Mentre molti truffatori di criptovalute sono riusciti a passare inosservati in passato, lo stesso non vale per il CEO di FTX Sam Bankman-Fried (SBF). Parallelamente all'attuale controllo relativo alle frodi FTX, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) starebbe indagando su una potenziale frode che coinvolge SBF che sottrae fondi offshore solo pochi giorni prima che FTX dichiarasse bancarotta.

Secondo un rapporto di Bloomberg, l'indagine federale mira a esaminare il coinvolgimento di SBF nel trasferimento improprio di fondi FTX alle Bahamas, poiché l'exchange di criptovalute ha dichiarato bancarotta l'11 novembre.

L'informatore anonimo ha inoltre rivelato che i funzionari del DOJ hanno incontrato i supervisori nominati dal tribunale di FTX per discutere la portata delle informazioni di cui hanno bisogno per ulteriori indagini. Il DOJ ha anche in programma di indagare se SBF abbia trasferito illegalmente fondi FTX ad Alameda Research.

Visti i forti legami di SBF con la politica statunitense, il truffatore non è stato ancora accusato di alcun crimine e continua a partecipare alle discussioni su Twitter da luoghi non divulgati. Il 9 dicembre, SBF ha accusato il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao di aver mentito e di essersi tirato indietro all'ultimo minuto da un accordo che avrebbe potuto salvare FTX.

Il duello tra i CEO, CZ e SBF. Fonte: Twitter

Secondo CZ, SBF era "sconvolto" dal ritiro dell'exchange, un'affermazione che ha provocato una risposta online da parte dell'ex CEO di FTX.

Secondo il Financial Times, un affare fallito da 100 milioni di dollari ha permesso alla pop star Taylor Swift di andarsene senza alcun legame con FTX.

Taylor stava discutendo con FTX per un accordo di sponsorizzazione, che l'avrebbe resa uno dei volti che rappresentano gli exchange di criptovalute falliti. Mentre il musicista inizialmente si è astenuto dal firmare l'accordo perché era costoso, il fallimento di FTX ha chiuso definitivamente la discussione.