Negli ultimi anni, alcune società di investimento e di gestione finanziaria hanno subito una "esplosione" e i partecipanti alla raccolta fondi hanno subito enormi perdite. I gruppi di vittime hanno formato gruppi di protezione dei diritti per difendere i propri diritti. Alcuni criminali hanno sviluppato idee malvagie e si sono nascosti segretamente all'interno dei gruppi di protezione dei diritti. Hanno approfittato dell'urgente bisogno dei difensori dei diritti di "recuperarsi" e hanno commesso frodi sotto vari nomi come "trovare collegamenti per raccogliere denaro". Recentemente, la Corte di Nanchino Gulou ha concluso un caso del genere.

1

Gioco nel gioco:

Incontrare "persone entusiaste" nel gruppo di tutela dei diritti

Attenzione alle "truffe"!

Nel 2019, la società di investimento A ha lanciato prodotti finanziari all'insegna di "alto rendimento, basso rischio" per raccogliere fondi illegalmente, frodando la signora Zhang di 1,1 milioni di yuan. Per recuperare le perdite economiche, la signora Zhang si è unita al gruppo per la protezione dei diritti su invito di altri. Un giorno, Wang del gruppo prese l'iniziativa di aggiungere la signora Zhang come amica.

Wang:

Bellezza, anche tu hai investito soldi in questa azienda?

Signora Zhang:

Sì, ho l'intestino pieno di rimpianti, 1,1 milioni sono stati sprecati!

Wang:

No, ho un conoscente dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza di Shanghai e ho sentito che prima possono trovare un modo per riavere indietro i nostri soldi.

Signora Zhang:

Veramente? Come trovarlo?

Wang:

Ho intenzione di andare a Shanghai dopodomani. Se mi metto in contatto, te lo dirò.

Per guadagnare la fiducia della signora Zhang, dal luglio 2020, Wang ha chiacchierato con la signora Zhang sotto le spoglie del direttore di una stazione di polizia di Shanghai, della moglie e della figlia del direttore, ecc., usando la scusa di facilitare la relazione , incidenti familiari, la morte del direttore, ecc. Questa volta ha derubato la signora Zhang del denaro e lo ha utilizzato per il gioco d'azzardo. Sotto l'attenta pianificazione di Wang, la signora Zhang, che era ansiosa di raccogliere denaro, ha creduto alle parole dell'altra parte ed è caduta ancora di più nella trappola. Ha trasferito un totale di più di 760.000 yuan a Wang in un periodo di più di un anno. Più tardi, la signora Zhang ha scoperto che si trattava di una truffa e ha denunciato in fretta il caso alla polizia.

2

La corte lo ha ritenuto

In questo caso, allo scopo di possesso illegale, Wang ha inventato fatti, ha nascosto la verità e ha defraudato altri di un'enorme quantità di proprietà. Il suo comportamento costituisce un reato di frode e dovrebbe essere punito secondo la legge. Wang ha inventato il fatto che avrebbe potuto aiutare la signora Zhang a recuperare i fondi della raccolta fondi. Dopo aver guadagnato la fiducia, qualsiasi denaro che ha defraudato alla signora Zhang per vari motivi dovrebbe essere considerato come l'importo della frode. Se Wang confessa sinceramente i fatti criminali della sua frode dopo essere stato assicurato alla giustizia, gli potrebbe essere inflitta una punizione più leggera in conformità con la legge; se si dichiara colpevole e accetta la punizione, gli potrebbe essere inflitta una punizione più leggera in conformità con la legge; se ritira parte del denaro rubato dopo il caso, gli può essere inflitta una punizione più leggera, a seconda dei casi.

decisione del tribunale

Wang è stato giudicato colpevole di frode e condannato a dieci anni di carcere e ad una multa di 100.000 RMB. A Wang è stato ordinato di ritirare il resto del denaro rubato, pari a più di 650.000 RMB, e di restituirlo alla vittima.

Questo caso è un tipico caso di frode "precisa" ai danni dei partecipanti alla raccolta fondi. In questo caso le vittime erano membri del gruppo di investimento e di gestione finanziaria che hanno subito perdite Sebbene avessero una forte consapevolezza della tutela dei diritti, avevano ancora fantasie come "ci sono modi per trovare collegamenti" e avevano scarsa consapevolezza delle frodi online. prevenzione. I truffatori sfruttano le caratteristiche di "riunione" dei gruppi di investimento e di gestione finanziaria e la loro ansia di recuperare denaro e inventano varie personalità e background per eseguire frodi "fantasiose". Il giudice ha ricordato che le persone devono essere caute negli investimenti e nella gestione finanziaria, e devono essere razionali nel raggrupparsi per la tutela dei diritti. Dovrebbero prestare attenzione agli avvisi emessi dai canali ufficiali in modo tempestivo, non aggiungere i cosiddetti ". amici nei gruppi per la tutela dei diritti" a piacimento, e non credono nella cosiddetta "cerca di collegamenti per fare le cose" per evitare di cadere accidentalmente nella trappola del "gruppo successivo".