Il co-fondatore di FTX Gary Wang ha testimoniato nella causa in corso Sam Bankman-fried e ha rivelato che l'importo del fondo assicurativo rilasciato da FTX era falso e generato da un generatore di numeri casuali. FTX, come molti exchange, promette di utilizzare fondi assicurativi per coprire eventi avversi o perdite sulla piattaforma di trading. Il fondo, presumibilmente valutato a $ 5.500.000 e $ 5.000.000 FTT, era una falsa dichiarazione calcolata.

Wang denuncia la falsa dichiarazione del fondo assicurativo

Wang, ex compagno di stanza al college di Bankman-Fried che divenne uno dei suoi più cari amici e colleghi, rivelò alla giuria della corte federale di Manhattan che le dimensioni del fondo assicurativo pubblicato da FTX, come dichiarato nelle comunicazioni ufficiali, erano del tutto fittizie. Inoltre, Wang ha chiarito che il fondo assicurativo non conteneva FTT, contraddicendo le dichiarazioni ufficiali. Ha anche affermato che il numero riportato non corrispondeva ai dati archiviati nei database dell'azienda.

La rivelazione ha scosso l'aula di tribunale, mentre le implicazioni dell'inganno cominciavano a farsi strada. Wang ha continuato a spiegare la fonte delle false informazioni, indicando una pagina web sul sito web che pretendeva di mostrare il contenuto del fondo assicurativo. Tuttavia, è stato rivelato che questi dati erano stati calcolati separatamente, intenzionalmente fuorviando gli stakeholder.

Mentre il processo si svolgeva, Wang presentò delle linee di codice schiaccianti, sezionando l'algoritmo utilizzato per generare le cifre ingannevoli. Spiegò che il codice manipolava il volume totale delle negoziazioni delle ultime 24 ore in borsa, moltiplicandolo per un numero casuale, producendo infine un saldo falsificato.

I rapporti di FTX con i fondi dei clienti sono stati sconsiderati

In una precedente dichiarazione della sua testimonianza, Gary ha rivelato che nel 2019 ha ricevuto istruzioni per consentire ad Alameda di mantenere un saldo negativo su FTX. Insieme a una sostanziale "ampia linea di credito" estesa dall'exchange di criptovalute, ciò ha effettivamente portato Alameda a utilizzare i fondi dei clienti. Secondo Wang, questo denaro apparteneva legittimamente ai clienti e non avevano consentito che venisse utilizzato per altri scopi. Questi depositi coprivano il saldo negativo di Alameda, consentendo alla società di trading di prelevare importi illimitati da FTX.

Wang ha inoltre rivelato che un accordo di prestito riservato ed esclusivo per Alameda è stato attivato lo stesso giorno, il 31 luglio 2019, quando Bankman-Fried ha rassicurato gli utenti di FTX su Twitter che i conti della società di trading non erano trattati in modo diverso dagli altri sullo scambio di criptovalute. Questa struttura è rimasta accessibile ai conti di Alameda fino al crollo di FTX nel 2022. Durante questo periodo, la linea di credito della società di trading è stata aumentata più volte, raggiungendo infine i 65 miliardi di dollari.

Quando Wang chiese informazioni sull'aumento finale del credito, Bankman-Fried mostrò la sua approvazione. Wang, che in seguito si dichiarò colpevole di frode dopo il crollo di FTX e accettò di collaborare con i pubblici ministeri, fornì una testimonianza altamente incriminante per il trentunenne Bankman-Fried.

Le complesse manovre finanziarie di FTX

Questa settimana, Bankman-Fried è stato processato per difendersi dalle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro. Se dichiarato colpevole, potrebbe potenzialmente affrontare decenni di prigione. Bankman-Fried ha mantenuto la sua dichiarazione di non colpevolezza, con il suo team legale che sostiene che ha agito in "buona fede" e non ha mai avuto intenzione di ingannare o frodare nessuno.

Wang ha spiegato in dettaglio come Bankman-Fried e la sua cerchia ristretta abbiano lavorato con urgenza per determinare l'importo che Alameda doveva ai clienti FTX mentre i prezzi delle criptovalute crollavano nella primavera del 2022. Nonostante fosse a conoscenza del debito di circa 11 miliardi di dollari che Alameda doveva a FTX, Bankman-Fried ha incaricato l'amministratore delegato della società di trading, Caroline Ellison, di effettuare i rimborsi richiesti dai creditori terzi, come testimoniato da Wang.

Giovedì, un altro ex dipendente di FTX, Adam Yedidia, ha raccontato una conversazione con Bankman-Fried nella loro residenza di lusso condivisa in un resort delle Bahamas. Durante questa conversazione, Bankman-Fried avrebbe riconosciuto che lo scambio non era più "a prova di proiettile".

La corte ha anche ascoltato un investitore di FTX che ha affermato di essere stato rassicurato sul fatto che Alameda non ricevesse alcun privilegio speciale sulla borsa. Inoltre, un cliente di FTX ha testimoniato di aver fatto trading sulla piattaforma credendo che i suoi depositi fossero sicuri. Wang ha rivelato che il suo co-fondatore lo aveva informato che gli investitori possono accedere al bilancio di FTX ma non a quello di Alameda.