C'è una balena speciale sulla Bitcoin Rich Edition: "Il governo degli Stati Uniti".
Attualmente è noto che ha 3 grandi indirizzi Bitcoin, rispettivamente al 5°, 8° e 13° posto nell'elenco dei 100 indirizzi Bitcoin più ricchi di BitInfoCharts (il BTC nel 13° indirizzo è stato trasferito e la classifica è cambiata. L'importo totale di Bitcoin detenuto). è di circa 205.539 BTC.
I Bitcoin in questi indirizzi sono stati sequestrati da attività illegali, coinvolgendo tre casi che coinvolgono gli hacker di Bitfinex, Darknet Silk Road e l'hacker di Silk Road James Zhong.
Il 14 marzo di quest’anno, il governo degli Stati Uniti ha venduto alcuni Bitcoin da uno di questi indirizzi, per un valore di quasi 300 milioni di dollari. All’epoca ciò causò un movimento di circa il -6% per l’intero mercato Bitcoin. Secondo il documento, il governo degli Stati Uniti prevede di vendere anche quest'anno i Bitcoin rimanenti a questo indirizzo. Questo diventerà un evento chiave a cui gli investitori presteranno attenzione nel prossimo futuro.
Successivamente, diamo un’occhiata allo stato attuale degli indirizzi di detenzione di Bitcoin del governo degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, prevediamo i tempi, l’importo e il possibile impatto della prossima vendita di Bitcoin su larga scala da parte del governo degli Stati Uniti.
Indirizzo del caso hacker Bitfinex
L'indirizzo che attualmente detiene il maggior numero di Bitcoin da parte del governo americano è: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, secondo solo agli indirizzi dei cold wallet di Binance, Bitfinex e Robinhood.
I Bitcoin presenti in questo indirizzo sono stati confiscati agli hacker Bitfinex. Il 2 agosto 2016 Bitfinex ha subito un attacco hacker e sono stati rubati circa 120.000 BTC. Circa 94.643 BTC sono stati recuperati e confiscati dal governo degli Stati Uniti e depositati a questo indirizzo il 1 febbraio 2022.
Da quando questo indirizzo è stato depositato in Bitcoin il 1° febbraio 2022, non vi sono state altre attività di transazione.
Le informazioni importanti sull'indirizzo sono le seguenti:
Saldo: 94.643 BTC
Orario di attività iniziale: 1 febbraio 2022
Transazioni in entrata e in uscita: 1 febbraio 2022 Deposita 94.643 BTC
Indirizzo del caso Darknet Silk Road
L'indirizzo con il secondo maggior numero di Bitcoin detenuti dal governo degli Stati Uniti è: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
I Bitcoin in questo indirizzo provengono da Bitcoin Darknet Silk Road. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato circa 69.370 BTC a un hacker non identificato noto come "Individuo X". Successivamente è stato confermato che la risorsa era correlata a Silk Road ed è stata depositata all'indirizzo in un deposito una tantum il 4 novembre 2020.
Questo indirizzo non ha avuto altre attività di transazione da quando è stato depositato su Bitcoin il 4 novembre 2020.
Le informazioni importanti sull'indirizzo sono le seguenti:
Saldo: 69.370 BTC
Orario di attività iniziale: 4 novembre 2020
Transazioni in entrata e in uscita: 4 novembre 2020 Deposita 69.370 BTC
Indirizzo del caso James Zhong dell'hacker di Silk Road
L'ultimo indirizzo in cui il governo degli Stati Uniti deteneva una grande quantità di Bitcoin era: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
I Bitcoin in questo indirizzo provengono dal caso James Zhong associato a Silk Road. Il governo degli Stati Uniti ha sequestrato circa 51.351 BTC all'hacker di Silk Road James Zhong. Di questi, 49.825 BTC sono stati rimessi a questo indirizzo. I restanti 1.526 BTC sono stati trasferiti ad un altro indirizzo Bitcoin.
La differenza tra questo indirizzo e i due indirizzi precedenti è che ha effettuato più trasferimenti da quando ha depositato Bitcoin. Il saldo attuale è stato cancellato.
Secondo i documenti del caso rilasciati dalla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York il 31 marzo 2023, il 14 marzo 2023, il governo degli Stati Uniti aveva venduto 9.861 BTC, con un ricavo netto di circa $ 215.522.416. I restanti 41.490 BTC verranno liquidati dal governo degli Stati Uniti in quattro lotti quest'anno. La vendita di liquidazione si terrà pubblicamente presso l'U.S. Marshals Service. Tuttavia, il momento specifico e l'importo della liquidazione non sono stati ancora specificati.
Le informazioni importanti sull'indirizzo sono le seguenti:
Saldo: 49.825 BTC (prima) ➡️ 0 BTC (adesso)
Orario di attività iniziale: 26 marzo 2022
Transazioni in entrata e in uscita:
Depositato 49.825 BTC il 26 marzo 2022;
L'8 marzo 2023 sono stati trasferiti 9.000 BTC;
Il 12 luglio 2023 sono stati trasferiti 319 BTC;
Secondo le statistiche di mempool.space, i due Bitcoin trasferiti l'8 marzo sono stati trasferiti rispettivamente a 3 indirizzi, tra cui:
9.000 BTC sono stati trasferiti a un indirizzo alla volta. Questo fondo è stato poi accorpato ai 319 BTC trasferiti il 12 luglio e spostato più volte tra gli indirizzi interni del governo americano.
40.000 BTC sono stati divisi in 30.175 BTC e 9.825 BTC e sono stati trasferiti rispettivamente a due indirizzi. All'indirizzo Coinbase sono stati trasferiti 9.825 BTC e, insieme ai successivi 36 BTC trasferiti, è stata condotta un'asta di liquidazione (per un totale di 9.861 BTC). 30.175 BTC sono stati trasferiti ad un altro indirizzo del governo americano, in attesa della successiva liquidazione.
Caso Bitcoin Flow del governo statunitense James Zhong
alcune previsioni
Previsione dei tempi e degli importi delle vendite
Secondo i documenti del tribunale, il governo degli Stati Uniti ha in programma altre quattro vendite di Bitcoin di James Zhong Case quest'anno. A giudicare dai dati on-chain, siamo ormai vicini alla metà di settembre e i quattro indirizzi che contengono i Bitcoin di James Zhong Case non hanno ancora avuto alcuna attività di transazione. Pertanto ipotizziamo che ci siano due situazioni possibili:
Se il piano di vendita originale viene mantenuto, il governo degli Stati Uniti dovrà completare 4 vendite nei restanti 4 mesi di quest’anno, vale a dire una a settembre, ottobre, novembre e dicembre, con un prezzo medio di circa 10.000 alla volta. Secondo l'orario di vendita precedente (14-03-2023), è probabile che queste quattro vendite vengano programmate a metà di ogni mese, ovvero il 15 settembre, il 15 ottobre, il 15 novembre e il 15 dicembre.
Se il governo degli Stati Uniti non effettuerà la prima tornata di vendite di James Zhong Case Bitcoin a settembre, è probabile che rinvierà il piano di vendita allo scopo di stabilizzare il mercato, ritardando la completa liquidazione dei Bitcoin rimanenti fino al prossimo anno .
Previsioni sulle fluttuazioni del mercato
L'8 marzo 2023, il governo degli Stati Uniti ha effettuato due grandi trasferimenti di Bitcoin, per un totale di 49.000 BTC trasferiti a nuovi indirizzi. Ciò include 9.825 BTC venduti a Coinbase. Ciò ha fatto temere agli investitori la pressione di vendita su Bitcoin, e il prezzo del Bitcoin è sceso del 6% dall'8 al 10 marzo (ha iniziato a riprendersi l'11 marzo). Allo stesso tempo, anche l’intero mercato delle criptovalute è stato volatile, con tutte le principali criptovalute che hanno registrato diversi gradi di declino. (circa 2%-6%)
Pertanto, sulla base dei dati storici di cui sopra, ipotizziamo che, poiché l'importo di ciascuna vendita delle parti rimanenti non è molto diverso da quello dell'8 marzo, la possibile fluttuazione del prezzo del Bitcoin è compresa tra il -2% e il -6%.
Previsione dei futuri piani di vendita
Secondo il piano del governo degli Stati Uniti, tutti i Bitcoin rimanenti nell’indirizzo di James Zhong Case verranno venduti quest’anno. Il prossimo Bitcoin che potrebbe essere venduto arriverà molto probabilmente da un altro indirizzo legato a Silk Road. Ci sono due ragioni specifiche:
Anche i Bitcoin presenti in questo indirizzo sono legati al caso Silk Road. Questo caso va avanti da quasi 13 anni. Le circostanze sono chiare e il principale criminale, Ross William Ulbricht, ha accettato di consegnare tutti i Bitcoin di questo indirizzo al governo degli Stati Uniti per metterli all'asta.
L'indirizzo del caso Silk Road attualmente detiene la seconda più grande quantità di Bitcoin detenuta dal governo degli Stati Uniti. Dopo che tutti i Bitcoin sono stati liquidati nel caso James Zhong, è senza dubbio la scelta migliore se è necessario liquidare grandi quantità di Bitcoin.
Riassumere
Ci sono tre indirizzi Bitcoin del governo degli Stati Uniti che i trader dovrebbero tenere d'occhio: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt, bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6 e bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztz. tmx4g3 y7wp
Quest'anno devi concentrarti sul caso James Zhong Indirizzo: bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp
Quest'anno il governo degli Stati Uniti liquiderà e metterà all'asta i rimanenti Bitcoin all'indirizzo di James Zhong Case in 4 lotti, per un totale di circa 41.490,72 BTC
I tempi di vendita stimati per i restanti Bitcoin nell'indirizzo sono 15 settembre, 15 ottobre, 15 novembre e 15 dicembre, con una media di 10.000/vendita
Ogni vendita della parte rimanente può far oscillare il prezzo del Bitcoin tra il -2% e il -6% circa
L'indirizzo che verrà liquidato successivamente è probabilmente l'indirizzo del caso Silk Road: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
