La Tailandia fa notizia Il 12 settembre, la polizia tailandese ha lanciato la quinta operazione, nome in codice "Trust No One", con l'obiettivo di reprimere le bande transnazionali di frodi legate alle criptovalute. L'operazione ha coperto 25 aree di Bangkok ed ha effettuato perquisizioni a tappeto.

In questa operazione, ciò che attira particolarmente l'attenzione è che la polizia ha condotto una perquisizione al 4° e 5° piano di un hotel di lusso nel distretto di Rama 9, a Bangkok, e ha arrestato con successo una coppia cinese, Zhang, 54 anni, e 29... Zhou, un anno. La polizia ha anche sequestrato 4 milioni di baht in contanti, documenti di proprietà di tre appartamenti di lusso per un valore di oltre 44 milioni di baht, tre automobili, libretti bancari, iPad, 100 sacchi e un gran numero di passaporti, compresi quelli provenienti da Cina, Cambogia e Vanuatu.

Un altro punto di azione è stato localizzato nell'area di Phra Khanong. La polizia ha arrestato un uomo cinese di nome Liu e ha sequestrato un gran numero di documenti rilevanti.

Il tenente generale del Centro investigativo sulla criminalità informatica della polizia di Volawa ha sottolineato che le origini di questa operazione possono essere ricondotte alla prima operazione di repressione delle frodi transnazionali globali legate alle criptovalute. Nella prima operazione, la polizia ha fatto irruzione in sei località nell'area di Srinakarin a Bangkok e ha arrestato sospetti cinesi sospettati di inganno pubblico e riciclaggio di denaro. Allo stesso tempo, la polizia ha trovato vittime in tutto il mondo, con perdite totali che hanno raggiunto decine di miliardi di baht.

Il tenente generale della polizia di Volawa ha sottolineato che i sospettati arrestati questa volta sono imparentati con i sospettati precedentemente arrestati. Il loro compito è convertire i fondi ottenuti dalla frode in valuta digitale, quindi convertirli in contanti e pagare la differenza Proprio. La squadra investigativa ha prove conclusive che i sospettati trasportavano contanti in sacchi per svolgere attività illegali.

Tuttavia, è importante notare che tra la coppia cinese arrestata in Rama 9 Road, l'uomo cinese aveva un passaporto cambogiano. Dopo aver effettuato un controllo dei precedenti, la polizia ha scoperto che Zhang aveva un mandato di arresto da parte del governo cinese e stava cercando di eludere l'arresto in Thailandia utilizzando un passaporto di un altro paese.

Allo stesso tempo, il direttore della polizia nazionale tailandese, generale della polizia Than Jung Saat, e il vicedirettore, generale della polizia Dosak, pianificano di confiscare tutti i beni dei sospettati in modo che possano essere consegnati all'Anti-Money Ufficio Riciclaggio per revisione. Inoltre, provvederanno alla restituzione dei beni sequestrati alla vittima. Informazioni dettagliate sulla restituzione dei beni saranno rese pubbliche dall'Ufficio Antiriciclaggio, in modo che le vittime possano presentare una richiesta di restituzione dei beni entro il 15 settembre, e l'esito della restituzione sarà reso noto il 18 settembre.

Tutti usano i sacchi per trasportare denaro. Gli amici nel circolo valutario devono tenere gli occhi aperti e non andare su nessuna piattaforma piccola, come la piattaforma dei fagiani, che viene prima di tutto.