Il caso di frode JPEX sulla piattaforma di scambio di asset virtuali di Hong Kong ha coinvolto un importo di circa 1,5 miliardi di dollari di Hong Kong.
Alcuni membri chiave hanno trasferito fondi illegali a Macao. Sulla base dell'intelligence, la polizia di Macao ha intercettato due uomini di Hong Kong e ha congelato i loro beni per circa 14 milioni.
Si sta attualmente rintracciando il luogo in cui si trovava almeno un fuggitivo.
Si è scoperto che la piattaforma di scambio di valuta virtuale di Hong Kong JPEX operava senza licenza. Dopo le indagini della polizia locale, si è scoperto che alcuni membri chiave del gruppo avevano trasferito fondi illegali a Macao e la polizia locale è stata informata di fornire assistenza per seguirli. -su.
Sulla base dell'intelligence, la polizia ha identificato due uomini di Hong Kong e li ha intercettati in un hotel a Xinkou l'altro ieri. Hanno congelato con successo tre conti e sequestrato un totale di circa 14 milioni di dollari di Hong Kong in contanti e fiches. Si sta attualmente rintracciando il luogo in cui si trovava almeno un fuggitivo.
I due uomini di Hong Kong coinvolti nel caso si chiamavano Ho, 29 anni, che si è dichiarato commesso in un negozio di cambio valuta e Lu, 29 anni, che si è dichiarato ingegnere di rete; La polizia giudiziaria ha accusato il caso di "associazione criminale", "riciclaggio di denaro" e "frode informatica" e lo ha trasferito alla Procura per le indagini.
Il caso mostra che l'Ufficio di polizia giudiziaria ha recentemente ricevuto una notifica dalla polizia di Hong Kong che richiede assistenza nelle indagini su un importante caso di frode in valuta virtuale. Dopo aver scambiato informazioni con la polizia di Hong Kong, la polizia ha confermato che stava indagando sul caso di frode JPEX. Hanno anche appreso che dopo l'intervento della polizia di Hong Kong, alcuni membri chiave del gruppo hanno trasferito alcuni fondi illegali a Macao. La polizia ha immediatamente aperto un caso di follow-up e ha rinchiuso due persone responsabili dello scambio OTC sulla piattaforma JPEX, He e Lu, e ha scoperto che erano entrati e usciti da Macao e avevano aperto conti molte volte a settembre.
Gli agenti della polizia giudiziaria sono intervenuti l'altro ieri e hanno intercettato due sospetti in una stanza d'albergo a Xinkou. Hanno trovato 6 milioni di dollari di Hong Kong in fiches e 70.000 dollari di Hong Kong in contanti su Lu. Hanno trovato 500.000 dollari di Hong Kong in fiches su He. ed è stato immediatamente congelato in città per 3 milioni di HK$ sul conto del casinò di Macao e per 5,2 milioni di HK$ sul conto di un altro fuggitivo.