

Utilizzando documenti contraffatti e falsi contratti di vendita per confermare la fonte dei fondi alle banche e completare false transazioni transfrontaliere, si raggiunge lo scopo del riciclaggio di fondi.

⑤ Riciclaggio di denaro tramite cambio e regolamento di valute estere

I dollari di Singapore dei lavoratori stranieri vengono raccolti a Singapore attraverso tassi di cambio elevati, e i parenti dei lavoratori nelle loro città natali ricevono direttamente le rimesse dagli agenti locali per riciclare i fondi.

⑥Riciclaggio di denaro aprendo una società

Sia l'iniezione di capitale che l'aumento di capitale possono essere utilizzati come metodi di riciclaggio di denaro. Almeno 20 delle persone coinvolte nel caso avevano nomi in centinaia o migliaia di aziende. Ad esempio, una persona coinvolta ha lavorato come segretaria in più di 2.300 aziende in sette anni.