Il Financial Crime Investigation Service (FNTT) della Lettonia ha imposto una multa record di 10 milioni di dollari al fornitore di servizi di pagamento crypto Payeer per aver violato le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Russia.

Secondo una dichiarazione ufficiale della FNTT, Payeer ha facilitato l'accesso ai suoi servizi di portafoglio crittografico per privati ​​e aziende in Russia, contravvenendo alle sanzioni dell'UE.

La società ha consentito ai clienti russi di acquistare criptovaluta utilizzando bonifici bancari e rubli, convogliando i fondi attraverso le banche soggette alle sanzioni dell'UE. Queste attività si sono verificate per un periodo prolungato di un anno e mezzo, evidenziando persistenti non conformità.

Payeer, registrata come società in Lituania il 20 ottobre 2022, ha iniziato ufficialmente le sue operazioni il 17 gennaio 2023. Tuttavia, la FNTT ha rivelato che l'azienda aveva precedenti in Estonia, dove la sua licenza per le attività di scambio di criptovalute è stata revocata.

La registrazione lituana sembrava essere un tentativo di continuare operazioni incompatibili con le sanzioni internazionali.

Oltre alla pesante multa di 10 milioni di dollari per violazione delle sanzioni, Payeer è stato inflitto con una sanzione separata di 1,15 milioni di dollari per aver violato i protocolli lettoni antiriciclaggio (AML) e di finanziamento del terrorismo.

La FNTT ha accusato Payeer di trascurare intenzionalmente adeguati controlli di identità sui clienti per mantenere il proprio flusso di reddito, aggravando ulteriormente i suoi problemi legali.

L’ultimo sviluppo arriva nel contesto di una più ampia repressione da parte dell’UE sulle aziende crittografiche che aiutano ad eludere le sanzioni.

Nell'ottobre 2022, l'UE ha vietato ai portafogli di criptovalute gestiti da entità europee di fornire servizi ai russi come parte dell'ottavo pacchetto di sanzioni.

Le misure successive, inclusi il 12° e il 14° pacchetto di sanzioni, hanno intensificato le restrizioni sull'accesso russo ai servizi crittografici.

Ti potrebbe interessare anche: Il sindacato russo autorizzato sta valutando la creazione di un fondo nazionale Bitcoin

La posizione dell’UE ha costretto molti fornitori di criptovalute europei a bloccare i conti bancari russi, con l’obiettivo di recidere i collegamenti finanziari a sostegno delle azioni militari della Russia in Ucraina. Queste sanzioni fanno parte di uno sforzo concertato per colpire settori di alto valore dell’economia russa, tra cui energia, finanza e commercio.

Recenti indagini hanno anche scoperto violazioni significative tra le società crittografiche in Estonia e Lettonia, con accuse di schemi fraudolenti, riciclaggio di denaro, evasione delle sanzioni e finanziamento di organizzazioni russe, come la Wagner PMC.

Gli scambi di criptovalute estoni, incluso Coinsbit, sono stati implicati in queste attività, con oltre 1 miliardo di euro potenzialmente riciclato attraverso queste piattaforme.

La repressione dell’UE nei confronti di Payeer segnala una crescente determinazione a far rispettare la conformità all’interno del settore delle criptovalute. Ciò fa seguito all’accordo del Consiglio europeo e del Parlamento su norme più severe per le società di criptovalute al fine di rafforzare le misure antiriciclaggio.

A partire da gennaio, le società di criptovaluta saranno tenute ad attuare controlli più severi sui propri clienti, in particolare per le transazioni superiori a 1.000 euro. Ha lo scopo di prevenire l’uso delle criptovalute in attività illegali o di eludere le sanzioni.

Per saperne di più: Il Minfin russo valuta le operazioni di criptovaluta in borsa solo per investitori selezionati