Quali sono i pericoli del riciclaggio di denaro transfrontaliero delle valute virtuali?
Rispetto ai tradizionali strumenti di riciclaggio di denaro, le valute virtuali hanno caratteristiche come l’anonimato e la decentralizzazione. Queste caratteristiche rendono le valute virtuali più dannose se utilizzate per il riciclaggio di denaro transfrontaliero.
1. Il riciclaggio di denaro transfrontaliero delle valute virtuali ha causato fallimenti nella regolamentazione finanziaria e ha messo in pericolo la stabilità dell’ordine di gestione finanziaria.
2. Esiste un enorme spazio per l'arbitraggio normativo in patria e all'estero, che interferisce gravemente con le normali attività degli organi giudiziari.
3. Il riciclaggio transfrontaliero di valute virtuali è altamente evasivo nella supervisione, il che ha un impatto sul sistema di controllo dei cambi.
4. È difficile recuperare le proprietà coinvolte in reati di riciclaggio di denaro transfrontaliero che coinvolgono valuta virtuale, violando gravemente il diritto di ricorso della vittima.