Uno, 800 Bitcoin non possono riflettersi sulla carta bancaria.

Questa domanda è sbagliata perché 800 Bitcoin non possono riflettersi sulla carta bancaria.

Bitcoin può essere trasferito a un portafoglio Bitcoin, in modo simile all'invio di un'e-mail al tuo indirizzo e-mail. Questo processo è chiamato prelievo di valuta, non prelievo di contanti.

Se vuoi prelevare 800 Bitcoin, devi prima vendere i Bitcoin e convertirli in contanti, quindi trasferirli sulla tua carta bancaria.

2. Cose da tenere presente quando si prelevano monete e contanti.

1. Prelevare monete, ovvero trasferire monete.

Prelevare e trasferire monete è simile all'invio di un'e-mail, ma l'indirizzo e-mail deve essere corretto, altrimenti gli 800 Bitcoin scompariranno e non potranno essere recuperati. Pertanto, prelevare e trasferire monete è intrinsecamente rischioso. Il punto chiave è che l’indirizzo del portafoglio deve essere corretto.

2. Prelevare contanti.

Per prelevare contanti, devi prima vendere i tuoi Bitcoin. 800 Bitcoin sono un numero elevato nel mondo. Devi venderli in lotti, non tutti in una volta. Ciò avrà un impatto sul prezzo dei Bitcoin e ce la farà difficile per te. Vendere Bitcoin al prezzo ideale.

Prima di vendere Bitcoin, se il Bitcoin non è nel conto dell'exchange, devi comunque trasferire il Bitcoin sul conto dell'exchange. Secondo l'esperienza di trading, se la piattaforma di trading giapponese supera i 20 Bitcoin, che è una grande quantità, ci vorrà più tempo per accettare Bitcoin e non sarà possibile accreditarli in quel momento. Gli investitori devono esserne consapevoli.

3. Revisione delle operazioni di prelievo.

800 Bitcoin corrispondono al prezzo attuale del Bitcoin di circa 8.000 dollari USA, e l'importo totale è di 6,4 milioni di dollari USA, che equivalgono a circa 35 milioni di RMB. Pertanto, questa somma di denaro non è una piccola somma di denaro.

Quando il denaro viene trasferito fuori dalla piattaforma di trading, la piattaforma di trading lo esaminerà. Allo stesso tempo, la piattaforma di trading addebiterà una commissione di gestione. Piattaforme diverse hanno standard di addebito diversi. Naturalmente, la revisione della piattaforma di trading è solo un processo semplice e non impedirà il trasferimento del denaro.

Secondo le leggi nazionali antiriciclaggio, 800 Bitcoin equivalgono a più di 30 milioni di yuan. Se li trasferisci su un conto personale, sarai sicuramente soggetto al controllo dei rischi, quindi andrai in banca a prendere un tè e rivedere il conto. fondi. Questo non è necessariamente il caso se si tratta di un conto aziendale. Molte aziende hanno un fatturato di centinaia di milioni. Naturalmente, le piccole imprese saranno ancora congelate dal controllo dei rischi. Se puoi ragionevolmente spiegare la fonte del pagamento e fornire KYC, in pratica non è un grosso problema. Ma il problema è che entrambe le parti coinvolte in grandi transazioni Bitcoin spesso non sono disposte a fare KYC, quindi trasferiscono i fondi a più banche separatamente o si rivolgono a banche estere per l'elaborazione, come HSBC, Standard Chartered, ecc. a Hong Kong.

Se il denaro è in RMB, il rischio di audit non è elevato quando entra nel conto bancario. Tuttavia, se il denaro è in dollari statunitensi o in altre valute estere ed entra in un conto bancario, potrebbe essere sottoposto a una rigorosa revisione dei cambi. Ora gli Stati Uniti hanno iniziato a tassare le transazioni Bitcoin e anche altri paesi stanno seguendo questa politica fiscale.

Essendo un professionista della blockchain con 2 anni di esperienza, anche se non ho mai visto nessuno ritirare 800 Bitcoin con i miei occhi, non è impossibile. Attualmente in un mercato ribassista, il prezzo di un singolo Bitcoin è 44.000 yuan, e 800 è (800*44000=35200000), ovvero 35 milioni. Mettilo insieme.

Leggi attentamente qui sotto, ti insegnerò come operare e quali situazioni potresti incontrare:

1. Questione di limiti di tempo

Vendi tutti gli 800 BTC che hai proposto e poi ritirali su una carta bancaria. C'è un problema con questa domanda: i limiti di tempo.

Ad esempio, puoi spedire entro un mese e poi ritirare contanti; puoi anche spedire entro una settimana e poi ritirare contanti. Dopotutto, si tratta di una somma di denaro piuttosto elevata. Naturalmente, se me lo chiedi, un giorno può essere sufficiente? Penso che le possibilità siano scarse.

Chiunque abbia effettuato transazioni Bitcoin sa che i principali scambi limitano il volume degli scambi giornalieri, che generalmente varia da 10 a 100 Bitcoin. Naturalmente, se sei di fretta, puoi scegliere più borse per fare trading contemporaneamente. Ma c’è un problema: gli scambi generali hanno ordini pendenti limitati. In altre parole, se vuoi vendere 800 Bitcoin, qualcuno deve prima effettuare un ordine di acquisto in borsa. Ad esempio, i Bitcoin o altri TOken nelle mani di molti grandi investitori non venivano acquistati tutti in una volta, ma venivano accumulati per un periodo di tempo. Ad esempio, alla fine del mercato rialzista, quando i prezzi delle valute continuano a scendere, il panico del mercato spinge la maggior parte delle persone a spedire. Questa è un'eccellente opportunità per fare scorta. Pertanto, la prima domanda che devi considerare è: per quanto tempo prevedi di vendere tutti gli 800 Bitcoin? Quanto costa?

2. Spedizione continua senza rischi

Infatti, se scambi e spedisci merci una dopo l’altra, sostanzialmente non sarai soggetto alla revisione delle transazioni. Ad esempio, se fai trading su 4 borse e vendi 2 Bitcoin su ciascuna borsa ogni giorno, puoi vendere 800 Bitcoin in 100 giorni. Anche se ritiri sempre denaro su una carta bancaria, non importa. Poiché la maggior parte degli scambi avrà l’autenticazione del nome reale, le banche lo scopriranno.

Inoltre, 35 milioni in realtà non sono molti. Immagina se potessi ottenere 800 Bitcoin, avresti sicuramente una bolletta enorme. Naturalmente, se hai ottenuto Bitcoin tramite furto, altri possono effettivamente verificarlo tramite l'indirizzo Bitcoin. Quindi, se i tuoi 800 Bitcoin sono puliti, non devi preoccuparti di essere censurato.

Come accennato in precedenza, anche se desideri spedire 800 Bitcoin in una sola volta, potresti non riuscire a trovare un acquirente adatto. Se vieni presentato da un amico e non vai all'exchange è comunque possibile, ma fai attenzione a non lasciarti ingannare.

Se si tratta di una transazione faccia a faccia, deve essere una transazione una tantum. L'altra parte ti trasferirà il denaro in un'unica soluzione. Questa situazione può essere riesaminata dalla banca. Pensaci, all'improvviso avrai 35 milioni in più sulla tua carta di credito, che attireranno sicuramente l'attenzione.

3. Spedizione sicura

Come accennato in precedenza, è meglio scegliere di spedire in lotti per evitare molti problemi. In effetti anche il funzionamento è molto semplice. Come ho appena detto, vendi 1-2 Bitcoin ogni giorno e convertili in USDT attraverso 4-5 scambi. Quindi, USDT viene venduto in lotti ogni giorno e convertito in RMB. In 3 mesi, praticamente tutti gli 800 Bitcoin possono essere venduti.

Naturalmente, puoi anche commerciare direttamente tramite transazioni di grandi dimensioni o backdoor in un'azienda. Il reddito derivante dalla vendita di Bitcoin dopo aver pagato le tasse è completamente legale e conforme.