Secondo un rapporto di Wu Blockchain, redatto da Bitrace, i depositi e i prelievi di USDT tra i siti web di gioco d'azzardo tramite piattaforme di pagamento in criptovaluta sono in aumento.
Uno studio su 20 siti di gioco d'azzardo online attivi ha rivelato che nel 2022 si sono verificati oltre 5 milioni di nuovi depositi USDT e altri indirizzi correlati con 161 nuove piattaforme di pagamento USDT.
I dati relativi a queste 20 piattaforme di gioco d'azzardo mostrano un deflusso totale di 4,2 miliardi di USDT tra il 2021 e il 2022. Sono stati depositati 780 milioni di USDT in 60.000 indirizzi di cambio, che rappresentano il 18,57% di tutti i deflussi derivanti dal gioco d'azzardo online.
I fondi rimanenti sono stati distribuiti su 310.000 indirizzi individuali. I fondi sono stati poi trasferiti attraverso la rete blockchain tramite trasferimenti di indirizzi, prestiti on-chain, transazioni anonime e trasferimenti cross-chain, contaminando così altri indirizzi crypto.
Secondo il rapporto, nel 2022 saranno 1.031 le nuove piattaforme di gioco d'azzardo online che utilizzeranno USDT.
In testa alla lista degli indirizzi contaminati in Cina
Oltre il 53% degli indirizzi "contaminati" sono cinesi. La banca centrale cinese ha annunciato che tutte le transazioni, il mining e il trading di criptovalute sono illegali nel 2021. Ciò, pertanto, proibisce la fornitura di qualsiasi forma di attività di gioco d'azzardo online ai suoi cittadini.
Tuttavia, alcune istituzioni di gioco d'azzardo online sono state create al di fuori della Cina e consentono ai giocatori di utilizzare USDT per evitare il tracciamento dei movimenti di denaro da parte delle forze dell'ordine. Inoltre, il rapporto ha affermato che l'USDT che è entrato nei pool di gioco d'azzardo online è "contaminato" e si diffonde tramite prelievi, influenzando gli indirizzi degli utenti normali.
Per frenare il riciclaggio di denaro attraverso transazioni in valuta virtuale e altri metodi, l'Assemblea nazionale del popolo ha approvato la legge contro le frodi nelle reti di telecomunicazione, entrata in vigore il 1° dicembre 2022.
Mentre la Cina intensifica la sua opposizione alle attività illecite legate alle criptovalute, le autorità della provincia di Hunan hanno recentemente arrestato 63 persone con l'accusa di aver riciclato 1,7 miliardi di dollari tramite criptovaluta ottenuta tramite gioco d'azzardo.