Punti chiave

  • Recentemente, Binance ha svolto un ruolo cruciale nell'assistere le forze dell'ordine tailandesi in due operazioni che hanno portato allo smantellamento delle reti criminali responsabili di importanti truffe crittografiche. Queste azioni coercitive hanno portato all'arresto dei membri principali e a ingenti sequestri di beni.

  • Il team Investigations di Binance supporta attivamente le forze dell'ordine globali nella lotta contro il crimine informatico fornendo informazioni e competenze chiave. Questa collaborazione è un elemento chiave del continuo impegno di Binance per migliorare la sicurezza degli utenti e sostenere la conformità normativa nell'ecosistema delle risorse digitali.

Binance, il principale ecosistema blockchain e fornitore di infrastrutture per asset digitali leader a livello mondiale, è orgoglioso di aver contribuito alla repressione delle reti criminali in Tailandia che facevano affidamento sulle risorse digitali per spostare fondi. Più recentemente, il team investigativo di Binance ha avuto un ruolo in due operazioni investigative tailandesi e ha aiutato la polizia reale tailandese ad arrestare con successo i criminali dietro le principali truffe crittografiche.

Operazione Non fidarsi di nessuno

Recentemente, il team di Binance Investigations ha collaborato ampiamente con le forze dell'ordine tailandesi, rispondendo alle loro richieste relative a indagini sulla criminalità informatica, procedimenti giudiziari e sequestri di beni. In un caso degno di nota, il Cyber ​​Crime Investigation Bureau (CCIB) della polizia reale tailandese ha collaborato con Binance e U.S. Homeland Security Investigation (HSI) per smantellare una rete criminale dietro un'importante truffa relativa alla macellazione di maiali che aveva colpito migliaia di persone in Tailandia. Armata delle informazioni di Binance e HSI, la CCIB ha arrestato cinque membri principali di questo gruppo e confiscato beni per un valore di circa 10 miliardi di THB (277 milioni di dollari), che includevano auto di lusso, case, terreni e altri oggetti di lusso. Da questi eventi, oltre 3.200 vittime si sono fatte avanti chiedendo un risarcimento.

Le frodi ibride tra investimenti e romanticismo, comunemente note come truffe "macellazione di maiali", prendono di mira principalmente gli investitori alle prime armi. Gli autori del reato utilizzano una serie di tattiche per coltivare la fiducia, invogliando le vittime a depositare beni su piattaforme di investimento fraudolente. Una volta attirate le vittime, i truffatori mostrano profitti fittizi sull'interfaccia della piattaforma per motivare ulteriori investimenti. Potrebbero anche ingannare le vittime inducendole a pagare somme aggiuntive, sostenendo che ci sono "tasse" richieste per il prelievo di fondi, solo per poi fuggire con tutto il denaro investito.

Conferenza stampa e premiazione della CCIB il 18 settembre 2023

Il 18 settembre 2023 la CCIB ha tenuto una conferenza stampa e una cerimonia di premiazione. Durante questo evento, Akbar A., ​​Responsabile delle indagini di Binance per l'APAC, ha approfondito i dettagli dell'operazione ed ha espresso gratitudine ai partner coinvolti per il loro incrollabile supporto.

Durante la cerimonia, il tenente colonnello della polizia Thanatus Kangruambutr, ispettore dell'unità di supporto informatico della divisione criminalità ad alta tecnologia presso l'ufficio investigativo sul crimine informatico tailandese, ha osservato: "Apprezziamo il contributo significativo di Binance allo smantellamento di questo gruppo criminale. L’aumento delle truffe crittografiche negli ultimi anni ha provocato danni finanziari di centinaia di milioni in Thailandia. Tuttavia, attraverso un tempestivo scambio di informazioni con i principali partner, incluso il team di Binance Investigations, questa operazione di successo ha portato all’arresto dei criminali. Binance rimane un alleato essenziale nella nostra lotta contro truffe e crimini informatici. Apprezziamo questa partnership e non vediamo l’ora di continuarla”.

Da sinistra a destra: Pol. Capitano Chiramet Budnampeth, Pol. Capitano Khaothip Budnampet, Pol. Tenente Col. Watcharin Uamfung, Pol. Col. Suwat Kerdkaew, Akbar A., ​​Pol. Tenente Colonnello Natthapong Trongteing, Pol. Tenente Col. Thanatus Kangruambutr, Pol. Capitano Verawat Majeen, Pol. Tenente Paverakorn Thanananthakul, Pol. Capitano Phoowin Charernseteechai, Pol. Capitano Rachanon Jaided

Smantellamento delle reti criminali transnazionali

Binance ha svolto un ruolo fondamentale nel svelare un'altra truffa crittografica su larga scala orchestrata da una vasta rete di entità criminali transnazionali. Questa indagine è culminata nell'arresto di sospetti sparsi in 30 siti nelle province di Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani, impiegando oltre 200 agenti del CIB. Oltre a fornire alla polizia informazioni cruciali che hanno facilitato questi arresti, Binance ha anche inviato un investigatore in Thailandia per aiutarla a garantire il mandato di arresto. Questa operazione ha consentito alla polizia reale tailandese di confiscare beni illeciti, tra cui 16 residenze di lusso, 12 veicoli di alto livello e 16 milioni di THB (440.000 dollari) in contanti.

Il CIB ha assegnato una targa commemorativa agli investigatori di Binance in riconoscimento del loro prezioso supporto. Il tenente colonnello della polizia Panuphat Kittiphan, vice sovrintendente della sottodivisione 1 presso la divisione di soppressione del crimine tecnologico, ha osservato: "Siamo soddisfatti dell'assistenza fornita da Binance. La loro squadra investigativa ha prontamente fornito le informazioni necessarie, permettendoci di sviluppare il profilo del caso e ottenere un mandato di arresto, e ha inviato un investigatore in Thailandia per partecipare alle interviste ai testimoni”.

Akbar A. riceve una targa in segno di apprezzamento dall'Ufficio investigativo centrale (CIB) della polizia reale tailandese

Definizione degli standard di sicurezza dell'utente

Le iniziative cooperative di applicazione della legge sono una parte fondamentale degli sforzi continui di Binance per combattere il crimine informatico, rafforzare la sicurezza dell’ecosistema Web3 e garantire la conformità normativa globale.

Tigran Gambaryan, Responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi delle azioni di collaborazione del team di Binance Investigations e della Polizia reale tailandese. Il nostro impegno costante ha prodotto risultati tangibili, ribadendo come la vera sicurezza non sia vincolata da limitazioni geografiche. La nostra collaborazione con le forze dell’ordine tailandesi sostiene il nostro impegno reciproco per la protezione degli utenti e il progresso della sicurezza informatica. Continueremo a collaborare con le autorità di tutto il mondo, assicurandoci di fare la nostra parte per ripristinare la fiducia nell’ecosistema delle risorse digitali”.

Negli ultimi anni, Binance ha fatto massicci investimenti nello sviluppo del proprio talento, dei propri processi e della propria tecnologia in materia di conformità. L'azienda dispone di un team globale di conformità e investigazioni leader del settore che comprende professionisti con esperienza come regolatori, investigatori senior di illustri società di analisi blockchain e agenti delle forze dell'ordine che hanno condotto alcune delle più grandi indagini sulla criminalità informatica. Negli ultimi tre anni, Binance ha soddisfatto e assistito oltre 103.000 richieste delle forze dell'ordine con un tempo di risposta medio di tre giorni, un tempo più rapido rispetto alla maggior parte degli istituti finanziari tradizionali.

Ulteriori letture

  • Il responsabile della formazione delle forze dell'ordine di Binance riceve il certificato di apprezzamento dall'agenzia di polizia nazionale coreana

  • Binance aiuta gli sforzi del Tagikistan nella lotta al finanziamento del terrorismo contro un paese affiliato allo Stato islamico

  • Investigatori digitali: la lotta collettiva contro il crimine crittografico – sul podcast della politica di Binance

  • Binance collabora con l'ufficio della procura distrettuale di New Taipei di Taiwan per migliorare le capacità investigative dei combattenti del crimine