Il 12 settembre, Binance e Chainalysis hanno co-ospitato a Seul l'evento "Proteggere il futuro delle criptovalute: conformità e collaborazione".

Conformità e collaborazione

Nei mercati in cui è richiesta un'affidabilità assoluta, si sono verificati molti incidenti di attività inaffidabili, come hack di exchange, truffe sugli investimenti e casi di riciclaggio di denaro. Di conseguenza, c'è bisogno di indagini sui reati, prevenzione dei reati e conformità. Infatti, tali misure sono in circolazione da un po' di tempo e sono state recentemente portate alla ribalta. La conformità e la collaborazione sono i mezzi per garantire il futuro delle criptovalute e le sue sinergie con il settore finanziario tradizionale.

Tendenze della criminalità crittografica nel 2023: Chainalysis

Secondo Alec Zebrick, APAC Manager of Investigations and Special Programs presso Chainalysis, la portata dei crimini ransomware è aumentata del 10,3%, mentre la portata delle truffe legate alle risorse virtuali e dei crimini di hacking è diminuita rispettivamente del 45,2% e del 23,5% quest'anno. Fino a giugno di quest'anno, la quantità di risorse virtuali rubate tramite attacchi ransomware ha raggiunto i 400 milioni di dollari, mettendo quest'anno sulla buona strada per diventare uno degli anni più grandi per i pagamenti ransomware nella storia.

Come motivo dell'aumento degli attacchi ransomware, Alec ha menzionato "Big Game Hunting", ovvero gli attacchi ransomware stanno ora prendendo di mira istituzioni con una capacità finanziaria sufficiente. Poiché gli autori del ransomware richiedono pagamenti in criptovalute, principalmente bitcoin, è importante che i settori pubblico e privato collaborino per prevenire i crimini correlati alle risorse virtuali.

Migliorare la sicurezza e l'integrità nell'ecosistema delle risorse virtuali

Jarek Jakubcek, Head of Law Enforcement Training presso Binance, ha discusso di come possiamo creare sicurezza e affidabilità nell'ecosistema. Nella sessione, ha condiviso alcune attività dettagliate che Binance sta svolgendo per lavorare a stretto contatto con le forze dell'ordine. Il team di Binance Investigation si conforma volontariamente e lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine in tutto il mondo per fornire assistenza pratica e per farlo rapidamente, più velocemente di altre criptovalute o persino delle società finanziarie tradizionali. Inoltre, il team fornisce formazione alle forze dell'ordine a livello globale, con oltre 70 sessioni di formazione offerte finora nel 2023.

Jarek ha detto che Binance non solo risponde e fornisce informazioni per le richieste di informazioni alle forze dell'ordine, ma fornisce anche assistenza frequente per sequestrare proventi criminali. Ci sono stati molti sequestri, che hanno fatto notizia, che sono stati, dietro le quinte, supportati da Binance.

Le truffe sono un tipo di crimine altamente redditizio che può essere facilmente eseguito con costi minimi o competenze tecniche. Inoltre, i metodi criminali possono variare da semplici a complessi, ma stanno diventando più sofisticati anno dopo anno. Ecco perché gli sforzi collettivi dei settori privati ​​come Binance e Chainalysis e dei settori pubblici come la Korean National Police Agency (KNPA) e altre agenzie di polizia non sono solo vantaggiosi, sono una necessità assoluta.

Esplorazione delle dinamiche nel panorama AML

Jarek Jakubcek e Alec Zebrick hanno discusso le tendenze globali in materia di AML durante una delle sessioni del panel moderata da Seokbin Yoon, professore presso la Graduate School of Information and Technology della Sogang University.

Jarek ha condiviso la sua esperienza nel settore delle criptovalute dal 2013, quando la conformità negli exchange era inesistente o in una fase iniziale. Questo è stato oggetto di un cambiamento significativo, con molti exchange che hanno implementato KYC obbligatori e altre misure per combattere l'attività criminale. Un'altra tendenza che ha menzionato è una maggiore attenzione al KYT (Know Your Transaction), non solo conoscere i clienti ma anche conoscere l'origine e la destinazione dei fondi.

Secondo Alec, una delle recenti tendenze globali in materia di antiriciclaggio è che i truffatori si marchiano e utilizzano infrastrutture personalizzate e raccolte di portafogli privati ​​per accelerare il riciclaggio.

Importanza della collaborazione tra diversi settori

Nel secondo panel, insieme a Jarek e Alec, si sono uniti gli investigatori della KNPA Minjae Kim e Soopyung Lee per affrontare l'importanza delle indagini collaborative tra le forze dell'ordine e le aziende private come Binance e Chainalysis.

Minjae Kim ha detto che Binance e KNPA hanno lavorato insieme su diversi casi che hanno portato ad arresti. Ha anche aggiunto che le parti coinvolte nelle indagini sui reati finanziari dovrebbero essere in grado di riunirsi rapidamente. In tal senso, un quadro standardizzato per la collaborazione sarebbe utile. Soopyung Lee ha concordato su questo, affermando che ci sono già sforzi di collaborazione nel settore; le forze dell'ordine e aziende come Binance e Chainalysis possono continuare a lavorare insieme per costruire un sistema.

Le forze dell'ordine analizzano il flusso di cassa con strumenti come Chainalysis e collaborano con exchange come Binance per indagare. Jarek ha affermato che la comunicazione rapida e pratica con le forze dell'ordine è fondamentale e ha aggiunto che l'assistenza fornita da Binance va oltre la risposta alle richieste delle forze dell'ordine. Adottiamo anche una posizione proattiva, segnalando incidenti di sfruttamento minorile potenzialmente grave, attività terroristiche o altre attività criminali alle forze dell'ordine in tutto il mondo.