Il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York sta portando avanti il procedimento di condanna per le persone chiave dietro lo schema Ponzi di criptovaluta AirBit Club.
L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a New York ha annunciato il 3 ottobre la condanna di tre dei cinque imputati sopravvissuti nel caso AirBit, tra cui Scott Hughes, Cecilia Milan e Karina Serres. Le sentenze arrivano mesi dopo che tutti e tre gli imputati si sono dichiarati colpevoli all’inizio del 2023 di riciclaggio di denaro e altre accuse nel caso AirBit.
Hughes, un avvocato che avrebbe riciclato circa 18 milioni di dollari provenienti dalla frode dell'AirBit Club, è stato condannato a 18 mesi di prigione. Milan, promotore senior dell'AirBit Club, è stato condannato a cinque anni di carcere. Chairez, un altro promotore senior dell'AirBit Club, è stato condannato a un anno e un giorno di prigione.
Inoltre, Hughes è stato condannato a tre anni di libertà vigilata. Anche Millan e Chairez sono stati condannati a tre anni e tre mesi di libertà vigilata ciascuno.
Il lancio dell'AirBit Club era previsto per la fine del 2015 ed è stato promosso come un "club di marketing multilivello" per l'industria delle criptovalute. Gli imputati hanno fornito dichiarazioni promettenti per ingannare gli investitori facendogli credere che AirBit Club garantisse rendimenti giornalieri dal mining e dal trading di criptovalute. Tuttavia, invece di finanziare il business delle criptovalute promosso (in realtà non lo è mai stato), AirBit ha messo 100 milioni di dollari di fondi degli investitori nelle tasche dei suoi fondatori e promotori.
Sebbene alcuni utenti si siano lamentati di ritardi nei prelievi e di commissioni nascoste all'inizio del 2016, AirBit Club ha pianificato di mantenere la sua attività fraudolenta fino al 2020.
Nell'annunciare il verdetto, il procuratore statunitense Damian Williams ha sottolineato che Hughes, Milan e Chairez hanno svolto ciascuno un ruolo chiave nel perpetuare lo schema piramidale dell'AirBit Club.
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"Millan e Chairez, tra i principali promotori, hanno cercato aggressivamente investimenti per anni e hanno ingannato gli investitori diligenti e non sofisticati per arricchirsi", ha detto Williams, aggiungendo:
“La sentenza di oggi invia il messaggio che chiunque promuova schemi di investimento in criptovalute – non solo quelli al vertice della piramide – dovrà affrontare gravi conseguenze per tali crimini.
In precedenza, il cofondatore di AirBit Club Pablo Rodriguez era stato condannato a 12 anni di carcere alla fine di settembre 2023. Un altro co-fondatore, Dos Santos, si è dichiarato colpevole di accuse tra cui associazione a delinquere per frode telematica, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere per frode bancaria e sarà condannato il 4 ottobre 2023.
Santos sarà l'ultimo dei sei imputati dietro AirBit Club ad essere condannato. Jackie Aguilar, che secondo quanto riferito si è dichiarato colpevole nel febbraio 2023, sarebbe morto a maggio poche settimane prima della sua condanna.
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Autore: Shenlian DCNews
Compilatore: Sorella Shen
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