Punti chiave

  • Recentemente, un numero crescente di truffatori si sono spacciati per Binance Angels, i volontari della nostra comunità che aiutano a moderare i canali Telegram e Discord di Binance.

  • I Real Angel seguono un rigido codice di condotta che vieta loro di contattare chiunque tramite messaggio diretto e di "aggiustare" un account o fornire qualsiasi servizio clienti.

  • Se sei stato vittima di una truffa, segnala immediatamente la situazione alle forze dell'ordine competenti e al team del servizio clienti di Binance.

Una nuova truffa sta circolando sulle reti: diffidate dalle persone che si spacciano per Binance Angels e vi inviano messaggi diretti, perché potrebbero essere degli impostori che tentano di rubarvi i soldi.

Il furto di identità è ormai un luogo comune nella sfera digitale. I criminali si atteggiano a rappresentanti dell'autorità, come agenti di polizia e funzionari governativi, per approfittare dell'ingenuità degli utenti di Internet. Ti consigliamo di leggere il nostro precedente articolo sulle truffe degli impostori per saperne di più.

Recentemente abbiamo scoperto diversi casi di truffatori che si spacciano per Binance Angels, i volontari amanti delle criptovalute che supportano l'ecosistema Binance.

I criminali utilizzano i nomi e i profili dei veri Binance Angels per estrarre denaro e informazioni personali dai proprietari di criptovalute. Questo articolo ti insegna come identificare i veri Binance Angels e proteggerti da questa truffa.

Le caratteristiche dei veri Binance Angels

Nota: i seguenti criteri si applicano solo ai canali ufficiali di Binance Telegram. Trovi l'elenco completo delle nostre comunità ufficiali e i relativi collegamenti in fondo a questa pagina.

I truffatori possono facilmente creare un falso gruppo Binance e fingere di essere Angeli: controlla sempre il nostro elenco di comunità prima di unirsi a un nuovo canale e salta quelle non presenti nell'elenco.

Le comunicazioni di Binance Angels sui canali ufficiali di Binance Telegram sono soggette a standard specifici.

1. Ogni Angel ha un account Telegram univoco associato a un ID Telegram separato.

2. Ogni Angel ha un tag "Binance Angel" accanto al proprio nome nella descrizione del gruppo ufficiale Binance Telegram. Senza questo tag il tuo interlocutore non è un Angel, anche se è membro di un gruppo ufficiale di Binance Telegram.

3. Gli Angel hanno lo status di amministratore nelle loro comunità Binance Telegram ufficiali locali.

4. I Real Angels non ti invieranno mai il primo messaggio diretto.

Contatta l'Assistenza Clienti Binance se hai dubbi: possiamo aiutarti a verificare se sei iscritto a un canale Telegram ufficiale o stai chattando con un truffatore.

Divieti degli angeli

Gli angeli sono volontari che lavorano all'interno della comunità. Le loro opinioni sono personali e non riflettono quelle di Binance. Quando interagiscono con i membri della nostra comunità, tuttavia, devono seguire un codice di condotta molto rigido.

Se un cosiddetto Angelo si comporta così, non fidarti di lui!

1. Lui/lei ti invia messaggi diretti non richiesti.

2. Lui/lei ti offre consulenza finanziaria.

3. Lui/lei ti chiede di investire in un progetto.

4. Pubblicizza criptovalute o altri servizi.

5. Lui/lei si offre di risolvere i problemi del tuo account o di fornirti il ​​servizio clienti.

Il ruolo principale degli Angels è moderare le nostre comunità regionali su Telegram e Discord, indirizzando le persone alle risorse giuste e garantendo che lo spazio sia sicuro e facile da usare per i nuovi utenti. Vedi l'articolo In che modo gli Binance Angels moderano le loro comunità Telegram locali? per saperne di più sulle responsabilità dei nostri Binance Angels.

In alcuni casi, gli Angeli possono anche aiutare il team di Binance durante eventi come incontri della comunità o Binance Blockchain Week.

Un esempio concreto

Un utente, che chiameremo Mark, si unisce al gruppo ufficiale Binance Telegram della sua regione. Sta cercando qualcuno che possa aiutarlo a saperne di più su una particolare criptovaluta quotata su Binance. Una persona che afferma di essere un Binance Angel gli invia un messaggio diretto.

Mark pensa che si tratti di un vero Binance Angel che cerca di aiutarlo: in realtà, questo "Angel" è un truffatore che nasconde la sua identità per depredare gli ignari utenti. Il truffatore invia a Mark un link di phishing spiegando che porta a un sito web con informazioni sul progetto a cui è interessato. Mark clicca sul link e inserisce i suoi dati, offrendo così inconsapevolmente al criminale l'accesso al suo account su un piatto d'argento.

Con le chiavi del conto Binance di Mark in mano, il truffatore trasferisce tutti i suoi fondi all'indirizzo del suo portafoglio personale: Mark si rende conto dell'inganno molto tempo dopo che i suoi soldi sono finiti.

Allora, cos'è successo? Ecco le bandiere rosse che Mark ha ignorato:

  • L'“Angelo” ha inviato a Mark un messaggio diretto: questo è stato il primo segnale della truffa, in quanto nessun Angelo ti contatterà tramite messaggio diretto.

  • Mark non ha letto la descrizione del gruppo Telegram ufficiale di Binance per verificare se il profilo dell'utente avesse un tag "Binance Angels" vicino al suo nome.

  • Mark ha cliccato su un collegamento sconosciuto senza garantirne l'autenticità. Controlla sempre qualsiasi collegamento su Binance Verify, il nostro database di nomi di dominio, dipendenti e indirizzi email ufficiali di Binance.

Cosa fare dopo la truffa?

  • Se hai fornito informazioni personali a un truffatore, congela immediatamente i tuoi conti bancari e finanziari, cambia le tue password e adotta immediatamente ulteriori misure per proteggere i tuoi soldi.

  • Se il tuo account Binance è compromesso, disattivalo immediatamente e segui i passaggi delineati nella nostra guida Come segnalare una truffa all'assistenza clienti Binance?

  • Denuncia la truffa alla polizia. Binance lavora a stretto contatto con le autorità preposte all'applicazione della legge in tutto il mondo e i nostri sforzi congiunti fermano regolarmente gruppi criminali e sequestrano fondi rubati.

  • Attenzione ai cosiddetti “servizi di recupero”: alcuni possono offrire un aiuto concreto, ma la maggior parte fa false promesse o chiede un pagamento anticipato. Non farti ingannare due volte!

Per maggiori informazioni

  • Le truffe crittografiche più comuni nel 2023 e come evitarle: parte 1

  • Come diventare un Binance Angel?

  • Come sopravvivere alle truffe: evitare e segnalare le truffe Rug Pull Crypto