Punti principali
Gli attacchi con token falsi rappresentano un tipo diffuso di truffe di criptovaluta in cui i criminali creano token fraudolenti che imitano criptovalute legittime, utilizzandoli per rubare denaro o dati sensibili degli utenti.
Questo tipo di attacco utilizza generalmente strumenti di comunicazione come Telegram, WhatsApp o WeChat per diffondere disinformazione. Una tattica comune è quella di effettuare “prevendite” simboliche, attirando le vittime con la promessa di un futuro “prezzo di quotazione” molto più alto rispetto all’attuale “prezzo di prevendita”.
Nella maggior parte dei casi, le perdite sono irreversibili. Binance incoraggia gli utenti a rimanere vigili, essere a conoscenza delle minacce comuni e dei campanelli d'allarme, e a imparare costantemente per proteggersi.
Un attacco di token falso è un tipo di truffa di criptovaluta in cui attori malintenzionati creano token contraffatti o fraudolenti che imitano criptovalute legittime. Questi token falsi sono progettati per ingannare investitori e trader facendogli credere di acquistare o scambiare un asset genuino, portando frequentemente a perdite finanziarie o altre conseguenze negative come il furto di identità.
Come i Token Falsi Ingannano gli Investitori e Rubano Fondi
Token reali e falsi che li imitano possono esistere sulla stessa blockchain ma con indirizzi di contratto intelligenti diversi, o su blockchain diverse. I token falsi possono essere utilizzati in una varietà di schemi fraudolenti.
Offerte Iniziali di Monete (ICO) e Vendite di Token: Gli aggressori possono lanciare ICO falsi o vendite di token, attirando gli investitori con la promessa di entrare in anticipo su un progetto rivoluzionario. Una volta raccolti i fondi, scompaiono, lasciando gli investitori con token senza valore.
Airdrop e Giveaway: I token falsi vengono talvolta distribuiti tramite airdrop o giveaway, dove agli utenti viene chiesto di fornire informazioni personali o di pagare una piccola tassa per ricevere i token. Questo può portare a ulteriori truffe o furti di identità.
Schemi Pump and Dump: I truffatori possono gonfiare artificialmente il prezzo di un token falso attraverso acquisti coordinati (pump) e poi vendere le loro partecipazioni al picco (dump), lasciando altri investitori con asset svalutati.
Truffe di Token Launchpool: Gli schemi descritti sopra possono essere complicati e costosi da realizzare, quindi i truffatori possono ricorrere a metodi a basso costo, come le truffe di token Launchpool falsi. In queste truffe, i criminali sfruttano la pubblicità generata dalla promozione di un asset da parte di un exchange rispettabile. Possono, ad esempio, affermare falsamente di offrire questi token a un prezzo scontato tramite canali non ufficiali non associati alla piattaforma, come Binance, che conduce la promozione originale.
Annuncio di lancio di token reale su Binance Launchpool
Quando Binance annuncia il prossimo lancio di token ufficiali Launchpool, i truffatori spesso cercano di approfittarne creando token falsi che imitano gli asset promossi. Questa strategia consente loro di ridurre i costi promozionali. Tutto ciò di cui hanno bisogno è convincere le potenziali vittime che i token falsi che stanno vendendo sono gli stessi promossi tramite Binance Launchpool.
Casi Reali di Truffe di Token Crypto Falsi
BOOM
Nel luglio 2024, il team di Risk Intelligence di Binance ha identificato un asset chiamato BOOM come un token falso. L'asset ha mostrato diversi campanelli d'allarme contemporaneamente, il che lo rende un eccellente esempio di tali token.
Liquidità: Un pool BOOM su PancakeSwap aveva una liquidità misera di $3.38K, tutta fornita dal contraente. Il valore di mercato di questo token è molto basso.
Pagina di BOOM su CoinMarketCap, che mostra la liquidità totale e il numero di detentori
Trasferimenti Sospetti: Mentre la liquidità del token ammonta a solo alcune migliaia di dollari, ci sono oltre 11.18M indirizzi che hanno ricevuto questo token. Questo è anomalo: con token legittimi, la liquidità dovrebbe essere proporzionale al numero di detentori.
Pagina di BOOM su Dextools, che mostra la tassa di vendita
Tassa di Vendita: La tassa di vendita di un token è una commissione imposta su ogni vendita del token, stabilita dagli sviluppatori del progetto. Nel caso di BOOM, la tassa di vendita è fissata al 100%, il che significa che ogni volta che qualcuno cerca di vendere questo token, l'intero importo della vendita verrà dedotto come tassa e il venditore non riceverà alcun fondi.
In questo caso, i truffatori hanno impostato la tassa di vendita al 100% e hanno airdroppato il token falso a più di 11 milioni di indirizzi. Se il trading di questo asset fosse decollato, le persone dietro il token avrebbero incassato il 100% di ogni vendita tramite un contratto intelligente integrato. Questo caso serve come promemoria che gli utenti dovrebbero esaminare attentamente i token che ricevono tramite airdrop non richiesti.
Falso OMNI
Nel 2024, Binance ha promosso diversi nuovi token tramite il programma Launchpool. I truffatori di tutto il mondo hanno tentato di utilizzare queste opportunità per creare token falsi per frodare gli utenti. Ad esempio, uno schema popolare è stato quello di impostare programmi di "pre-acquisto" attraverso canali non ufficiali come gruppi Telegram o WeChat. Ricorda che prezzi eccessivamente attraenti su token molto attesi prima del loro lancio dovrebbero essere considerati un campanello d'allarme.
Pagina del vero OMNI su CoinMarketCap
OMNI è un esempio di un token Launchpool che era molto atteso. I criminali sono stati rapidi a lanciare diversi token impostori, incluso quello nello screenshot qui sotto, che ha origine in Turchia.
Pagina BscScan del falso “OMNI”
Come puoi vedere, questo falso “OMNI” ha zeri nel suo prezzo e nelle metriche di capitalizzazione di mercato on-chain, con solo pochi detentori e trasferimenti totali.
5 Consigli per Identificare un Token Crypto Falso Prima di Investire
Verifica l'Indirizzo del Contratto: Ogni token digitale ha un indirizzo di contratto associato. Ottieni sempre l'indirizzo del contratto da fonti ufficiali come il sito ufficiale del progetto, account social media verificati o piattaforme di listing di criptovalute rispettabili come CoinMarketCap o CoinGecko. Controlla l'indirizzo del contratto su più fonti ufficiali per garantire coerenza.
Utilizza Strumenti di Valutazione del Rischio: L'analisi del codice del contratto, l'analisi degli swap e l'analisi della liquidità sono i metodi più basilari per rilevare i rischi dei token, ma possono presentare barriere tecniche poiché richiedono un certo livello di competenze di programmazione e specifiche della blockchain. Gli utenti meno familiari con gli aspetti tecnici degli asset digitali possono fare affidamento su strumenti di consumo progettati per aiutare a valutare le probabilità di rischio. Ad esempio, Token Sniffer è uno strumento facile da usare e conveniente che può aiutare nell'identificazione del rischio.
Screenshot di Token Sniffer
Rimani aggiornato con le Notizie sui Rischi: Il modo migliore per mitigare i rischi legati alle truffe nel settore crypto è rimanere al passo con gli ultimi sviluppi dell'industria. Seguire blog specializzati focalizzati sui rischi e notizie sulla sicurezza ti aiuterà a migliorare nell'identificazione dei campanelli d'allarme e nell'evitare i truffatori.
Controlla le metriche del token: Cerca campanelli d'allarme nelle metriche del token come prezzi nulli o insolitamente bassi, capitalizzazione di mercato e liquidità. Un token legittimo dovrebbe avere metriche coerenti e ragionevoli proporzionali al numero di detentori.
Fai Attenzione ai Canali Non Ufficiali: Non acquistare mai token tramite canali non ufficiali su Telegram, WhatsApp o WeChat. I truffatori spesso utilizzano queste piattaforme per eseguire vendite pre-vendita di token falsi con promesse di prezzi di listing futuri più alti.
Cosa Fare Se Hai Comprato un Token Falso?
1. Smetti Subito di Fare Trading
Interrompi tutte le transazioni e i trasferimenti relativi al token falso per evitare ulteriori perdite.
2. Controlla i Registri delle Transazioni
Rivedi la tua cronologia delle transazioni per identificare la fonte e i dettagli del token falso. Questo ti aiuterà a valutare la situazione e a guidare i tuoi prossimi passi.
3. Segnala alla Piattaforma di Trading
Contatta immediatamente il team di assistenza clienti della piattaforma dove hai acquistato il token falso e segnala il problema. Fornisci registri di transazione dettagliati e informazioni pertinenti. Si prega di notare che il recupero delle perdite non è garantito.
Riflessioni Finali
I token falsi rappresentano una minaccia significativa nel settore delle criptovalute, approfittando dell'entusiasmo degli investitori e della loro disponibilità a esplorare nuove opportunità in token emergenti. Rimanendo informati, conducendo ricerche approfondite e esercitando cautela, puoi proteggerti dal diventare vittima di queste truffe. Ricorda sempre il vecchio adagio: se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.
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