Secondo le notizie di DeepChao TechFlow, il 26 luglio 2024 il tribunale popolare della città di Liyang, nella provincia di Jiangsu, ha emesso una sentenza su un caso di riciclaggio di denaro in valuta virtuale. Un disoccupato con lo pseudonimo Xiao Wu è stato condannato a sei mesi di carcere, sospeso per un anno e multato di 2.000 RMB per aver partecipato ad attività di riciclaggio di denaro in valuta virtuale.
Il caso mostra che nel novembre 2023, Xiao Wu ha contattato una "società di riciclaggio di denaro" tramite Telegram per ripagare il debito della sua carta di credito per aver investito in valuta estera e valute virtuali durante il college. Ha acquistato monete U sulla piattaforma "OUYI", poi le ha trasferite e vendute tramite l'APP "U-MATOU", guadagnando la differenza di prezzo. Sebbene fosse stato avvertito che ciò era illegale, Xiao Wu ha continuato ad operare a causa della pressione del rimborso.
Il 22 dicembre 2023, l’Ufficio municipale di pubblica sicurezza di Liyang ha ricevuto una segnalazione di frode riguardante la carta bancaria di Xiao Wu. Dopo le indagini, il conto bancario di Xiao Wu ha avuto un totale di 13 transazioni, per un totale di più di 25.000 yuan, e ha realizzato più di 5.000 yuan in profitti illegali.
Dopo il suo arresto, Xiao Wu ha espresso rimorso e ha ammesso che avrebbe potuto proseguire il suo percorso criminale se non fosse stato catturato.