Il Ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato il progetto di legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro "Misure di gestione per la sospensione, la limitazione delle funzioni o la chiusura diretta di conti e conti" per risolvere i problemi relativi ai conti di capitalizzazione e ai conti. Si menziona specificamente che i conti capitale e i conti bancari della piattaforma di valuta virtuale (VASP) possono essere sospesi o avere funzioni limitate.
Stop alle truffe legate al riciclaggio di denaro! Anche i conti del personale Exchange saranno limitati
Al fine di risolvere il problema delle capitazioni e dei conti il più presto possibile, il Ministero della Giustizia di Taiwan ha annunciato che le "Misure di gestione per conti e conti sospesi, con funzioni limitate o direttamente chiusi ai sensi dell'articolo 15-2 della prevenzione del riciclaggio di denaro Act" dovrebbe concludersi il 16/10. Bozza di discussione.
Che si tratti di un conto aperto da un istituto finanziario, di un conto aperto con un cambio di valuta virtuale o di un conto su una piattaforma di pagamento di terze parti, viene fornito ad altri per l'uso ed è soggetto a sanzioni e avvertimenti contro conti o conti; che sono stati aperti da altri, inclusi istituti finanziari, borse o fornitori di servizi di pagamento terzi, possono sospendere o limitare tutto o parte del conto o delle sue funzioni, o addirittura chiuderlo, e possono anche limitare l'apertura di nuovi conti e conti.
(Taiwan Fraud Island? Il caso di frode ha paralizzato l’ufficio del procuratore distrettuale e il pubblico ministero ha dichiarato: i singoli commercianti di valuta non erano efficacemente supervisionati)
(La Commissione di vigilanza finanziaria di Taiwan ha annunciato ufficialmente le linee guida VASP, che sono soggette sia ai "commercianti di valuta individuali" che ai "commercianti di valuta esteri")
Questo articolo, la nuova bozza antiriciclaggio del Ministero della Giustizia di Taiwan: i conti di cambio, i conti e i conti bancari saranno congelati. È apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.