Autore originale: Gao Mengyang
Di recente, un amico è venuto a chiedere informazioni su un progetto blockchain a cui aveva già partecipato. Il team del progetto ha emesso il token prima del 4 settembre 2017. A quel tempo, ha ottenuto la quota grazie alla presentazione di un amico e ha investito circa 300.000 dollari USA (). secondo il prezzo in quel momento) Dopo il 1994, il team di progetto è andato all'estero, ma non ha liquidato i gettoni. Ora è venuto a chiedere, i soldi dell'investimento possono essere restituiti? Situazioni come questa sono abbastanza comuni nel circolo valutario nazionale. Dopo l’annuncio del 4 settembre, le piattaforme di emissione valutaria hanno chiuso i battenti o si sono sviluppate all’estero, mentre poche continuano ad esistere nel continente. Dopo aver interpellato i professionisti, si è scoperto che effettivamente alcuni progetti erano stati trasferiti in angoli sconosciuti della metropolitana per essere operativi, mentre altri non erano stati approvati e ignoravano le varie richieste degli utenti. Quindi parliamo delle questioni legali coinvolte.
01 Cos'è l'ICO?
L’ICO (Initial Coin Offer), ovvero l’offerta iniziale di moneta, ha origine dal concetto di offerta pubblica iniziale (IPO) nel mercato azionario. A differenza dell’IPO, i progetti ICO emettono token invece di azioni e sono progetti blockchain. Per dirla senza mezzi termini, l’emissione iniziale di token è come acquistare nuove azioni. Si utilizzano le valute tradizionali (Bitcoin, ecc.) per acquistare token appena emessi e quindi condurre transazioni di investimento.
L'ICO ha creato molti miti sull'arricchimento, quindi le persone nel circolo valutario (jiu) e gli studiosi (cai) si affollano ad esso. Tuttavia, dopotutto i progetti di alta qualità sono pochi e possono facilmente facilitare vari crimini finanziari e informatici. Pertanto, nel 2017, sette dipartimenti della banca centrale hanno pubblicato congiuntamente l'Annuncio sulla prevenzione dei rischi di finanziamento dell'emissione di token (noto anche come). l'"Annuncio 94"), che caratterizza la natura dell'ICO, che è un atto di finanziamento pubblico illegale senza approvazione, è particolarmente sospettato di vendita illegale di token, emissione illegale di titoli, raccolta illegale di fondi, frode finanziaria, schemi piramidali e altre attività illegali e criminali. Di conseguenza, tutte le parti coinvolte nell’emissione di valuta nazionale sono state colpite una dopo l’altra, e nessuno è stato risparmiato.
02 Quali sono i rischi legali dei progetti che non sono stati approvati?
L'annuncio del 4 settembre non solo ha ordinato l'interruzione immediata di tutti i tipi di attività di emissione e finanziamento di token, ma ha anche richiesto alle organizzazioni e agli individui che hanno completato l'emissione e il finanziamento di token di prendere accordi come la liquidazione e il ritiro. Per un certo periodo, i principali partecipanti al progetto a Pechino, Shanghai e Shenzhen hanno rimborsato le loro monete uno dopo l'altro e il tasso di completamento ha raggiunto rapidamente il 90%. Le parti del progetto che non si saranno ritirate saranno soggette a vari gradi di sanzioni legali.
Prima di tutto, l'annuncio del 4 settembre stabilisce chiaramente che i dipartimenti competenti indagheranno seriamente e affronteranno le attività illegali nell'emissione di token e nelle attività di finanziamento che si rifiutano di interrompere e completare l'emissione di token e progetti di finanziamento in conformità con la legge. Ciò rende tutta la supervisione amministrativa "basata sulla legge". L'Ufficio del gruppo leader di Shanghai per la rettifica speciale dei rischi finanziari su Internet ha richiesto alle pertinenti piattaforme di emissione ICO di cessare immediatamente le attività rilevanti e di organizzare la liquidazione il prima possibile in conformità con la legge e di proteggere ragionevolmente i diritti e gli interessi degli utenti si concentrerà sulla sollecitazione di ciascuna piattaforma di trading a garantire il ritiro regolare della valuta degli investitori. In linea di principio, è necessario che i dirigenti della piattaforma e altro personale rimangano a Shanghai per assistere nel processo di liquidazione.
In secondo luogo, secondo le leggi esistenti, se rifiuti di restituire i token, potresti essere sospettato di aver commesso un reato. Il partito del progetto di emissione valutaria non solo non è riuscito a prelevare il denaro in conformità con i regolamenti, ma si è anche impegnato in varie operazioni futili, quindi è molto probabile che "entri": il partito del progetto stesso ha promesso varie voci di reddito per frodare utilizzatori dei loro investimenti, che può costituire assorbimento illecito di fondi pubblici. Il reato di deposito di denaro se il soggetto della piattaforma fugge il denaro, se ne appropria indebitamente o se ne appropria per sé, può costituire il reato di frode nel settore della raccolta fondi; o frode finanziaria; anche se la piattaforma di scambio (borsa) viene trasferita a un livello operativo inferiore, fornisce tranquillamente transazioni corrispondenti per entrambe le parti, il commercio sul posto può anche costituire il reato di operazioni commerciali illegali. Naturalmente, quanto sopra è solo una possibilità e la composizione criminale specifica deve essere determinata secondo la legge. Tuttavia, se vieni preso di mira, hai già perso, giusto?
03 Il partecipante al progetto non ha annullato il progetto, cosa deve fare l'utente?
L'annuncio del 4 settembre proponeva il ritiro dei progetti per i token con premio, gli investitori ovviamente non vogliono ritirare le monete, perché se escono in base al prezzo di emissione, la perdita dell'acquisizione ad alto prezzo sarà inaccettabile, e il la perdita diventerà una realtà, quindi questi investitori insistono a non rimborsare le monete e ad aspettare l'opportunità di fare trading su piattaforme di trading estere. La maggior parte degli investitori spesso sperimenta un calo dei prezzi dopo aver detenuto la valuta. In questo momento diventa una buona opportunità per rilassarsi, ma il lato del progetto non è disposto a liquidare.
Per gli utenti, come recuperare le perdite di fronte a parti del progetto (aziende) che non possono comunicare? Sulla base dell’esperienza dell’avvocato Mankiw e di un gran numero di casi pratici, esistono due diversi percorsi per la tutela dei diritti.
Innanzitutto, presentare una causa civile in tribunale. Gli investitori (utenti) possono intentare azioni civili in tribunale, spesso per arricchimento senza causa e richiesta di restituzione. Tuttavia, secondo l'attuale calibro giudiziario, il tribunale generalmente stabilirà che il contratto non è valido e restituirà la "proprietà" coinvolta nel caso in base alle conseguenze legali del contratto non valido. Tuttavia, il tribunale raramente decide di restituire l'intero importo e tutti restituiranno un determinato importo in base alle circostanze specifiche. Tuttavia, alcuni tribunali semplicemente rifiutano di accogliere il caso, il che aggiunge notevoli ostacoli alla tutela dei diritti degli investitori.
In secondo luogo, presentare una denuncia penale all'organo di pubblica sicurezza. Questo è anche il metodo consigliato dall'Avvocato Mankiw. Gli investitori possono sporgere denuncia agli organi di pubblica sicurezza per i suddetti reati e fornire prove corrispondenti per aumentare il tasso di successo dell'azione penale. Generalmente, la polizia condurrà un'indagine preliminare dopo aver ricevuto un caso. Dopo aver contattato la parte del progetto, la parte del progetto può prendere l'iniziativa per chiarire il caso dopo aver sentito la pressione delle autorità giudiziarie e se ci sono le condizioni per avviare un procedimento penale; soddisfatte, l'autorità di pubblica sicurezza archivierà il caso. In questo momento, il progetto sarà indagato a fondo dalle autorità statali e, se necessario, i beni saranno venduti e restituiti agli investitori con uno sconto, in modo che gli investitori possano. recuperare con successo la loro proprietà. Insomma, i mezzi penali rappresentano sempre il modo più diretto e capillare per tutelare i diritti.
04 Riepilogo dell'avvocato Mankiw
Dato che il Paese ha delle normative, dovremmo comunque seguirle: i partiti del progetto e gli scambi dovrebbero ritirarsi dalle attività sulla terraferma e possono andare all’estero solo se continuano a operare se non si ritirano o vanno in clandestinità è estremamente rischioso; Gli utenti non dovrebbero investire in progetti clandestini; se si imbattono in progetti che non sono stati approvati, dovrebbero impugnare le armi legali per salvaguardare i propri diritti. In caso di domande legali, consultare l'avvocato Mankiw.
Dichiarazione speciale: questo articolo è un articolo originale dello studio legale Shanghai Mankiw. Rappresenta solo il punto di vista personale dell'autore di questo articolo e non costituisce consulenza legale o pareri legali su questioni specifiche. Se è necessario ristampare l'articolo, contattare lo staff dello studio legale Mankun: MankunLawFirm
