Binance e TRM Labs aiutano nell'arresto di membri chiave dell'ISIS in Tagikistan e Turchia
La cooperazione di Binance con le autorità dimostra una determinazione nella lotta alla criminalità organizzata legata alle criptovalute
La squadra investigativa del colosso degli scambi di criptovalute Binance ha svolto un ruolo fondamentale nella cattura di individui associati alla provincia dello Stato islamico Khorasan (IKSP) in Tagikistan e Turchia, un'affiliata dell'ISIS.
Un certo numero di persone, tra cui un membro di alto rango di nome Shamil Hukumatov, che erano attivamente coinvolte nella trama di imminenti aggressioni, sono state arrestate a seguito dell'intervento aggressivo dell'exchange.
L'esame di un canale Telegram utilizzato frequentemente dagli affiliati dell'Isis ha portato alla scoperta. Tigran Gambaryan, responsabile della criminalità finanziaria di Binance, ha rivelato che l'analisi ha aiutato a individuare un portafoglio crittografico utilizzato da un comandante terrorista per ricevere donazioni.
La collaborazione di Binance con il Dipartimento di monitoraggio finanziario del Tagikistan e TRM Labs, iniziata a dicembre 2022, ha contribuito a contrastare la minaccia rappresentata da IKSP.
L'indagine ha evidenziato l'impegno di Binance nell'assistere le forze dell'ordine e nell'utilizzare scansioni di intelligence open source per individuare potenziali rischi.
Sebbene non siano stati resi noti i dettagli su come le persone sono state trovate, un portavoce del Dipartimento di monitoraggio finanziario ha elogiato l'assistenza di Binance, sottolineando come abbia portato avanti gli sforzi antiterrorismo e portato all'arresto di importanti membri dell'ISKP.
Questa recente collaborazione dimostra la determinazione dell'exchange a collaborare con le autorità nella lotta alla criminalità organizzata legata alle criptovalute.
