Binance, il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per asset digitali leader a livello mondiale, è lieto di annunciare che la sua squadra investigativa ha assistito la polizia reale tailandese nelle indagini su due casi penali e che i sospettati coinvolti nell'utilizzo di asset digitali per trasferire fondi sono stati arrestati.
Il team investigativo di Binance lavora a lungo con le forze dell'ordine tailandesi per rispondere alle richieste di cooperazione nelle indagini sulla criminalità informatica, nei procedimenti giudiziari e nei sequestri di proprietà. Ad esempio, il Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) della Royal Thai Police ha collaborato con Binance e l'Homeland Security Investigations (HSI) degli Stati Uniti per smantellare il gruppo criminale dietro un piatto per l'uccisione di maiali che ha causato perdite a migliaia di tailandesi. Con l'assistenza di Binance e dell'intelligence di HSI, la CCIB ha arrestato cinque leader del gruppo criminale e confiscato beni per un valore di circa 10 miliardi di baht (circa 277 milioni di dollari), tra cui auto di lusso, proprietà, terreni e altri oggetti di fascia alta. Da allora, più di 3.200 vittime hanno chiesto un risarcimento.
La frode negli appuntamenti e nei matrimoni, la cosiddetta "truffa dell'uccisione di maiali", prende di mira principalmente gli investitori alle prime armi. I truffatori utilizzano una serie di mezzi per creare fiducia e indurre le vittime a trasferire denaro su piattaforme di investimento fraudolente. Dopo aver avuto successo, il truffatore farà sì che la piattaforma mostri profitti estremamente elevati, consentendo alla vittima di continuare ad aumentare le proprie scommesse. Inoltre, potrebbero anche inventare nomi come "tassa sui contanti" per frodare più fondi.
Il 18 settembre 2023, la CCIB ha tenuto una conferenza stampa e una cerimonia di encomio. Durante l'evento, il Direttore Investigativo di Binance Asia Pacific Akbar A. ha introdotto le azioni rilevanti in dettaglio e ha ringraziato i partner che hanno fornito un forte supporto durante il processo.
Durante la cerimonia di encomio, il tenente colonnello Thanatus Kangruambutr, ispettore dell'unità di supporto informatico del dipartimento di polizia e criminalità high-tech del CIIB, ha dichiarato: “Siamo grati a Binance per il suo contributo significativo allo smantellamento della banda criminale negli ultimi anni , si sono verificati frequenti casi di frode di criptovalute che hanno portato alla perdita finanziaria di centinaia di milioni di tailandesi. Abbiamo arrestato con successo molti criminali attraverso uno scambio tempestivo di informazioni con partner chiave come il team investigativo di Binance che ha sempre svolto un ruolo importante ruolo nei nostri sforzi per combattere la frode e la criminalità informatica Riconosciamo fortemente il valore di questa partnership e siamo ansiosi di continuare la cooperazione”.
Da sinistra a destra: Pol. Capitano Chiramet Budnampeth, Pol. Capitano Khaothip Budnampet, Pol. Tenente Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., Pol. Tenente Colonnello Natthapong Trongteing, Pol. Tenente Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitano Verawat Majeen, Pol. Tenente Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitano Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitano Rachanon Jaided
Smantellamento delle reti criminali transnazionali
Con l'aiuto di Binance, è stata scoperta un'enorme rete criminale transnazionale dietro una massiccia truffa sulle criptovalute. Più di 200 agenti di polizia del CIB hanno arrestato con successo sospetti in 30 località tra cui Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani. Lungo il percorso, Binance non solo ha fornito informazioni cruciali per gli arresti, ma ha anche inviato agenti investigativi in Tailandia per assistere nell'ottenimento dei mandati di arresto. Attraverso questa operazione, la polizia reale tailandese ha confiscato i beni illegali coinvolti nel caso, tra cui 16 proprietà di lusso, 12 auto di lusso e 16 milioni di baht in contanti (equivalenti a 440.000 dollari). Il CIB ha assegnato una targa commemorativa agli investigatori di Binance in riconoscimento del loro prezioso contributo. Il tenente colonnello Panuphat Kittiphan, vice sovrintendente della polizia, divisione Crimini tecnologici 1, ha dichiarato: "Siamo molto grati per l'aiuto fornito da Binance. La loro squadra investigativa ha fornito tempestivamente gli indizi necessari per aiutarci a comprendere i dettagli del caso e ottenere un mandato di arresto. Un agente investigativo è stato anche inviato in Tailandia per partecipare alle interviste dei testimoni.
Sviluppare standard di sicurezza per gli utenti
La cooperazione tra le forze dell’ordine gioca un ruolo chiave nei continui sforzi di Binance per combattere il crimine informatico, rafforzare la sicurezza dell’ecosistema Web3 e garantire la conformità globale.
Tigran Gambaryan, Direttore della Financial Crime Compliance di Binance, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi delle azioni di collaborazione del team di Binance Investigations e della Polizia reale tailandese. I nostri continui sforzi hanno prodotto risultati tangibili, dimostrando che la vera sicurezza trascende i confini geografici a stretto contatto con La cooperazione con le forze dell'ordine tailandesi dimostra ulteriormente il nostro impegno congiunto per proteggere gli utenti e rafforzare la sicurezza della rete. Continueremo a collaborare con le forze dell'ordine globali per garantire di contribuire a ricostruire la fiducia nell'ecosistema delle risorse digitali.
Negli ultimi anni, Binance ha effettuato investimenti significativi nella creazione del proprio team di conformità, dei processi e della tecnologia. L'azienda dispone di un team globale di conformità e investigazione leader del settore, i cui membri includono ex funzionari di regolamentazione, ex investigatori senior di note società di analisi blockchain e personale delle forze dell'ordine che hanno condotto indagini su larga scala sulla criminalità informatica. Negli ultimi tre anni, Binance ha completato e assistito più di 103.000 richieste delle forze dell'ordine, con un tempo di risposta medio di tre giorni, che è molto più efficiente rispetto agli istituti finanziari tradizionali.