A partire dal 4 ottobre, ora locale, Sam Bankman-Fried, un ex magnate di riferimento nel circolo valutario statunitense, un ex miliardario, uno dei migliori studenti del MIT e un attuale sospettato criminale, ha appena compiuto 31 anni, spesso definito come SBF) il procedimento penale è stato formalmente processato presso il tribunale federale di Manhattan, New York. Il processo dovrebbe durare sei settimane.
I pubblici ministeri federali degli Stati Uniti hanno accusato Sam di aver rubato almeno 10 miliardi di dollari (circa 73 miliardi di RMB) a clienti e investitori, utilizzandoli per finanziare società di donazioni politiche e acquistare immobili di lusso, ed era sospettato di molteplici accuse penali come frode e riciclaggio di denaro.
Il "Financial Times" britannico ha riferito che un diverso tipo di "libertà" arriverà quando Sam entrerà in un tribunale di Manhattan per affrontare accuse penali. Se queste accuse verranno condannate, la pena massima sarà di più di cento anni, cioè per lui dovrà affrontare più di un secolo di prigione.
Il caso di Sam può essere descritto come il "processo del secolo". Successivamente, parliamo di questo caso, che può essere considerato come “parlare di soldi e parlare del caso”.
Il punto di partenza del caso Sam è stato il crollo della principale piattaforma commerciale nel circolo valutario.
Uno è l’exchange di criptovalute FTX (fondato nel maggio 2019) che ha co-fondato quando aveva 27 anni. La seconda è che ha co-fondato il crypto hedge fund “Alameda Research” (fondato nel settembre 2017) quando aveva 25 anni.
In soli tre anni, FTX è diventato il terzo più grande scambio di criptovaluta al mondo. Ciò non è estraneo al duro lavoro e ai soldi di Sam da promuovere. Sam ha speso milioni di dollari al Super Bowl, invitando celebrità, tra cui le star americane dell'NBA, a fare pubblicità per FTX, promuovendo FTX come "la piattaforma di trading di criptovaluta più sicura e semplice".
Tuttavia, nel novembre 2022, su FTX è scoppiata una frenesia da parte dei clienti e ha ricevuto 5 miliardi di dollari in prelievi in un solo giorno, il 6 novembre. Prima di ciò, FTX ha "prestato" 10 miliardi di dollari in fondi dei clienti alle società affiliate—— Alameda "paga il debito". FTX è senza soldi.
Cinque giorni dopo, l’11 novembre, FTX ha dichiarato fallimento, innescando immediatamente un forte terremoto nel circolo valutario.
Successivamente, i pubblici ministeri statunitensi hanno avviato un'indagine penale su Sam con l'accusa di frode, riciclaggio di denaro e altri crimini. Dopo il suo arresto nel dicembre dello scorso anno, Sam è stato brevemente "libero" dietro un'enorme cauzione di 250 milioni di dollari. Nell'agosto di quest'anno, Sam è stato arrestato e incarcerato perché un giudice statunitense riteneva che avesse tentato di influenzare i testimoni mentre era su cauzione.
I testimoni nel caso di Sam includono il suo ex compagno ed ex fidanzata.
Gary Wang ("Gary"), che ha la stessa età di Sam, si è laureato al MIT con una specializzazione in matematica e informatica. Nel 2019, Gary e Sam hanno co-fondato FTX.
Caroline Ellison, che ha due anni meno di Sam, è una brillante studentessa di matematica laureata alla Stanford University ed è anche l'ex fidanzata di Sam. È entrata in Alameda nel 2018 ed è diventata CEO dell'azienda nell'ottobre 2021.
Un mese dopo il crollo di FTX e Alameda, i due migliori studenti di prestigiose università si sono dichiarati colpevoli.
Nel dicembre 2022, Gary e Caroline hanno rispettivamente raggiunto un patteggiamento con i pubblici ministeri statunitensi e si sono dichiarati colpevoli di frode telematica, nonché di cospirazione per commettere bonifici bancari, frode su titoli e merci e riciclaggio di denaro.
Si può dire che Sam sia stato "tradito", ma per fortuna i suoi genitori lo hanno sempre protetto, condividendo ricchezze e difficoltà, perché sono stati anche perseguiti.
La madre di Sam, Barbara Fried, e suo padre, Joseph Bankman, sono entrambi professori "rispettati" che insegnano alla Stanford Law School da più di 30 anni.
Gli avvocati che li hanno denunciati stanno cercando di recuperare denaro e regali per un valore di decine di milioni di dollari, inclusa una villa di lusso nel "paradiso Hedon" di FTX.
Alle Bahamas, un paese dell'arcipelago nel Nord Atlantico, FTX ha fondato una filiale immobiliare e ha speso centinaia di milioni di dollari per acquistare dozzine di proprietà di lusso ad uso dei suoi dipendenti senior e dei genitori di Sam, creando un "paradiso edonistico".
L'appartamento di lusso più costoso vale 30 milioni di dollari, un attico con sei camere da letto condiviso da Sam e molti dei suoi colleghi, mentre un'altra villa di lusso del valore di 164 miliardi di dollari è destinata ai genitori di Sam durante le vacanze.
Procuratori statunitensi: si è trattato di un'enorme frode
L'assistente procuratore Nathan Rehn del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato nella sua dichiarazione di apertura che un anno fa Sam sembrava essere "in cima al mondo" a gestire la società multimiliardaria FTX da lui fondata.
All'epoca viveva in un condominio da 30 milioni di dollari alle Bahamas, viaggiava per il mondo su jet privati, intratteneva rapporti con le celebrità e spendeva miliardi per influenzare Washington mentre ostentava potere e faceva enormi donazioni politiche.
Lane ha detto che Sam ha rubato miliardi di dollari a migliaia di vittime in "una massiccia frode" e che prima che la sua azienda crollasse, Sam ha falsificato le date dei documenti, cancellato informazioni e ordinato ai dipendenti di pagare mensilmente. Cancella automaticamente tutte le informazioni nel tentativo di coprire i loro crimini. ,
Testimone dell'accusa americana: Sam e io siamo "vecchi amici"
Adam Yedidia, uno dei primi testimoni dell'accusa statunitense, ha detto in tribunale che lui e Sam erano "vecchi amici" e che erano entrambi studenti al MIT e che in seguito avrebbero lavorato e vissuto insieme alle Bahamas.
Yedidiya ha detto che all'inizio di novembre dello scorso anno, quando ha saputo che Sam aveva utilizzato i fondi dei clienti di FTX per saldare il debito di Alameda, si è ritirato da FTX e ha smesso di contattare Sam.
Yedidiya ha detto che sarebbe stato protetto dal processo in base a un ordine di immunità fintanto che avesse testimoniato in modo veritiero. Ha detto che come sviluppatore di FTX, potrebbe aver scritto "inavvertitamente" un codice che ha facilitato il crimine.
Avvocato difensore americano: Sam non ha mentito, è vero
L'avvocato di Sam, Mark Cohen, ha affermato nella sua dichiarazione di apertura che il suo cliente "contrariamente alla storia" raccontata dai pubblici ministeri, "Sam non ha frodato nessuno e non intendeva frodare nessuno".
Cohen ha detto che Sam era un "nerd della matematica che non beveva né faceva feste" che aveva studiato al MIT e aveva lavorato a Wall Street per diversi anni prima di avviare un'attività in proprio.
Cohen credeva che Sam si assumesse la responsabilità della crisi causata dal mondo esterno, come se Sam fosse un "salvatore" che faceva del suo meglio.
Cohen ha affermato che le sue azioni nei suoi ultimi giorni come capo dell'azienda erano la prova che Sam credeva di avere a che fare con una crisi di liquidità alimentata da un crollo di oltre il 70% del valore della criptovaluta e dalle critiche di uno dei suoi più grandi rivali ha innescato un'ondata di corse sui clienti FTX.
Oltre ad incolpare gli estranei, l’avvocato ha anche attribuito la colpa all’incompetenza di coloro che circondano Sam.
Cohen ha affermato che i delegati di Sam non sono riusciti a svolgere il proprio lavoro, inclusa la creazione di coperture finanziarie adeguate per proteggere FTX dal crollo dei prezzi delle criptovalute dello scorso anno. Ha anche sottolineato che i dipendenti di Sam non sono riusciti a colmare le lacune del software, che è stata una delle tante ragioni del fallimento di FTX, e queste ragioni non sono state colpa di Sam.
L'avvocato difensore di Sam ha detto alla giuria: "Sam ha agito in buona fede e ha preso quella che all'epoca era considerata una decisione commerciale ragionevole... In quanto amministratore delegato di una società che sta dichiarando fallimento, questo non è un crimine".
Il detto "Sam non ha colpa, è colpa di tutti gli altri" è così familiare. Zio Sam, puoi sempre usarlo.