🚨😳😳L'Indian Enforcement Directorate (ED) ha arrestato Shailesh Babulal Bhatt, residente nel Gujarat, in relazione a un significativo caso di estorsione di criptovaluta del valore di oltre ₹1.200 crore (circa $ 148 milioni). Bhatt, già collegato a molteplici casi di rapimento ed estorsione, è stato arrestato all'inizio di questa settimana, come confermato dall'ED sabato.

Il caso risale a un'indagine avviata dalla Surat Police CID, che aveva presentato denunce contro Satish Kumbhani, il fondatore della piattaforma di criptovaluta Bitconnect, ora defunta. La piattaforma, che ha attirato un gran numero di investitori nel 2017-2018 con promesse di alti rendimenti, ha chiuso bruscamente a gennaio 2018, con Kumbhani che è scomparso insieme ai fondi degli investitori. Bhatt, uno degli investitori che ha subito perdite in Bitconnect, ha preso misure estreme per recuperare i suoi soldi. È accusato di aver rapito due dipendenti di Kumbhani e di aver chiesto un riscatto sotto forma di criptovaluta e denaro.

Secondo l'ED, Bhatt ha estorto con successo 2.091 Bitcoin (per un valore di 125 milioni di $), 11.000 Litecoin e ₹14,50 crore in contanti, che insieme ammontano a un valore sbalorditivo di ₹1.232,50 crore ($146 milioni). L'indagine ha anche scoperto che Bhatt ha distribuito ₹289 crore ($1,7 milioni) del denaro estorto tra i suoi complici, che lo hanno assistito nei rapimenti e nelle estorsioni. I fondi sarebbero stati utilizzati per acquisire proprietà, oro e altri beni di alto valore. L'ED ha sottolineato che l'arresto di Bhatt fa parte di un'iniziativa più ampia per combattere il riciclaggio di denaro correlato alle truffe sulle criptovalute. L'indagine in corso mira a scoprire ulteriori dettagli sull'utilizzo e l'occultamento dei fondi estorti.

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