Punti principali

  • Binance, in collaborazione con il Dipartimento di monitoraggio finanziario della Banca nazionale del Tagikistan e TRM Labs, ha svolto un ruolo attivo in un'operazione che ha portato all'arresto di numerosi membri chiave del gruppo terroristico Stato Islamico - Provincia di Khorasan (ISKP).

  • La solida esperienza di Binance nell'affrontare le principali minacce alla sicurezza e i crimini dimostra la sua dedizione nel promuovere una stretta collaborazione con le forze dell'ordine e i regolatori globali per salvaguardare l'ecosistema crittografico e combattere la criminalità finanziaria.

Qui a Binance, siamo orgogliosi di svolgere un ruolo attivo nell’antiterrorismo globale e negli sforzi di sicurezza. Recentemente, i nostri team di indagine e conformità sulle sanzioni hanno contribuito all’arresto di numerose persone legate allo Stato Islamico – Provincia del Khorasan (ISKP), un’affiliata regionale del gruppo militante Stato Islamico, tra cui Shamil Hukumatov, membro di spicco del gruppo. Questi membri dell’ISKP sono stati attivamente coinvolti nella pianificazione di attacchi imminenti e i loro arresti sono considerati un’enorme vittoria per gli sforzi antiterrorismo sia a livello regionale che globale.

Binance lavora fianco a fianco con il Dipartimento di monitoraggio finanziario della Banca nazionale del Tagikistan e con la società di intelligence blockchain TRM Labs da dicembre 2022 per contrastare la minaccia multiregionale rappresentata dall'ISKP. In questo complesso caso sono state coinvolte anche le forze dell'ordine della Repubblica del Tagikistan, in particolare il Comitato statale per la sicurezza nazionale.

I team di Binance sono stati fondamentali nell'identificare, localizzare e condividere informazioni che alla fine hanno portato all'arresto di membri chiave del gruppo terroristico. Abbiamo inoltre ricevuto assistenza dedicata da TRM Labs, che ha contribuito a gran parte del lavoro di intelligence, tracciamento, analisi e indagine. Questo caso è solo una parte della collaborazione in corso tra Binance e TRM Labs per identificare le reti globali di finanziamento del terrorismo che si estendono dalla Siria all'Asia centrale e oltre.

Il team di Binance Sanctions Investigations ha ricevuto il riconoscimento dalla Banca Nazionale del Tagikistan per la sua collaborazione e assistenza strategica.

Un portavoce del Dipartimento di monitoraggio finanziario ha commentato: “La Banca nazionale del Tagikistan è impegnata a fare la sua parte per promuovere la sicurezza nazionale e globale su tutti i fronti, compreso l’antiterrorismo. Negli ultimi mesi, i nostri sforzi antiterrorismo sono stati facilitati dalla condivisione proattiva dell'intelligence e dal supporto investigativo fornito dagli esperti investigativi del team Binance. Ciò ha portato ad arresti riusciti di membri chiave dell’ISKP che prendiamo di mira ormai da un po’. Non vediamo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione con gli operatori del settore delle criptovalute, incluso Binance, per combattere le attività criminali e costruire uno spazio di sicurezza informatica più sicuro nella regione”.

Il team Sanctions Investigations di Binance è orgoglioso di aver potuto supportare gli sforzi antiterrorismo del Tagikistan, e siamo rincuorati nel sapere che il duro lavoro dei team ha portato all'arresto riuscito di numerosi membri chiave di un gruppo terroristico. Questa vittoria si aggiunge alla solida esperienza di Binance nell’assistere in modo proattivo le forze dell’ordine, le unità di intelligence finanziaria e gli operatori del settore nel contrastare i malintenzionati.

Costruire una sicurezza collaborativa

Crediamo che una sicurezza efficace sia collaborativa. Binance continuerà a lavorare fianco a fianco con le forze dell'ordine, le unità di intelligence finanziaria e i colleghi del settore per rendere l'ecosistema blockchain globale più sicuro e protetto.

Riconosciamo di avere un'immensa responsabilità come leader del settore nel salvaguardare l'ecosistema crittografico globale e i suoi utenti da cattivi attori. Abbiamo creato e mantenuto la task force investigativa più solida del settore come parte della nostra spinta per garantire che lo spazio sia sicuro per tutti. Questo, unito al nostro costante impegno nel promuovere una stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo, ci ha permesso di rimanere in prima linea nella lotta alla criminalità informatica finanziaria a livello globale.

Binance è stata determinante nell'affrontare una serie di significative minacce alla sicurezza e gravi crimini tra cui il finanziamento del terrorismo, la distribuzione di materiale pedopornografico, l'hacking a livello nazionale, il furto di proprietà intellettuale, il contrabbando di narcotici e le truffe sugli investimenti. L'anno scorso, il team investigativo di Binance ha risposto a oltre 47.000 richieste delle forze dell'ordine con un tempo di risposta medio di tre giorni, più veloce di qualsiasi istituto finanziario tradizionale.

Ulteriori letture

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