Ripubblicato da Big Orange: Il seguito della storia di Sunny Day, posso raccontarvi il finale: La trama generale è che ho venduto U in OTC di OKX, sono stato arrestato da un piccolo jc locale e imprigionato per 37 giorni, e alla fine sono stato rilasciato su cauzione, poi il tribunale ne ha trattenuti 200 e ha chiuso la questione.

I nostri partner interni ne hanno parlato 2 anni fa, ma finora non è successo nulla, come mostrato nella foto.

Ora che abbiamo parlato di questo problema, lascia che ti dica come evitare questo tipo di controllo del rischio

Presta attenzione ad alcuni punti che possono effettivamente impedire il congelamento della carta durante la raccolta di denaro nero.

(1) Per le transazioni over-the-counter, prova a scegliere le piattaforme principali come Binance e Ouyi. Queste piattaforme dispongono di buoni canali di comunicazione e metodi di controllo del rischio con le agenzie di regolamentazione e le forze dell’ordine del continente.

(2) Prova a scegliere una piattaforma OTC che supporti la strategia di prelievo T+1/T+2. Sebbene il denaro non possa essere ritirato immediatamente dopo la vendita della moneta, ciò riduce il rischio di sospetto riciclaggio di denaro attraverso transazioni OTC. Ad esempio, fai trading su Binance T+1 e Huobi Select (rispetto al trading gratuito e al prelievo T+2).