Secondo Bloomberg, un account segreto nascondeva un codice che descriveva in dettaglio le enormi passività di Alameda. L'account GitHub era intestato all'ex dirigente di FTX Nishad Singh, aggiunge il rapporto.
Il sito afferma di aver visionato la documentazione che rivelava commenti associati a specifiche righe di codice. Contengono indizi sul misterioso conto utilizzato per mascherare i crescenti debiti di Alameda.
Inoltre, l’amministratore delegato di Alameda e gli alti funzionari di FTX sapevano che FTX aveva prestato i soldi dei clienti alla società per aiutarla a far fronte alle sue passività, ha affermato il WSJ.
Il direttore tecnico della FTX Singh non è stato accusato e non è chiaro se altri dirigenti abbiano avuto accesso al conto clandestino, aggiunge il rapporto.
Responsabilità di mascheramento di conti dubbi
L'account GitHub di Singh aveva annotati frammenti di codice con commenti, tra cui "Korea KYC" e "Conti spese BD", che erano legati a qualcosa chiamato conto "Spese Corea", ha aggiunto Bloomberg.
I debiti di Alameda furono dirottati su un conto FTX non facilmente identificabile, suggerendo che la società stesse coprendo le sue passività. In un’udienza programmata, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha presentato le accuse all’inizio di questa settimana.
Secondo l’agenzia, il “conto coreano” godeva degli stessi privilegi del conto principale e dei sottoconti di Alameda, comprese le esenzioni da alcune parti delle politiche di gestione del rischio di FTX.
Il 6 dicembre è stato rivelato il dubbio portafoglio di investimenti di Alameda. Come previsto, sono state incluse diverse società di criptovalute e web3, ma c'erano anche una serie di investimenti dall'aspetto molto sospetto. Questi includevano una fattoria di fragole, una clinica per la fertilità, aziende farmaceutiche e media cinesi. La società di venture capital FTX ha investito in più di 500 entità illiquide utilizzando dieci holding.
Bankman-Fried è stato arrestato alle Bahamas il 13 dicembre. Gli è stata negata la libertà condizionale e ha detto che si sarebbe opposto all'estradizione negli Stati Uniti. Le autorità hanno mosso contro di lui otto accuse penali, tra cui frode e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro.
Vantaggi dell'Alameda
Come riportato da CryptoPotato il 14 dicembre, Alameda aveva anche un vantaggio in termini di velocità con FTX che le consentiva di operare più velocemente rispetto ai suoi rivali.
La SBF è stata coinvolta anche in un'indagine sulla manipolazione del mercato. I procuratori federali stanno indagando se FTX abbia avuto qualche ruolo nel collasso dell'ecosistema Terra/Luna, poiché sono state identificate una serie di transazioni spurie. In quel periodo, un’ondata di ordini di vendita di UST proveniva da FTX.
Il post Alameda Secret Korea Account Exposed Masking Liabilities è apparso per la prima volta su CryptoPotato.