Il fondatore e amministratore delegato di FTX, SBF, sta per affrontare il processo, il cui primo giorno di processo inizierà martedì.
Il compito centrale del primo giorno di processo sarà la selezione della giuria.
Il fondatore ed ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried sarà processato questa settimana presso il tribunale federale di New York con l'accusa relativa alla frode dei clienti dell'exchange, esattamente nove mesi e 20 giorni dopo il suo arresto alle Bahamas.
Il caso della SBF sta avanzando a un ritmo allarmante, coinvolgendo procedure di estradizione, molteplici testimoni che hanno collaborato e una grande quantità di prove elettroniche.
In genere, casi di dimensioni e complessità simili richiedono anni prima che arrivino al processo. Tuttavia, prima che le presentazioni di entrambe le parti possano iniziare, è necessario selezionare una giuria adeguata. Il processo, noto come voir dire (revisione preliminare), inizierà domani.
Voir dire, che significa "dire la verità" in francese, prevede che un giudice o un avvocato pongano domande ai membri della comunità per determinare la loro idoneità a far parte di una giuria.
In altre parole, l’attore e l’imputato, così come il tribunale, possono selezionare giurati equi e informati attraverso questo processo. Il giudice porrà domande ai potenziali giurati, comprese quelle presentate dal governo e dagli avvocati della difesa.
Alcune domande riguardano la vita personale (ad esempio viaggi, lavoro, cure mediche), mentre altre sono più sostanziali e progettate per identificare se il giurato ha una relazione con le parti in causa o ha un pregiudizio nei confronti dell'imputato.
Ad esempio: possiedi criptovaluta? Oppure sei mai stato cliente di FTX? A causa della gravità del caso, gli avvocati di entrambe le parti hanno il diritto di porre fino a dieci domande per eliminare i giurati non idonei.
Sebbene queste domande siano procedure standard di selezione della giuria, l'udienza preliminare è anche la prima opportunità per gli avvocati di entrambe le parti di valutare i giurati che decideranno il verdetto nel caso.
Inoltre, offre l’opportunità al governo e agli avvocati della difesa di condurre un’udienza preliminare attraverso interrogatori intelligenti.
Pubblici ministeri e avvocati difensori esperti non solo ascolteranno le risposte dei giurati, ma valuteranno anche il loro linguaggio del corpo e altri comportamenti che riflettono "pregiudizi".
Leggi le accuse
Durante l'udienza preliminare, il primo compito del giudice è leggere le accuse contro l'imputato ai futuri giurati.
Il giudice interpreterà le accuse contenute nell'atto d'accusa (non le prove) accusando SBF e i suoi co-cospiratori di aver frodato i clienti e gli investitori di FTX, nonché di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Nello specifico, l'accusa accusa SBF di sette capi d'accusa, tra cui frode telematica, associazione a delinquere per frodare clienti e investitori di FTX e istituti di credito di Alameda, frode su titoli e frode su materie prime.
L'accusa accusa la SBF anche di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e di tentativo di occultare proventi fraudolenti.
Di tutte le accuse, solo due (frode telematica dei clienti di FTX e degli istituti di credito di Alameda) erano "sostanziali", il che significa che i pubblici ministeri dovevano dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che lo stesso SBF ha partecipato attivamente all'attività criminale.
Il Wire Fraud Act, 18 U.S.C. § 1343, vieta l'uso di bonifici bancari (in questo caso, Internet) per ottenere denaro o mediante "pretese, dichiarazioni o promesse false o fraudolente, che trasmettono o promuovono" la condotta di la pianificazione immobiliare è criminalizzata.
Le restanti cinque accuse sono accuse di "cospirazione", il che significa che il governo deve dimostrare che la SBF ha pianificato la commissione del crimine con almeno un'altra persona.
Il Dipartimento di Giustizia chiederà ai tribunali di spiegare ai giurati nelle istruzioni della giuria che le accuse di cospirazione, a differenza delle accuse sostanziali, "non richiedono la prova che un crimine sia stato effettivamente commesso".
Questa distinzione è cruciale e sarà sottolineata dal giudice nelle istruzioni che darà alla giuria alla fine del processo.
Semplificare le procedure
Anche se sembra piuttosto complicato, è probabile che i pubblici ministeri presentino prove per semplificare il processo e dimostrare l’intento di SBF e dei suoi cospiratori di frodare clienti e investitori.
Se il governo è in grado di dimostrare efficacemente la frode, l’imputato può essere ritenuto responsabile della maggior parte o di tutte le accuse.
Allo stesso tempo, gli avvocati difensori della SBF sosterranno che la SBF è stata negligente e incompetente nel suo lavoro, ma non ha commesso alcun crimine e ha ingannato intenzionalmente clienti e investitori.
L'avvocato difensore potrebbe anche sostenere che la SBF ha agito su consiglio dell'avvocato, il che potrebbe aiutare a escludere la mens rea.
Gli sviluppi nel primo giorno del tribunale furono quelli previsti.
Nelle prossime settimane ci saranno processi più entusiasmanti, comprese dichiarazioni di apertura, testimonianze di numerosi testimoni e testimonianze del team principale della SBF.
Sono trascorsi solo 9 mesi e 20 giorni dall'arresto di SBF e solo 11 mesi dal crollo di FTX. Questo caso è stato processato ad una velocità senza precedenti. Aspettiamo e vediamo se il processo procede altrettanto rapidamente.