Gli analisti di dati blockchain di Nansen hanno approfondito gli eventi che hanno portato al crollo di FTX, concentrandosi in particolare sul trasferimento di token FTT per un valore di 4,1 miliardi di dollari tra FTX e Alameda Research, due società fondate da Sam Bankman-Fried.

Questa analisi arriva mentre l'ex CEO di FTX si trova ad affrontare una raffica di accuse in relazione al crollo della borsa.

Il declino di FTX è stato innescato principalmente dai primi resoconti che evidenziavano che una quota sostanziale del 40% dei 14,6 miliardi di dollari di asset di Alameda era detenuta in token FTT nel settembre 2022.

Tuttavia, i risultati di Nansen rivelano interessanti interazioni on-chain tra FTX e Alameda prima che questi rapporti emergessero.

Tra il 28 settembre e il 1° novembre, Alameda ha trasferito token FTT per un valore di 4,1 miliardi di dollari a FTX, insieme a numerose transazioni che hanno coinvolto stablecoin ancorate al dollaro statunitense per un totale di 388 milioni di dollari.

I dati della blockchain hanno inoltre indicato che FTX possedeva circa 280 milioni di token FTT, che rappresentavano l'80% dell'offerta totale di FTT pari a 350 milioni di token.

I dati hanno inoltre rivelato un volume di scambi FTT considerevole, pari a miliardi di dollari, movimentato tra vari portafogli FTX e Alameda.

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Il rapporto di Nansen ha evidenziato che la maggior parte della fornitura di token FTT, comprendente token aziendali e token non aziendali invenduti, era bloccata in un contratto di vesting triennale controllato da un portafoglio di proprietà di Alameda.

Considerando che entrambe le società controllavano circa il 90% della fornitura di token FTT, Nansen suggerisce che potrebbero aver sostenuto reciprocamente i rispettivi bilanci.

Il rapporto ipotizza inoltre che Alameda abbia probabilmente venduto token FTT over-the-counter e li abbia utilizzati come garanzia per prestiti da società di prestito di criptovalute, supportato da dati storici on-chain che mostrano afflussi e deflussi sostanziali tra i portafogli FTX, Alameda e Genesis Trading, con volumi di trasferimento che hanno raggiunto 1,7 miliardi di dollari a dicembre 2021.

Il crollo dell'ecosistema Terra e il successivo fallimento di Three Arrows Capital (3AC) apparentemente hanno portato a problemi di liquidità per Alameda a causa del calo del valore di FTT. Ciò ha portato a un prestito nascosto di 4 miliardi di $ sostenuto da FTT da FTX.

I dati on-chain di Nansen sono in linea con questa teoria, dimostrando che intorno a giugno 2022, Alameda ha inviato circa 163 milioni di token FTT ai wallet FTX, per un valore di circa 4 miliardi di dollari all’epoca, una cifra coerente con le dichiarazioni rilasciate dai soci di Bankman-Fried in un’intervista con Reuters.

Infine, i dati della blockchain indicano che Alameda non è stata in grado di soddisfare un'offerta per acquistare token FTT da Binance a $ 22 il 6 novembre, a seguito di resoconti negativi sulla salute finanziaria di Alameda, come annunciato dal CEO di Binance Changpeng Zhao.

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