Che si tratti dell'"Avviso sulla prevenzione dei rischi legati ai Bitcoin" emesso dalla Banca Centrale e da altri cinque ministeri e commissioni il 3 dicembre 2013 e il 4 settembre 2017, il commercio di Bitcoin come articolo di acquisto di materie prime su Internet ha superato il livello nazionale. Dall'annuncio di sette dipartimenti, tra cui la Banca popolare cinese, sulla prevenzione dei rischi di finanziamento dell'emissione di token a proprio rischio, o il 24 settembre 2021, la banca centrale e altri dieci ministeri e commissioni hanno emesso congiuntamente il documento "Sull'ulteriore prevenzione e smaltimento dei beni virtuali" Valuta" La "Notifica sui rischi della speculazione nel trading" non stabilisce i dieci comportamenti illegali del trading di valuta virtuale. Solo che lo Stato non ti protegge e tu ne sopporti il ​​rischio a tuo rischio e pericolo.

Allora perché vediamo o sentiamo sempre che qualcuno viene catturato dagli organi di pubblica sicurezza perché specula sulle valute? Non significa forse che la speculazione valutaria non è illegale? Come è possibile che qualcuno venga catturato? Ciò è dovuto principalmente al fatto che la transazione in valuta virtuale stessa è facile da ricevere denaro rubato e, una volta presunto che sia soggettiva e consapevole, può facilmente costituire un reato penale.

In una frase, anche se le transazioni in valuta virtuale non sono illegali, ciò non impedisce agli organi di pubblica sicurezza di reprimere crimini criminali come il trust, l’occultamento, la frode, gli schemi piramidali e la raccolta di fondi che utilizzano la valuta virtuale in conformità con la legge. Tra questi, il più probabile coinvolto in reati penali è OTC.