La società di analisi dei dati blockchain Bitrace ha dichiarato sulla piattaforma X venerdì (15) che dopo aver condotto un audit dei fondi on-chain di 5 indirizzi di ricarica del portafoglio caldo Tron di JPEX, si è scoperto che gli indirizzi relativi all'exchange hanno sofferto di inquinamento dei fondi nel ultimi 20 mesi. I rischi coinvolti includono il gioco d'azzardo online, l'industria illegale e il riciclaggio di denaro.
Recentemente, la Securities and Futures Commission di Hong Kong ha avvertito che#JPEXè una piattaforma di trading virtuale non regolamentata e ha chiarito che nessuna delle entità del gruppo JPEX ha richiesto una licenza dalla Securities and Futures Commission per operare a Hong Kong. L'audit dei fondi on-chain di#Bitraceha mostrato che gli indirizzi relativi a#JPEXerano seriamente contaminati dai fondi e uno dei suoi indirizzi di ricarica hot wallet ha avuto un afflusso di oltre 190 milioni di USDT a rischio negli ultimi 20 mesi.#Bitracedivulgherà alcuni dati tramite questo thread
— Bitrace (@Bitrace_team) 15 settembre 2023
Bitrace ha utilizzato uno degli indirizzi di deposito JPEX (a partire da TLGiN6) come esempio per divulgare, affermando che tra il 31 dicembre 2021 e il 14 settembre 2023, questo indirizzo ha interagito 189.133 volte con 30.585 indirizzi utente e il valore di afflusso è stato di circa 6,87. Dei 100 milioni di USDT, 151 milioni di dollari appartengono a fondi di rischio, pari al 22,04%.
Fonte: Bitrace
Bitrace ha anche sottolineato che i due indirizzi con il maggior numero di trasferimenti a TLGiN6 sono entrambi indirizzi ad alto rischio. Un indirizzo coinvolto nel riciclaggio di denaro ha trasferito più di 1 milione di dollari in USDT attraverso 969 transazioni, uno coinvolto nell'industria nera, nel gioco d'azzardo online e nel denaro riciclaggio L'indirizzo ha trasferito circa 387.000 USDT attraverso 897 transazioni. I fondi trasferiti dai due indirizzi hanno rappresentato lo 0,22% della raccolta totale.
Secondo l’analisi di Bitrace, i fondi di rischio confluiti in TLGiN6 sono avvenuti principalmente nel 2023 e si ipotizza che ciò possa essere correlato all’aumento del volume d’affari di JPEX. Prendendo come esempio uno degli indirizzi degli utenti, la sua fonte di fondi coinvolge fondi, una piattaforma di gioco d'azzardo online e denaro rubato da un caso di furto di monete. Bitrace ipotizza che l'indirizzo possa essere un "indirizzo di prelievo di un agente di una piattaforma di gioco d'azzardo online, e viene anche utilizzato da altre industrie nere e grigie per la crittografia. "Riciclaggio di fondi".
Fonte: Bitrace
Secondo i rapporti (Hong Kong 01), la polizia di Hong Kong ha ricevuto notifica dalle agenzie competenti che l'ufficio investigativo sulla criminalità commerciale sta seguendo e indagando se il caso JPEX coinvolga elementi criminali.
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Questo articolo Analisi di Bitrace: l'indirizzo del portafoglio JPEX ha visto molteplici afflussi di fondi rischiosi negli ultimi 20 mesi, coinvolgendo giochi d'azzardo online e riciclaggio di denaro. È apparso per la prima volta su Zombit.
