Punti di contenuto

  • La manipolazione del mercato ha conseguenze di vasta portata, non solo causando perdite finanziarie ma anche distruggendo la fiducia.

  • Il team di sorveglianza del mercato di Binance utilizza una tecnologia avanzata per analizzare il comportamento del mercato, combattere la manipolazione del mercato e garantire l'equità del mercato.

  • L’impegno di Binance nel proteggere gli utenti e l’integrità del mercato ha aumentato la fiducia degli utenti nella piattaforma di trading e nel settore delle criptovalute.

Prezzi di scambio equi sono una necessità per tutti gli utenti di criptovalute, quindi Binance rende la lotta alla manipolazione del mercato una priorità assoluta.

 

La manipolazione del mercato è una pratica sleale nel settore finanziario con conseguenze di vasta portata. Nel mondo in continua evoluzione e altamente volatile dei criptoasset, l’impatto della manipolazione del mercato sarà ancora più grave. La manipolazione del mercato non solo interrompe il naturale processo di scoperta dei prezzi, ma può anche causare gravi perdite finanziarie a utenti ignari.

Pertanto, Binance attribuisce grande importanza all’educazione al rischio degli utenti e consente agli utenti di prendere decisioni razionali. Oggi parleremo di cos’è la manipolazione del mercato, dei vari tipi di manipolazione del mercato e di una serie di misure anti-manipolazione del mercato che Binance ha adottato per garantire un’esperienza utente corretta.

Cos’è la manipolazione del mercato?

La manipolazione del mercato si riferisce all’influenza artificiale dell’offerta, della domanda o del prezzo di attività finanziarie come le criptovalute. Lo scopo principale della manipolazione del mercato è creare condizioni commerciali favorevoli per il manipolatore, solitamente a scapito di altri trader.

La manipolazione del mercato non solo influisce negativamente sugli utenti, ma danneggia anche la credibilità e la stabilità delle piattaforme di trading e persino di intere classi di asset. Poiché i prezzi degli asset vengono spinti artificialmente verso l’alto o verso il basso, gli utenti acquisteranno a un prezzo troppo alto o venderanno a un prezzo troppo basso, causando perdite finanziarie.

Tali perdite faranno sì che gli utenti abbiano paura di partecipare alle transazioni di mercato e facciano perdere la fiducia nell’intero ecosistema delle criptovalute. Per le piattaforme, la frequente manipolazione del mercato danneggerà la reputazione della piattaforma, danneggerà gravemente la fiducia degli utenti e la fiducia degli investitori e dei commercianti nella piattaforma.​

Caso di manipolazione del mercato: incidente “Willy Bot”.

Willy Bot è un insieme di algoritmi di trading. Alcuni credono che questo algoritmo sia stato utilizzato per manipolare i prezzi dei Bitcoin sulla piattaforma di trading di criptovalute Mt. Gox nel 2013 e nel 2014. Mt. Gox era una volta la piattaforma di trading di criptovalute più grande e conosciuta al mondo. Nelle prime fasi di sviluppo del settore delle criptovalute, il suo volume di scambi di Bitcoin era tra i primi al mondo.​

Questo algoritmo è emerso gradualmente anche durante l’indagine sul crollo della piattaforma Mt. Gox nel 2014. Prende il nome da un account utente denominato "Willy" ed è legato al comportamento di quell'account. Questo algoritmo viene utilizzato per pagare grandi ordini di acquisto di Bitcoin a prezzi superiori ai livelli di mercato.

Sembra non esserci alcun limite ai fondi utilizzati per pagare questi ordini di acquisto, sollevando il sospetto che dietro il funzionamento o il controllo dell'algoritmo ci siano addetti ai lavori di Mt. Gox.

Si dice che lo scopo del comportamento dell'algoritmo di Willy Bot sia quello di creare l'illusione di una forte domanda di Bitcoin sulla piattaforma di trading, spingendone così al rialzo il prezzo. Questo comportamento di manipolazione del mercato può aumentare i dati sul volume delle transazioni della piattaforma Mt. Gox e attirare più utenti, anche se la piattaforma è effettivamente caduta in difficoltà finanziarie a causa di incidenti di sicurezza e gestione impropria e sta affrontando una grande perdita di fondi degli utenti.

Alla fine, la piattaforma Mt.Gox dichiarò bancarotta nel febbraio 2014, con una perdita contabile di 850.000 BTC, per un valore all'epoca di centinaia di milioni di dollari. L’incidente di Willy Bot ha portato le persone a mettere in dubbio l’integrità della piattaforma di trading e ha influenzato anche l’intero mercato delle criptovalute.

Tattiche comuni di manipolazione del mercato

Esistono alcune tattiche comuni utilizzate dagli attori malintenzionati per manipolare i mercati delle criptovalute. Comprendere queste tattiche comuni può aiutare i trader, i broker e le piattaforme di trading a proteggere meglio se stessi e le proprie risorse.

Pompa e scarica

Il pump and dump coinvolge un team di manipolatori che lavorano insieme per aumentare drasticamente il prezzo di un asset crittografico acquistandone grandi quantità. Un improvviso aumento del prezzo indurrà altri investitori ad acquistare, spingendo ulteriormente al rialzo il valore di mercato dell’asset.

Una volta che il prezzo raggiunge un livello predeterminato, il gruppo vende rapidamente, provocando il crollo del prezzo e perdite elevate per gli investitori ignari.

inganno

Per truffa si intendono i manipolatori che immettono grandi ordini di acquisto o vendita sul mercato per creare l'illusione di un'elevata domanda o offerta. Tali ordini solitamente non vengono eseguiti e influenzano solo il giudizio degli investitori sui prezzi degli asset.

Una volta che altri partecipanti al mercato spingono i prezzi in una direzione favorevole, i manipolatori annullano gli ordini e traggono profitto dai movimenti dei prezzi indotti artificialmente.

Lavare il commercio

Nel wash trading, i manipolatori acquistano e vendono lo stesso bene allo stesso tempo per creare falsi volumi di scambio. Ciò crea l’illusione di un’elevata liquidità e di un interesse aperto verso un asset, spesso inducendo altri investitori ad agire. Il wash trading interrompe il naturale processo di scoperta dei prezzi e maschera il reale livello della domanda di mercato per un asset. Non solo è illegale, è anche fuorviante.

Come Binance previene la manipolazione del mercato

Binance mette un freno alla manipolazione del mercato. Abbiamo istituito un team dedicato alla sorveglianza del mercato per monitorare il comportamento commerciale sulla piattaforma e rilevare segnali di manipolazione del mercato 24 ore su 24 per proteggere l'integrità degli utenti e della piattaforma.

Il team collabora con fornitori di tecnologia specializzati nell'identificazione della manipolazione del mercato per garantire che qualsiasi comportamento sospetto venga rapidamente rilevato e affrontato. Utilizziamo una tecnologia di sistema molto avanzata che consente al nostro team di scansionare enormi quantità di dati sulle transazioni e rilevare potenziali manipolazioni.

Utilizzando tecnologie all'avanguardia e competenze esterne, Binance mantiene ulteriormente un ambiente di trading equo e trasparente, permettendoci di raggiungere meglio i nostri obiettivi di protezione degli utenti e mantenimento dell'integrità del mercato delle criptovalute.

I nostri sforzi per prevenire la manipolazione del mercato aumentano anche la fiducia degli utenti e dei partner nella piattaforma, rendendo Binance una piattaforma di trading di criptovalute affidabile.

Principali mezzi tecnici per individuare la manipolazione del mercato

Quindi, come fanno i broker e le piattaforme di trading a rilevare i segnali di manipolazione nei mercati finanziari? Gli utenti possono essere certi che disponiamo di molteplici mezzi tecnici per proteggerli e promuovere prezzi equi.

Algoritmi di sorveglianza avanzati, intelligenza artificiale (AI) e machine learning (ML)

Questa famiglia di metodi si basa su algoritmi avanzati, intelligenza artificiale e apprendimento automatico per monitorare i modelli di trading in tempo reale e identificare segnali di comportamenti sospetti. Tali sistemi automatizzati possono analizzare enormi quantità di dati sulle transazioni in tempo reale per rilevare tendenze che si discostano dai modelli normali. Impostando trigger e avvisi, i team di sorveglianza del mercato possono identificare possibili manipolazioni come lo spoofing.​

Gli algoritmi di intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono anche utilizzare dati storici per analizzare tendenze e modelli per scoprire possibili transazioni manipolative e fornire standard per il monitoraggio futuro.​

Queste tecniche analizzano enormi quantità di dati per scoprire modelli di potenziale manipolazione del mercato e si sono rivelate estremamente utili per identificare la manipolazione del mercato.

analisi dei grandi dati

I broker e le piattaforme di trading possono utilizzare i big data per identificare potenziali manipolazioni del mercato. Con enormi set di dati storici e in tempo reale, sarà possibile identificare comportamenti commerciali potenzialmente dannosi.

Grandi set di dati possono aiutarci a scoprire diversi modelli di transazioni legittime e transazioni manipolate. Queste informazioni possono essere ulteriormente inserite nell'algoritmo sopra menzionato per creare un meccanismo di allarme di attivazione.

Monitoraggio cross-market

Questo approccio identifica la manipolazione monitorando più piattaforme di trading. Il comportamento manipolativo può essere attuato attraverso operazioni tra mercati diversi, quindi il monitoraggio di più piattaforme di negoziazione può fornire informazioni importanti per l’identificazione tempestiva di transazioni sleali.

Cooperare con le autorità di regolamentazione e altri partecipanti al mercato

La cooperazione con le autorità di regolamentazione e altri partecipanti al mercato è un modo importante per identificare e prevenire la manipolazione del mercato. La condivisione delle migliori pratiche tra broker e piattaforme di trading può aiutarci a identificare più rapidamente modelli di trading manipolativi e le autorità di regolamentazione possono fornire strumenti e informazioni aggiuntivi per identificare comportamenti manipolativi.

Segnali premonitori di manipolazione del mercato

  • Volume degli scambi anomalo: cambiamenti improvvisi e sconosciuti nel volume degli scambi potrebbero essere una manipolazione del mercato.

  • Frequenti cancellazioni di ordini: un gran numero di cancellazioni di ordini in un breve periodo di tempo può essere un segno di manipolazione del mercato.

  • Fluttuazioni di prezzo impreviste: le fluttuazioni di prezzo si verificano quando non si verificano o non vengono segnalati eventi rilevanti, il che di solito può essere un atto di manipolazione del mercato.

  • Comportamento di trading organizzato: un comportamento di trading simile su più conti può solitamente essere una manipolazione del mercato.

La lotta alla manipolazione del mercato è una battaglia lunga

Binance si impegna a mantenere un ambiente di trading equo e trasparente. Proteggiamo gli interessi degli utenti mantenendo l'integrità del mercato. Attraverso la formazione continua degli utenti e tecniche analitiche avanzate, facciamo tutto il possibile per combattere la manipolazione del mercato. Il nostro obiettivo è un prezzo giusto e ci impegniamo a mantenere un mercato equo delle criptovalute per tutti gli utenti.

Lettura estesa

  • (Cos’è la manipolazione del mercato delle criptovalute?)

  • (Che cos’è lo spoofing nei mercati finanziari?)