Recentemente il Myanmar è stato profondamente coinvolto nel vortice dell'opinione pubblica a causa della “frode elettronica”. In effetti, le bande di truffatori radicate in alcune parti del Myanmar settentrionale e a Myawaddy nel Myanmar orientale hanno causato la perdita di enormi quantità di proprietà per molte persone e la disgregazione delle loro famiglie. Ci sono rapporti secondo cui la frode nelle telecomunicazioni è un settore con rischi inferiori rispetto alla produzione e alla vendita di farmaci, ma profitti più elevati rispetto alla produzione e alla vendita di farmaci. Allora quanto sono ricchi questi odiosi truffatori? Oggi ci concentriamo sul leader delle frodi elettroniche.

Il leader della frode nel settore delle telecomunicazioni in Myanmar si è nascosto a Singapore, ha usato il denaro per spianare la strada e ha riciclato denaro come un matto

La polizia di Singapore ha recentemente arrestato 10 sospetti sospettati di riciclaggio di denaro, frode e crimini legati al gioco d'azzardo online, per un importo totale fino a 5 miliardi di dollari di Singapore, e ha sequestrato 105 proprietà, 50 auto di lusso come Rolls-Royce e Bentley, 250 borse e orologi di lusso. , Più di 270 gioielli e 11 file di informazioni sulle risorse virtuali, ecc... E questo non è tutto questo caso di riciclaggio di denaro! In questo sconvolgente caso di riciclaggio di denaro le persone coinvolte erano in realtà i leader di una banda di truffatori fuggiti a Singapore dal Myanmar.

Sappiamo tutti che Singapore è sempre stata famosa in tutto il mondo per i suoi buoni sistemi di sicurezza pubblica, istruzione e sanità. Pertanto, quei leader delle frodi elettroniche che guadagnano un sacco di soldi mangiando "panini al vapore con sangue umano" scelgono di andare a Singapore per vivere una buona vita e fornire ai propri figli un'istruzione eccellente a causa della scarsa sicurezza e del sistema educativo imperfetto in Myanmar. Lo stile di vita stravagante di questi leader della frode elettronica a Singapore ha scioccato molte persone. Centinaia di immobili di lusso, orologi e automobili di lusso... Non c'è niente che non puoi immaginare e non c'è niente che non possano comprare con i soldi.

Resta inteso che la cosa più importante per questi leader della frode elettronica che hanno accumulato enormi ricchezze attraverso la frode elettronica è il denaro. Pertanto, per prendere piede a Singapore, hanno speso freneticamente soldi per costruire una strada e hanno vissuto una vita di stravaganza.

Secondo i resoconti dei media di Singapore, questi leader delle frodi elettroniche hanno investito in locali notturni, ristoranti, immobili e aziende a Singapore. Hanno persino usato denaro per conquistare il cuore delle persone e fare affari a Singapore in nome della popolazione locale, e loro stessi sono diventati i finanziari sostenitori dietro le quinte.

Sequestrati cumuli di contanti

Inoltre, questi leader delle frodi elettroniche fanno del loro meglio per convertire le entrate illegali in entrate legali. Ad esempio, il "denaro nero" viene depositato in banche estere con controlli relativamente allentati, quindi trasferito su conti bancari in più di una dozzina di paesi tramite trasferimenti elettronici, e infine il denaro viene rimesso a Singapore. Una volta che il denaro entra in una banca a Singapore, è sostanzialmente considerato pulito.

Per riciclare denaro ricorrono anche a metodi più subdoli, ad esempio utilizzando la criptovaluta per riciclare denaro.

Una persona a conoscenza della questione ha affermato che questi leader delle frodi utilizzeranno denaro nero per acquistare prima grandi quantità di criptovalute tradizionali come Bitcoin ed Ethereum sugli scambi tradizionali, per poi depositarle in conti personali sugli scambi. Quindi vola a Singapore, scambia Bitcoin con USDT tramite l'exchange e poi spedisci tramite C2C. L'intero processo richiede solo pochi minuti per essere pagato.

Ci sono anche alcuni leader delle frodi elettroniche che utilizzano società stabilite a Singapore per creare conti falsi e riciclare freneticamente denaro.

Il leader della frode è diventato un filantropo, non solo donando denaro ma anche costruendo una villa di lusso nella sua città natale

Non solo riciclano denaro, ma riciclano anche se stessi. Questi truffatori, le cui mani sono macchiate di sangue, hanno avviato attività filantropiche a Singapore. Secondo i rapporti, questi leader delle frodi elettroniche hanno fatto attivamente diverse donazioni all'area locale. Allo stesso tempo, per affermarsi sul territorio locale, ha partecipato attivamente a progetti di raccolta fondi per vari club e progetti sportivi, al fine di ampliare i suoi contatti a Singapore e chiarire la sua identità.

Secondo i media di Singapore, non molto tempo dopo il Festival di Primavera di quest'anno, un uomo misterioso ha detto di sapere di aver peccato profondamente e di voler donare 100 milioni di dollari di Singapore (circa più di 50 milioni di yuan) per costruire un nuovo tempio. Voleva restituire alla società in questo modo, rimediare ai crimini che aveva commesso e trovare la pace della mente. Tuttavia, poiché l’uomo si è rifiutato di rivelare la propria identità, il progetto di donazione è stato rifiutato dal tempio. Tuttavia, molte persone ipotizzano che questo dovrebbe essere uno dei leader delle frodi nel settore delle telecomunicazioni del Myanmar fuggiti a Singapore.

Non solo, questi leader delle frodi elettroniche sono ancora più lussuosi nella loro città natale e vogliono anche "lasciare i loro nomi nella storia". Alcuni di questi leader delle frodi elettroniche hanno costruito ville piuttosto lussuose nelle loro città natali. È alto diversi piani, costa decine di milioni di yuan e la decorazione interna è molto lussuosa. Ci sono anche persone che donano soldi per costruire strade e riparare le sale ancestrali nelle loro città natali, sperando di “lasciare il loro nome nella storia”.

Il leader della frode è stravagante, con innumerevoli proprietà di lusso, auto di lusso e orologi

Per essere sicuri, i truffatori convertono il denaro in beni, come case di lusso, auto di lusso, orologi, borse, ecc., o addirittura intestano i beni a nomi di altre persone. Questi truffatori sono stravaganti e non considerano affatto il denaro come denaro. Quando vedono qualcosa che gli piace, semplicemente prelevano contanti e lo comprano. Per rendere più facile spendere soldi, hanno persino chiesto al loro entourage di portare diversi grandi sacchi di contanti, inclusi orologi di lusso, auto di lusso e persino case di lusso. Tutti hanno utilizzato direttamente contanti per le transazioni e hanno pagato per intero.

È stato riferito che queste persone acquistano insieme diverse case di lusso. Ad una villa, ovviamente, deve essere abbinata un'auto di lusso. Per questi truffatori elettronici, Rolls-Royce e Bentley non sono altro che scooter per disabili.

Oltre alle case e alle automobili di lusso, a loro piace collezionare anche orologi, borse, vini famosi e persino personaggi famosi. E questi beni di lusso svolgono un ruolo fondamentale anche nelle loro attività di riciclaggio di denaro!

Secondo i resoconti dei media di Singapore, un famoso collezionista di orologi, dopo aver visto le foto rilasciate dalle autorità di Singapore, ha dichiarato che il valore totale di dozzine di orologi sequestrati potrebbe essere di 40 milioni di SGD. Questi includono un orologio Richard Mille RMS Carp del valore di circa 1,1 milioni di SGD, un orologio con tourbillon astronomico in oro bianco Patek Philippe 5002 del valore di circa 2 milioni di SGD e due orologi con tourbillon astronomico in oro bianco Patek Philippe 6002 estremamente rari.

Inoltre, a questi truffatori piace anche giocare d'azzardo pesante. Ogni settimana porto una grande quantità di contanti al casinò locale per giocare. L'importo delle scommesse è enorme e ogni settimana spendo circa 200.000-300.000 dollari di Singapore.

Al giorno d'oggi, molti leader di bande di truffatori sospettati di riciclaggio di denaro a Singapore sono stati arrestati, il che è una sorta di conforto per coloro che sono stati ingannati. Ma non è ancora noto se il denaro truffato potrà essere recuperato.

È ironico che questi leader della truffa vivano una vita lussuosa a Singapore, bruciando persino incenso e adorando Buddha per la pace della mente. Secondo te, che tipo di punizione dovrebbe essere data al leader della frode per alleviare il suo odio? Benvenuti nell'area messaggi per partecipare alla discussione.